| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）计划以集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000.00 万元（含）、不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照回购股份价格 上限 6.41 元/股计算，预计回购股份数量为 780 万股至 1,560 万股，占公司当前 总股本比例为 0.76%至 1.53%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 份数量为准。公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况） 的股份回购，实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

公司决策 - 2024年8月2日董事会通过回购公司股份方案议案[3] - 2024年8月20日将召开临时股东大会审议回购议案，股权登记日8月13日[3] 股东情况 - 珠海港控股集团持股231,316,952股，比例22.62%，为前十大股东之首[4] - 郑旭持股89,279,687股，比例8.73%，位列前十大股东第二[4] - 张世启持股33,464,569股，比例3.27%，排前十大股东第三[4]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．第四届董事会第四十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李春梅女士担任公司副 总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于变更副总经理、董 事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 ...

人事变动 - 2024年8月12日副总经理、董事会秘书王子辞职[2] - 同日聘任李春梅为副总经理、董事会秘书[2] 新聘人员信息 - 李春梅1975年生，硕士学历，有多种专业资格[6] - 有多家公司任职经历，未持股，无关联关系[6][7]

股权相关 - 2024年8月2日公司董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[3] - 2024年8月1日珠海港控股集团等为前十大股东及无限售条件股东[3][6] - 各股东2024年8月1日持股数量及占比情况[3][6]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于不向下修正"天能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，青岛天能重工股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 90%（即 6.72 元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"天能转债"的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日）如再次触发"天能转债"转股价格向下修正条款的，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 202 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 2 日召开公 司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14 ...