独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事履职与监督 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] - 连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符需履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时两人及以上可自行召集[24] - 对董事会议案投反对或弃权需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议[25] - 审议财务报告关注六项重大财务问题[28] - 监督内控评价报告关注完备性、真实性与合理性[27] - 监督聘用或解聘外部审计机构关注资质等，评估审计费用关注定价原则[30] - 监督会计政策变更关注是否滥用调节资产和利润[29] - 监督关联交易审查必要性等[30] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[34] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[35] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[37] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[40] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[47] - 必要时建立独立董事责任保险制度[48] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[49] 其他规定 - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[45] - 取消特定情形独立董事当年津贴[45] - 细则“以上”等含本数，“不足”等不含本数[47] - 细则自股东会审议通过之日起生效[48] - 细则未尽事宜按国家法律等规定执行[48] - 细则由公司董事会负责解释[49] - 宁波激智科技股份有限公司董事会落款时间为2025年4月21日[50]

宁波激智科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）以及其他法律、 行政法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第一条 为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定、自律规则 和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智 科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 宁波激智科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当为具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当由公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称激智科技，代码300566[18] - 公司法定代表人是张彦[18] - 公司注册地址和办公地址均为宁波高新区晶源路9号，邮编315040[18] - 公司网址为http://www.excitontech.cn，电子信箱为investor@excitontech.cn[18] - 董事会秘书是姜琳，证券事务代表是李梦云[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体网址为http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）等[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA29楼，签字会计师为郭宪明、钟晓荣[21] - 公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）及新材料产业中的光学膜制造[31] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.75亿元，较2023年减少5.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，较2023年增长31.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较2023年增长92.51%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，较2023年增长106.13%[22] - 2024年末资产总额36.83亿元，较2023年末减少6.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.94亿元，较2023年末增长8.62%[22] - 2024年非经常性损益合计3811.31万元，2023年为6542.79万元，2022年为4866.47万元[28][29] - 本报告期公司实现营业收入217,533.85万元，较上年同期下降5.55%[54] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为19,011.39万元，较上年同期增长31.67%[54] - 2024年营业收入2,175,338,537.41元，同比减少5.55%[61] - 主营业务收入2,140,148,776.14元，占比98.38%，同比减少5.35%[61] - 国内销售收入1,715,729,869.45元，占比78.87%，同比增长12.40%[61] - 2024年研发人员数量266人，较2023年的294人减少9.52%，占比27.34%，较2023年的26.09%增加1.25%[82] - 2024年研发投入金额138,332,997.04元，占营业收入比例6.36%，较2023年的157,192,629.32元和6.82%均有下降[82] - 2024年经营活动现金流入小计2,304,444,782.24元，较2023年的2,327,317,367.68元减少0.98%[84] - 2024年经营活动现金流出小计1,956,496,929.23元，较2023年的2,158,514,366.25元减少9.36%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额347,947,853.01元，较2023年的168,803,001.43元增加106.13%，主要系采购款支付减少[84][85] - 2024年投资活动现金流入小计434,383,893.01元，较2023年的273,549,339.94元增加58.80%，主要系投资理财收回[84][85] - 2024年投资活动现金流出小计527,514,453.43元，较2023年的461,460,340.77元增加14.31%[84] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -93,130,560.42元，较2023年的 -187,911,000.83元增加50.44%，主要系固定资产投资和购买理财资金减少[84][85] - 2024年筹资活动现金流入小计735,135,516.61元，较2023年的1,613,296,141.14元减少54.43%，主要系融资款减少[84][85] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -450,446,585.43元，较2023年的106,217,650.44元减少524.08%，主要系归还融资款[84][85] - 