独立董事提名 - 严群被提名为宁波激智科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 担任独董公司数量及任期符合要求[11][13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]

人员提名 - 马骥被提名为宁波激智科技第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 马骥未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] 任职条件 - 马骥及直系亲属等不在公司及相关企业任职[8][9] - 马骥及直系亲属非特定比例股东[8][9] - 马骥无相关禁止情形，担任公司独董未超六年[10][14]

人员提名 - 罗国芳被提名为宁波激智科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[7][8] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[12][13] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[14] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月6日[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗国芳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 被提名人具备基本知识和五年以上经验[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] 相关保证 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[14] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月24日召开[1][17] - 现场会议时间为6月24日下午14:30[1] - 网络投票时间为6月24日多个时段[1][2][27][28] - 会议地点在浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室[3] - 出席对象为截至6月17日收市时登记在册的相关人员[3] 提案信息 - 提案1.00需选举5名非独立董事[4][7][17] - 提案2.00需选举3名独立董事[4][7][18] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议议案[7] - 修订公司部分治理制度议案的子议案数为8个[18] 其他信息 - 会议登记方式有现场、信函或传真，时间为6月20日[9][10] - 会议联系人李梦云，有联系电话、传真和邮箱[16] - 备查文件包括相关会议决议等[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于6月20日16:00前送达[23] - 网络投票代码为350566，简称“激智投票”[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年5月30日送达全体监事[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[2] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3] - 议案需提交股东会审议通过[3]

会议安排 - 宁波激智科技第四届董事会第十六次会议于2025年6月6日召开[2] - 公司将于2025年6月24日14:30召开2025年第一次临时股东会[13] 人事提名 - 提名张彦等5人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名罗国芳等3人为第五届董事会独立董事候选人[5] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[6] - 逐项审议通过修订公司部分治理制度的议案[9][10]

资金使用 - 2024年1月26日董事会同意公司用不超2亿元闲置募集资金买保本理财产品，额度内可滚动使用，有效期两年[2] 理财操作 - 宁波江北激智新材料赎回5000万元理财产品，又买5000万元，收益21.28万元[3][4] - 安徽激智科技赎回3000万元理财产品，又买3000万元，收益11.22万元[3][4] - 2024年2 - 8月宁波江北激智新材料买方正、交通银行产品已到期赎回[9] 产品情况 - 安徽激智科技3000的方正证券金添利等多产品已到期赎回[10] - 宁波江北激智新材多笔交通银行存款部分已到期赎回，部分未到期[10][11] 风险与收益 - 公司买保本理财产品需经董事会审议，受市场影响收益不可预期[5][6] - 公司采取措施控制风险，买保本理财可提升业绩[6][8]

股东股份解除质押情况 - 控股股东张彦解除质押350万股，占其所持股份比例7.47%，占公司总股本比例1.33% [1] - 解除质押日期为公告披露日，质权人为宁波分行 [1] 股东股份累计质押情况 - 张彦持股总数4682.7256万股，持股比例17.75%，本次解除质押后剩余质押680万股，占其所持股份比例14.52%，占公司总股本比例2.58% [1] - 张彦未质押股份3032.0442万股，其中限售股480万股，占未质押股份比例70.59% [1] - 一致行动人激扬投资持股总数5777.2676万股，持股比例21.91%，质押840万股，占其所持股份比例14.54%，占公司总股本比例3.18% [1] - 激扬投资未质押股份3032.0442万股，其中限售股480万股，占未质押股份比例57.14% [1] 控股股东质押风险情况 - 控股股东及其一致行动人合计质押股份数量未超过持股比例的50% [1] - 质押股份还款资金来源包括个人日常收入、股票分红、投资收益等，质押股份不存在平仓或强制过户风险 [1] 公司股本结构 - 公司总股本为2.6374155亿股，张彦及激扬投资合计持股比例39.66% [1] - 张彦作为董事长及高管，其限售股合计3512.0442万股，包含已质押和未质押部分 [1]

股权结构 - 公司总股本为263,741,550股[2] - 张彦持股46,827,256股，持股比例17.75%[2] - 激扬投资持股10,945,420股，持股比例4.15%[2] - 张彦和激扬投资合计持股57,772,676股，持股比例21.91%[2] 质押情况 - 张彦本次解除质押350万股，占其所持股份7.47%，占总股本1.33%[1] - 张彦解除质押后质押680万股，占其所持股份14.52%，占总股本2.58%[2] - 激扬投资解除质押后质押160万股，占其所持股份14.62%，占总股本0.61%[2] - 张彦和激扬投资解除质押后质押840万股，占其所持股份14.54%，占总股本3.18%[2] 限售冻结 - 已质押股份限售和冻结480万股，占已质押股份57.14%[2] - 未质押股份限售和冻结30,320,442股，占未质押股份61.41%[2] - 张彦和激扬投资高管锁定股合计35,120,442股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比未超50%[4] - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或被强制过户风险[4]