股东大会参与情况 - 出席股东及代理人253人，代表股份244,984,469股，占比23.9545%[3] - 现场投票股东3人，代表股份235,090,763股，占比22.9871%[4] - 网络投票股东250人，代表股份9,893,706股，占比0.9674％[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.0393%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.0433%[6] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意占比99.0399%[8] - 《关于拟不进行2024年度利润分配的议案》同意占比97.3132%[9] - 《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》同意占比97.4283%[10] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保授权的议案》同意占比98.9391%[11] - 《关于提请授权董事会办理定增相关事宜的议案》同意占比97.2393%[12] 董事补选情况 - 补选李春梅为公司董事议案获通过[13] 其他信息 - 股东大会2025年5月21日下午14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 律师认为表决结果合法有效[14] - 公告日期为2025年5月21日[16]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润为 -26,150.63万元，同比下降51,296.07万元，下降比例为204.00%[5] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构列席董事会、监事会各1次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表独立意见5次，向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年4月25日[4] 信息披露情况 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构列席公司股东大会次数为0次[3]

公司控制权 - 经与控股股东了解，天能重工无应披露而未披露的重大事项，无出让控制权计划 [2] 业务情况 风电设备制造 - 2024 年度，风机塔架产量约 44.69 万吨，销售约 43.51 万吨；塔筒等风电设备制造营业收入 26.31 亿元，占整体营收比重 80.38% [2] - 2025 年度风电产品订单量及价格提升，海风产品产能利用率同步提升；一季度末，风电场发电量高于去年同期，风电产品在手订单 48.09 万吨 [2][3] 发电业务 - 目前持有新能源发电业务规模约 681.3MW，其中并网光伏电站约 118MW，并网风力发电场约 563.3MW [5] - 2024 年度，平均发电利用小时数 2413 小时，上网电量 16.03 亿千瓦时，营业收入约 60028.80 万元 [5] - 目前在建电站约 90MW，力争 2025 年度实现并网 [5] 产能规划 - 江苏盐城工厂二期海工基地技改及扩建 2025 年度完成，增加年产能 8 万吨，目标产品包括大型单桩等海工产品 [4] - 推进大连工厂关停，提升公司资产效益 [4] 可转债情况 - 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 18 日重新起算，若触发，董事会将综合考虑是否下修转股价格 [4] - 2024 年 6 月 20 日，公司主体信用等级为 AA -，“天能转债”信用等级维持 AA -，评级展望为稳定 [4] - 公司资金面安全稳健，将积极关注市场态势等并做好应对 [4]

会议基本信息 - 会议类别为 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会 [2] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理黄文峰等 [2] 2024 年业绩亏损原因及应对措施 亏损原因 - 制造板块：客户招投标项目进度放缓，发货不及预期，塔筒销售量下降；国内行业细分领域市场竞争加剧，塔筒制造销售毛利率下降 [3][9][10] - 新能源板块：风速普遍偏低，补贴项目电站发电量减少；新增平价项目电站毛利率低于补贴项目电站，整体毛利减少 [3][9][10] - 基于谨慎性原则，对部分存货、部分长期资产、应收款项计提减值准备 [3][9][10] 应对措施 - 加强新产品研发与海外市场开拓，提升整体毛利率；加强成本费用管控，提高盈利能力 [3][10] - 高质量推进新能源电站开发运营，参与海上风电、源网荷储、新型增量配电网等项目；实施新能源项目滚动开发战略，做好现有项目运维管理，开展绿电、绿证交易等新业态 [3][5][8][10] 可转债相关情况 - 截至 2025 年第一季度末，天能转债剩余金额为 693,837,500 元 [4] - 2025 年 2 月 18 日公司决定本次不行使“天能转债”转股价格向下修正权利，未来六个月内（2025 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 17 日）如再次触发亦不提出向下修正方案，下一触发期间从 2025 年 8 月 18 日重新起算 [4] 公司发展规划与举措 - 持续加码攻关海塔基础导管架、大直径单桩产品、漂浮式浮体制造等新产品新工艺，丰富产品结构 [5][8] - 深化落实“两海”战略，推动海工基地江苏天能技改及扩建，关停效益低的工厂，优化制造板块产能布局 [5][8] - 多措并举加强精细化成本管理，引入数智化平台，从采购、生产、销售等多环节强化成本管控，推动降本增效 [8] - 落实全面预算管理体系，强化成本管控和费用支出管理能力，加强现金流管理，推动应收账款清收 [8] 增发相关情况 - 2025 年 4 月 24 日发布增发股份授权公告，后续实施需董事会审议及监管机构审批，存在不确定性 [5][10] - 募集资金主要用于海上风电装备制造、新能源项目开发等领域，推进“两海战略”落地 [5][10] 市值与股价相关情况 - 公司高度重视市值管理，将夯实稳健经营基础，提高公司治理水平，强化信息披露管理，重视与投资者沟通交流，开展回购工作 [6] - 公司股价受宏观经济、市场情绪、所处行业发展、公司业绩、成长性等内外部综合因素影响，管理层致力于做好生产经营提升企业内在价值 [12] 重组相关情况 - 目前公司内部不存在重组相关事项，也未收到关于重大重组的相关通知，重大事项以公告为准 [12]

回购方案 - 2024年8月审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超6.41元/股[3] - 股权激励或员工持股计划金额2500 - 5000万，维护权益金额2500 - 5000万[3] - 回购期限12个月，维护权益回购实施期限3个月[3] 回购成果 - 截至2025年4月30日，回购17883859股，占总股本1.75%[4] - 最高成交价5.70元/股，最低3.98元/股，支付90174973.52元[4]

股份转让情况 - 2024年10月25日，股东郑旭拟转让6118万股，占比5.98%[2] - 2025年5月6日，股转协议解除，交易终止[5] 股东持股情况 - 截至披露日，郑旭持股8927.9687万股，占比8.73%[6] 转让终止影响 - 不导致控制权变化，不影响公司状况[6] - 不违反规定，2024年报告作废[7]

公司信息 - 证券代码为300569，简称为天能重工[1] - 转债代码为123071，简称为天能转债[1] 活动安排 - 参加2025年青岛辖区业绩说明会，5月12日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将在线交流[2]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会，地点在山东青岛胶州[4][5][10] - 股权登记日为2025年5月14日[7] - 登记方式有现场、信函、电子邮件，时间为2025年5月16日[13][15] 投票信息 - 网络投票代码“350569”，简称“天能投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月21日[26][28] 议案相关 - 审议8项提案，议案7需三分之二以上表决通过[11][12] - 2024年拟不进行年度利润分配，有未来三年分红规划[34] - 申请综合授信额度及担保授权，授权发行股票等[34] - 补选李春梅为公司董事[34]

董事会会议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月29日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为8人[2] 人事变动 - 董事会同意补选李春梅为非独立董事，待2024年度股东大会审议[3] - 董事会同意选举宋锴林为战略发展与ESG委员会委员[4][5] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[6]

人事变动 - 刘博韬因工作安排辞职，原定任期2024年12月24日至2027年12月23日[2] - 拟补选李春梅为第五届董事会非独立董事[3] 候选人信息 - 李春梅有律师、注册会计师等资质，无公司股份及关联关系[6][7] - 有珠海港集团、珠海港股份、通裕重工等任职经历[6]