投资收益为11,497.73元，占利润总额比例0.01%；资产减值为 -42,882,404.93元，占比 -19.54%；营业外收入为555,760.87元，占比0.25%；营业外支出为2,017,671.61元，占比0.92%；其他收益为39,380,036.32元，占比17.94%；信用减值损失为395,816.99元，占比0.18%[86] - 2024年末货币资金681,219,191.41元，占总资产比18.49%，较年初比重降4.60%；应收账款812,274,320.62元，占比22.05%，比重增5.74%；存货375,600,229.10元，占比10.20%，比重降0.83%[88][89] - 2024年末固定资产811,705,628.43元，占总资产比22.04%，较年初比重增1.99%；在建工程118,945,065.48元，占比3.23%，比重降0.20%；短期借款390,847,924.70元，占比10.61%，比重降3.90%[89] - 2024年末合同负债6,245,367.41元，占总资产比0.17%，较年初比重增0.07%；长期借款138,160,031.67元，占比3.75%，比重降1.96%；应收票据168,496,199.56元，占比4.57%，比重降2.59%[89] - 2024年末预付款项27,459,727.96元，占总资产比0.75%，较年初比重增0.41%；其他流动资产26,074,130.54元，占比0.71%，比重降0.72%；递延所得税资产15,234,563.18元，占比0.41%，比重降0.24%[89] - 2024年末应交税费19,783,869.89元，占总资产比0.54%，较年初比重增0.18%；其他应付款10,448,936.53元，占比0.28%，比重降0.90%；一年内到期的非流动负债115,837,518.58元，占比3.14%，比重增2.12%[89][90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数750,000.00元，本期购买210,000,000.00元，本期出售210,750,000.00元，期末数0.00元；其他权益工具投资期初数243,735,700.45元，本期购买3,750,000.00元，期末数260,985,650.45元[91] - 金融资产小计期初数247,485,700.45元，本期购买213,750,000.00元，本期出售210,750,000.00元，期末数263,985,650.45元；其他期初数90,834,910.64元，本期购买718,586,024.99元，本期出售727,966,944.89元，期末数81,453,990.74元[91] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值222,042,920.11元，应收票据受限账面价值87,612,057.24元，投资性房地产受限账面价值7,419,401.08元，固定资产受限账面价值75,114,236.05元，无形资产受限账面价值29,235,631.94元，合计421,424,246.42元[93] - 报告期投资额393,750,000.00元，上年同期投资额288,170,781.00元，变动幅度36.64%[94] - 2023年末和2024年末，公司应收账款账面价值分别为64506.79万元和81227.43万元，占各期期末流动资产的比例分别为26.41%和37.35%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司光伏背板与间隙反光膜报告期内合计销售4.96亿元，光伏胶膜报告期内销售1.87亿元[37][45][46] - 公司2024年二季度实现间隙反光膜量产，2024年全年出货间隙反光膜制备的组件超20GW[37][47] - 公司2024年全年实现高反黑色背板量产，出货量超1GW[46] - 宁波激阳透明背板透过率＞87%，可保证组件户外运行30年以上[45] - 间隙反光膜对比传统镀釉玻璃可提升功率2 - 3W[47] - 公司自2018年进入光伏行业，专注背板研发制造，具备全系列背板生产能力[37][45] - 公司通过募投进入胶膜行业，EVA、EPE等产品已批量量产[37][43][46] - 公司主要业务分光电、光伏、汽车、电池四大板块[38] - 公司是业内领先的显示用光学膜生产企业，产品用于各类显示领域[38][41] - 公司全资子公司浙江紫光的车窗膜等产品获市场认可[47] - 公司持有珩创纳米4.32%股权，其最先推出的磷酸锰铁锂正极材料应用广泛[48] - 本报告期太阳能背板及间隙反光膜产品销售额达4.96亿元，封装胶膜业务EVA和EPE产品批量量产，取得1.87亿元销售[49] - 2024年度量子点膜、复合膜等高端显示用光学膜产品销售额87,065.52万元，同比增长42.78%[54] - 2024年增亮膜销售额26,311.22万元，同比下降11.51%[54] - 2024年扩散膜销售额20,349.52万元，同比下降5.68%[54] - 2024年太阳能背板及间隙反光膜销售额49,599.30万元，同比下降42.78%[54] - 2024年窗膜销售额7,366.16万元，同比下降6.89%[54] - 高端显示用光学膜产品销售额达87,065.52万元，同比增长42.78%[55] - 背板膜及间隙反光膜销售额达49,599.30万元，封装胶膜销售额1.87亿元[56] - 光学薄膜收入1,337,262,575.95元，占比61.48%，同比增长19.09%[61] - 太阳能背板/反光膜收入495,993,048.49元，占比22.80%，同比减少42.78%[61] - 光伏背板销售量5614.75万平米，销售收入495,993,048.49元，毛利率18.40%[62] - 光学薄膜营业收入13.37亿元，毛利率31.11%，同比增长2.82%，销售量9538.65万平米，同比增长5.54%[64][65] - 太阳能背板/反光膜营业收入4.96亿元，毛利率18.40%，同比增长4.51%，销售量5614.75万平米，同比下降15.58%，库存量521.53万平米，同比增长37.39%[64][65] - 窗膜营业收入7366.16万元，毛利率45.87%，同比下降0.36%[64] - 国内营业收入17.16亿元，毛利率23.91%，同比增长6.37%；国外营业收入4.60亿元，毛利率25.00%，同比增长0.96%[64] - 前五名客户合计销售金额11.11亿元，占年度销售总额比例51.05%[71] - 前五名供应商合计采购金额4.90亿元，占年度采购总额比例32.55%，关联方采购额占比9.14%[71] 公司研发项目情况 - 柔性触控显示用光学级精密涂布功能膜项目预计形成年产能1000万平方米生产线[74] - 柔性触控显示用光学级精密涂布功能膜项目处于小试阶段[74] - 柔性显示折叠屏用光学透明粘合剂（OCA）胶膜项目处于研究阶段[74] - 液晶显示器用增亮膜P250ML - R的研发处于小试阶段[74] - 液晶显示器用解干涉高亮复合增亮膜LEF400GTL - W处于小试阶段[74] - 液晶显示器用解干涉高亮复合增亮膜LEF400GTW - K处于研究阶段[74] - 高等级水汽阻隔膜保护膜关键技术研发与产业化处于研究阶段[74] - 高雾复合增亮膜LEF300XH - W的研发处于小试阶段[74] - 复合反射偏光增亮膜LRP320E2的研发处于小试阶段[74] - 液晶模组用超薄高色域环保型量子点膜EQI00 - I01色域90%以上，剥离力不小于3N/inch，厚度80~120um[75] - 中小尺寸液晶显示用高耐磨0 - VOC扩散膜预计申请相关发明专利1项[76] - 高增益型间隙反光

