人员提名 - 郭年华被提名为青岛天能重工第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 遵守规定确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13] - 因辞职致比例不符将持续履职[13]

换届选举 - 2024年12月4日推进董事会、监事会换届选举工作[2] - 第五届董事会任期三年，第四届由9名董事组成[3][5] - 李涛、陈凯若当选第五届独立董事任期至2027年1月11日[4] - 郭年华若当选任期至2026年5月17日[4] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 2024年12月4日选举刘春霞为职工代表监事[6] - 将召开2024年第三次临时股东大会审议换届事宜[5][6] 人员任职 - 黄文峰2022年12月起任公司董事长、法定代表人[11] - 黄建斌自2013年12月至今任珠海市国资委专职董监事等[14] - 刘博韬2024年5月起任珠海港控股集团董事等[16] - 宋锦霞2024年8月起任珠海港股份有限公司董事[19] - 宋锴林2020年12月起任公司董事[22] - 蒋伟宏2023年1月起任公司董事等[25] - 李涛2021年1月起任公司独立董事[27] - 陈凯2021年1月起任公司独立董事[28] - 郭年华2020年5月起任公司独立董事[29] - 邹秉宏2024年5月起任珠海港控股集团董事长等[31] - 于富海2022年4月起任吉林天能电力机械工程副总经理[33] 人员情况 - 黄建斌等多人未持有公司股份，无关联关系[15][17][20] - 黄建斌等多人符合任职条件，无限制情形[15][17][20] - 于富海发明多项发明专利[33]

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名李涛 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名陈凯 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

公司信息 - 公司证券代码为300569，简称为天能重工[1] - 公司转债代码为123071，简称为天能转债[1] 人事变动 - 2024年12月4日公司选举刘春霞为第五届监事会职工代表监事[2] - 刘春霞1979年5月出生，2006年4月至今任职于公司[5] - 刘春霞未持股，与大股东无关联关系[5]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开公 司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 ...

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[11] 候选人承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董事会秘书报送信息，承担责任[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士时持续履职[12]

一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人李涛作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限公 司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称该" 公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：300569 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123071 转债名称：天能转债 | | 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 9,744,810 股，占公司目前总股本的 0.95%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 5.00 元/股，支付的总金额为 52,422,974.24 元（不含 交易费用）。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

公司概况 - 证券代码：300569，证券简称：天能重工 [1] - 投资者关系活动记录表 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：线上参与天能重工2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会的投资者 [2] - 时间：2024年11月28日 15:00-17:00 [2] - 地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 上市公司接待人员：董事长黄文峰、董事、财务总监蒋伟宏、副总经理、董事会秘书李春梅 [2] 主要问题及回复 电站交易 - 公司正在推进电站交易相关工作，因股权受让方、交易对价等尚不确定，能否成交存在不确定性 [3] 股权转让 - 第二大股东股份协议转让主要是解决个人资金需求，相关登记程序正在按规定推进 [3] 经营业绩 - 经营业绩下滑的主要原因为抢装潮后，国内新能源行业已步入平稳发展阶段，塔筒行业在国内面临着激烈的竞争态势，供需格局发生显著变化 [3] - 行业内普遍出现的以价格竞争为主导的现象，极大地压缩了企业的利润空间 [3] - 公司将密切关注市场供需的动态变化，通过科学合理的产业布局调整以适应市场的最新需求 [3] - 公司将不断创新和开发新产品，通过研发新产品来增强公司的市场竞争力 [3] - 公司将积极拓展海外市场，通过“两海战略”，寻求新的增长点和利润空间，提升企业的整体盈利能力 [3] 市值管理 - 公司将认真贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，以提高公司质量为基础，依法依规运用各类方式提升公司投资价值 [4] 产能及订单 - 截止到2024年9月30日，公司在手订单42.55万吨，其中海上在手订单12.52万吨，占比约30% [4] - 公司共有14个生产基地，合计产能约为91.35万吨，上半年为行业交付淡季，产能利用率仍有提升空间，目前公司在手订单充足，产能利用率不断提升 [5] - 截止到2024年9月30日，在手订单42.55万吨，较去年同期增长52.73% [5] 海外拓展 - 公司紧密围绕两海战略，高度重视海外业务的发展 [5] - 目前在海外业务拓展方面，直接出口也取得了突破性进展 [5] 业绩下滑原因 - 公司三季度业绩下滑的主要原因是：1）在制造领域，塔筒行业由于供需关系的不平衡所造成的价格内卷，以及报告期内部分客户项目进度不及预期，出货速度缓慢、销量减少等原因，共同导致了公司利润规模受到影响 [5] - 2）在新能源发电领域，2024年虽然增加百伦风电站和武川风电站，但整体风速较去年同期减小，存量风电厂发电量减少 [5] 股权成本 - 公司控股股东珠海港集团受让天能重工股权的成本约26亿元，截至2024年9月30日，珠海港控股集团有限公司持有公司股份231,316,952股，占公司总股本22.62% [6] 其他 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6] - 日期：2024年11月28日 [6]