证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-005 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年1月12日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年1月15日10点30分以现场结合通讯会议的方式召开。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《武汉精测 电子集团股份有限公司董事会议事规则》有关规定，董事会同意提名王宁宁女士 为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董 事辞职及补选董事的公告》。 本次会议应出席董事8名，实 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-004 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过，兹定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）。 其中 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《关于2024年第一次独立董事专门会议审核意见》签署页） 独立董事签名： 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次独立董事专 门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事季小琴女士主持， 独立董事马传刚、张慧德出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详 细了解和分析，本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 第四届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的审核意见 我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，交 易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-008 武汉精测电子集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事Sheng Sun（孙胜）先生的书面辞职报告。Sheng Sun（孙胜）先生因个人原因 申请辞去公司董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，Sheng Sun（孙胜）先生的辞 职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。 截至本公告披露日，Sheng Sun（孙胜）先生直接持有公司股份25,000股， 占公司总股本0.0090%。Sheng Sun（孙胜）先生原定任期是2022年2月11日至2025 年2月11日，其辞 ...

关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子 2024 年度日常经营性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 广发证券股份有限公司 （一）关联交易概述 精测电子及下属全资/控股子公司因日常经营需要，拟与关联方武汉克莱美 特环境设备有限公司（以下简称"克莱美特"）、苏州科韵激光科技有限公司（以 下简称"苏州科韵"）、WINTEST株式会社（以下简称"WINTEST"）、伟恩测试技术 （武汉）有限公司（以下简称"伟恩测试"）、昆山龙雨智能科技有限公司（以下 简称"昆山龙雨"）发生日常经营性关联交易事项，预计2024年度日常关联 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-006 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 独立董事发表了独立董事专门会议审核意见、事前认可及独立意见，保荐机 构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年1月12日以电子邮 件方式发出。会议于2024年1月15日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-003 武汉精测电子集团股份有限公司 关于签订日常经营性重大合同的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州 精测新能源技术有限公司（以下简称"常州精测"）近日与海外客户签订了一份 销售合同，拟向客户出售多台新能源设备等，总交易金额合计 137,300,240 元； 2、合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将会对公司经 营成果产生积极影响； 4、风险提示：合同在履行过程中可能受宏观经济、行业周期、政策变化等 不可预见的或其他不可抗力等因素影响，影响最终执行情况，请广大投资者谨慎 投资，注意投资风险。 一、合同签署概况 公司控股子公司常州精测近日与客户签订了一份销售合同，拟向客户出售多 台新能源设备等，总交易金额合计 137,300,240 元。 本合同签署为公司的日常经营活动行为，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 1、"精测转债"（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日,转股价格为 48.79 元/股； 2、"精测转 2"（债券代码：123176）转股期为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日,转股价格为 64.54 元/股； 3、2023 年第四季度，共有 1,651 张"精测转债"完成转股（票面金额共计 165,100 元人民币），合计转成 3,381 股"精测电子"股票（股票代码：300567）； 共有 570 张"精测转 2"完成转股（票面金额共计 57,000 元人民币），合计转 成 875 股"精测电子"股票（股票代码：300567）； 4、截至 2023 年第四季度末，"精测转债"剩余可转换公司债券为 3,084,248 张，剩余票面总金额为 308,424,800 元人民币；"精测转 2"剩余可转换公司债 券为 12,758,855 张 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-156 武汉精测电子集团股份有限公司 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司 提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、担保合同的主要内容 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议、2022 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为保证公 司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2023 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 31.7 亿元人民币； 其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"） 向银行申请授信提供最高担保额度人民币 6 亿元，授信品种：流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其 ...