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入479,230,965.84元，较上年同期减少10.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润58,838,950.37元，较上年同期增长19.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额36,445,438.46元，较上年同期增长694.66%[5] - 本报告期末总资产3,736,555,804.08元，较上年度末增长1.44%[5] - 销售费用本期数10,372,118.39元，较上期增长37.64%，主要系市场服务费及佣金增加所致[9] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额586,270,559.02元，期初余额681,219,191.41元[16] - 截至2025年3月31日，公司应收账款期末余额876,267,194.11元，期初余额812,274,320.62元[16] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额2,242,514,798.37元，期初余额2,174,684,749.45元[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额1,494,041,005.71元，期初余额1,508,790,071.50元[17] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额1,481,834,249.22元，期初余额1,461,535,742.95元[17] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计期末余额197,467,716.90元，期初余额223,125,868.29元[17] - 截至2025年3月31日，公司资产总计期末余额3,736,555,804.08元，期初余额3,683,474,820.95元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,053,184,600.70元，上期为1,994,092,793.86元；所有者权益合计本期为2,057,253,837.96元，上期为1,998,813,209.71元[18] - 营业总收入本期为479,230,965.84元，上期为538,136,844.16元；营业总成本本期为418,046,246.44元，上期为487,656,320.55元[20] - 净利润本期为58,187,771.78元，上期为48,620,438.12元；归属于母公司所有者的净利润本期为58,838,950.37元，上期为49,182,544.72元[21] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为0.19元；稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.19元[22] - 经营活动现金流入小计本期为485,439,013.78元，上期为559,267,792.64元；经营活动现金流出小计本期为448,993,575.32元，上期为565,396,532.57元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,445,438.46元，上期为 - 6,128,739.93元[23] - 投资活动现金流入小计本期为102,228,224.67元，上期为139,418,809.28元；投资活动现金流出中购建长期资产支付现金本期为20,123,401.62元，上期为27,739,122.96元，投资支付现金本期为233,750,000.00元，上期为250,000,000.00元[23] - 其他综合收益本期为120,826,739.06元，上期为120,573,882.59元[18] - 未分配利润本期为843,990,075.82元，上期为785,151,125.45元[18] - 少数股东权益本期为4,069,237.26元，上期为4,720,415.85元；少数股东损益本期为 - 651,178.59元，上期为 - 562,106.60元[18][21] - 投资活动现金流出小计为2.54亿美元和2.78亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿美元和-1.38亿美元[24] - 取得借款收到的现金为2.92亿美元和2.37亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为2.92亿美元和2.37亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为2.49亿美元和3.49亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为357.48万美元和454.74万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为2.52亿美元和3.69亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4025.59万美元和-1.32亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-7434.06万美元和-2.73亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.85亿美元和3.74亿美元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额130,000,000.00元，主要系购买理财产品所致[8] - 应收票据期末余额107,979,273.59元，较年初减少35.92%，主要系应收票据到期托收所致[8] - 预付款项期末余额52,032,161.53元，较年初增长89.49%，主要系预付材料款增加所致[8] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益408,714.02元，计入当期损益的政府补助10,672,793.49元[6] 股东持股及质押情况 - 报告期末普通股股东总数29,810，张彦持股比例17.75%，持股数量46,827,256.00股[12] - 俞根伟持股比例4.87%，持股数量12,846,042股，质押8,540,000股[13] - 宁波激扬投资咨询有限公司持股比例4.15%，持股数量10,945,420股，质押1,600,000股[13] - 张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份50.41%，间接控制6.26%，为实际控制人[13] 所有者权益构成情况 - 资本公积为813,993,363.25元，减库存股60,934,459.82元[18] - 盈余公积为71,567,332.39元[18]

