| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影 响，公司将最大限度控制投资风险。 重要内容提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类 委托理财产品仅限于选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的短期 （一年内）保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款和协定存款等）。 2、投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行 委托理财，即期限内任 ...

业绩数据 - 2024年营业收入327,304.53万元，资产总额1,195,161.24万元，纳税总额12,478.91万元[25] - 2024年总装机容量681.30万千瓦，发电量16.44亿千瓦时，售电量16.03亿千瓦时[25] - 2024年环保总投入202.44万元，减少碳排放量163.90万吨[25] - 2024年累计总授权专利及软著142项，新增20项[25] - 2024年员工培训投入44.14万元，安全教育培训投入39.60万元，安全生产投入3,328.72万元[25][26] - 2024年范围一温室气体排放量22,505.21吨二氧化碳当量，范围二31,509.00吨，排放总量54,014.21吨，排放强度0.1650吨二氧化碳当量/万元营收[133] - 2024年度废水排放量182194.00吨，回收利用量192.00吨，排放强度0.5566吨/万元营收[172] - 2024年度废气排放总量202851.43吨，VOCs为202837吨，PM为14.43吨，排放强度0.6198吨/万元营收[174] - 2024年度废弃物产生量2694.92吨，处置量2635.00吨，产生强度0.0082吨/万元营收，合规处置率97.78%[180] - 2024年能源消耗总量24895.36吨标准煤，可再生能源占比22.26%，能源消耗强度0.0761吨标准煤/万元营收[193] 用户与员工数据 - 公司员工总数853人，女性员工占比28.14%，研发人员占比6.57%[25][26] - 公司员工满意度达96%[23] 未来展望 - 到2030年按各国标准界定的陷入各种形式贫困的各年龄段男女和儿童至少减半[45][46] - 到2030年将未经处理废水比例减半[45][46] - 到2030年全球能效改善率提高一倍[45][46] - 到2025年终止一切形式的童工[45][46] - 到2025年预防和大幅减少各类海洋污染[46] 新产品与新技术研发 - 公司成立海工装备研发中心，联合中国海洋大学工程学院推进技术攻关与成果转化[22] - 公司实现海上光伏平台支架及桁架塔技术突破[22] - 公司技术部门在青岛基地三期厂区推进自动化产线升级行动，已完成配套工作并处于试生产阶段[134] 市场扩张与并购 - 内蒙古包头基地高效完成海外塔筒项目交付，并成功入围中国石油天然气集团有限公司供应商名录[22] - 2023年公司定向增发顺利募集15亿资金，2024年珠海交通控股集团成为间接控股股东[41] 其他新策略 - 公司修订《董事会战略发展与ESG委员会工作细则》，明确ESG治理决策机制与职责边界[47] - 公司制定并实施《ESG管理制度》，为ESG治理提供制度保障[47] - 公司构建覆盖全业务链条的ESG管理体系，提升可持续发展与风险管理水平[47] - 公司建立“决策 - 管理 - 执行”三位一体的三层ESG管理架构[48] - 公司通过线上问卷调研形成2024年实质性议题矩阵[53] - 公司建立系统化利益相关方沟通与反馈机制[59] - 公司致力于构建完善风险管理体系，建立全流程管控机制，培养全面风险管理意识[92] - 公司持续深化合规管理，将合规要求融入日常管理各环节，建立内外部协同监督机制[97] - 公司承诺7个工作日内启动实名举报调查并优先反馈[118] - 公司构建由董事会统筹领导的立体化气候治理架构[124] - 公司将温室气体管理纳入战略运营体系，开展碳排放核算与验证工作[130] - 子公司推进食堂灶具电磁替代，减少二氧化碳排放量[137] - 公司全面开展环境风险与机遇评估工作，实现经济效益与环境保护协同发展[147] - 公司编制《突发环境事件风险评估报告》强化环境风险防控和应急响应[149] - 公司制定《能源综合利用管理规定》，多部门协同管理能源，布局新能源业务[185] - 公司实施“双碳”战略评估与规划，构建绿色低碳发展新模式[187] - 公司推动深化能源风险管理，涵盖风险识别、评估、措施制定和管理改进四大环节[189]

青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300569 证券简称：天能重工 转债代码：123071 转债简称：天能转债 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组组合的确 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 定方法 | 组合的账面金额 | | | | 四平百伦资 产组 | | 公司管理层通过充分考虑 公司对生产经营活动的管 | | 购买日形成的商誉相 | 3,598,383.21 | | | | 理和对资产的持续使用决 | | | | | | 资产组包括固定 | 策方式，资产组独立产生 | | 关资产组仅一个，公 | | | | 资产、无形资产 | 现金流量能力，根据商誉 | 378,129,351.44 | 司管理层将全部商誉 | | | | 和全额商誉 | 相关业务内涵，辨识与商 | | 分摊之该商誉相关资 | | | | | 誉相关的资产组，资产组 | | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 12 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事刘博韬先生、非独立董事宋锦 霞女士以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 20 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开了 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟 不进行2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利 润-259,855,958.76 元，2024 年度母公司实现的净利润为 56,612,903.5 元。根据《公 司法》《公司章程》等相关制度，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 5,661,290.35 元，提取任意公积金 0 元，报告期末未分配利润为 1,384,298,672.79 元。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的 法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象 将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。 （四）定价基准日、定价原则、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公 司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确 定。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第六 ...

中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 2025 年度委托理财计划的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对天能重工 2025 年度委托理财计划的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险 的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司 和股东创造更大的投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行委 托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度 内资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 1 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选， ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2023 年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对天能重工《2024 年年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

2024年度现场检查报告 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军、黄嘉庚 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日、2025 年 月 日-18 日 1 2 4 16 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件 ...