证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-015 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年2月18日以电子邮件的 方式发出。会议于2025年2月21日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生，独立董事马传刚先生以通讯表决方式 出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议 ...

3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测 ...

附件： 2025年2月17日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）出具的《关于变更公司保荐代 表人安排的通知》，广发证券原指派的保荐代表人何旭先生因工作变动原因，不 再负责公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作。为保证持 续督导工作的有序进行，广发证券决定由保荐代表人李善军先生（简历详见附件） 接替何旭先生的持续督导工作。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-012 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为陆靖先生和李善军先生，持 续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对何旭先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 保荐代表人简介 李善军：会计硕士，注册保荐代表人、中国注册会计师（非执业会员）、国 家法律职业资格。2016年加入广发证券，曾参与了 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-011 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-009 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-010 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 21 日分 别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及 子公司使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行委托理财。公司监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关 于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-061）。 次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度 内，无需另行提交公司董事会审议。 近期，公司子公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜 公告如下： 一、理财产品的基本情况 | ...

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元 - 10000万元，上年同期盈利15010.24万元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损14730万元 - 15730万元，上年同期盈利3287.90万元[4] - 2024年基本每股收益亏损0.32元/股 - 0.36元/股，上年同期盈利0.54元/股[4] 各领域业务表现 - 新能源领域2024年预计亏损约6000万元 - 7000万元[7] - 半导体领域营业收入2024年预计接近翻倍增长[7] 研发投入情况 - 2024年研发投入预计达7亿元 - 8亿元，占公司整体营业收入比例约30%[7] 半导体产品进展 - 半导体前道量测领域部分主力产品已完成7nm先进制程交付及验收，更先进制程产品正在验证中[8] - 先进制程产品占公司整体营收和订单比例不断增加，预计成业绩核心支撑点[8] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对当期净利润影响约为5730万元，主要是政府补助收益[8] 业务结构调整 - 公司将优化、调整业务结构，聚焦半导体等优势领域[8]

武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-005 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年1月6日以电子邮件的方 式发出。会议于2025年1月9日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于收购参股公司 股权的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测 ...

关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将所持有的部分公司可转换公司债券 "精测转 2"（债券代码：123176，以下简称"可转债"）办理了质押登记手续， 具体情况如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其所 | 占公 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押 | 持可转 | 司可 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | | 第一大股 | | | 转债 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 | 债比例 | | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 东及其一 | （张） | （%） | 比例 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，获悉其将所持有的公司可转换公司债券"精测 转 2"（债券代码：123176，以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体 情况如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 质押起始 | | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 债比例 | 比例 | 日 | | 日 | 质权人 | | | 东及其一 | （张） | （%） | （%） ...