担保情况 - 2024年度公司及下属公司担保金额上限41亿元[3] - 公司为宁波港智银行授信担保限额500万元[4] - 公司为安徽激智多笔授信担保限额共2亿元[4] - 公司及子公司对子公司实际担保余额92934万元[11] - 实际担保余额占归母净资产比例50.62%[11] 业绩数据 - 宁波港智2023年主营收入275.21万元，净利润-687.79万元[7] - 安徽激智2023年主营收入18192.89万元，净利润-5659.72万元[7] - 宁波港智2024年1 - 9月主营收入839.76万元，净利润-515.76万元[8] - 安徽激智2024年1 - 9月主营收入10317.65万元，净利润-3894.72万元[8]

资金使用 - 2024年1月26日公司董事会同意用不超2亿闲置募集资金买保本理财产品，额度内可滚动使用，有效期两年[1] 理财情况 - 2025年2月宁波江北激智新材料5000万买两款交行产品，预期年化2.15%[1] - 2025年2月安徽激智科技3000万买广发证券产品，预期年化2.1%[1] - 2024年有多笔理财已到期赎回[7][8]

回购计划 - 公司计划用3000万至6000万元自有资金回购股份[1] 回购情况 - 截至2025年2月4日累计回购2383300股，占总股本0.90%[3] - 回购最高成交价14.45元/股，最低成交价9.69元/股，成交总金额30001813.10元[3] - 因2023年度权益分派，回购价格上限由18.00元/股调整为17.85元/股[5] - 2022 - 2023年与本次合计回购4020227股[9] 股份结构 - 回购前后有限售条件股份占比从14.09%变为14.99%[9] - 回购前后无限售条件股份占比从85.91%变为85.01%[9] 用途及规定 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[8] - 回购实施符合相关规定[10] - 回购股份存放于专用账户，存放期间无相关股东权利[11]

子公司信息 - 公司全资子公司宁波激阳新能源完成法定代表人工商变更登记[2] - 宁波激阳新能源统一社会信用代码为91330205MA292TX5XC[2] - 宁波激阳新能源注册资本为贰仟陆佰伍拾叁万元整[2] - 宁波激阳新能源成立于2017年07月25日，营业期限至长期[2]

股份回购 - 公司计划用3000万至6000万元自有资金回购股份[2] - 截至目前累计回购2383300股，占总股本0.90%[3] - 回购最高成交价14.45元/股，最低9.69元/股[3] - 成交总金额30001813.10元（不含交易费）[3]