公司分红方案 - 天能重工发布2025半年度分配预案 拟每10股派发现金0.1元（含税） 预计派现金额合计1002.82万元[2] - 派现额占净利润比例为14.48% 为公司上市以来累计第9次派现[2] - 本次股息率为0.19% 派现金额0.10亿元[2] 历史分红表现 - 2023年度分红方案为每10股派0.74元 派现金额0.76亿元 股息率0.90%[2] - 2021年度分红方案为每10股派1.5元 派现金额1.21亿元 为历史最高派现额[2] - 2019年度分红方案包含转增股 每10股转增7股派5.6元 股息率达3.55%[2] 财务业绩表现 - 2025半年度营业收入14.58亿元 同比增长25.15%[2] - 净利润6924.26万元 同比增长6.43%[2] - 基本每股收益0.068元 加权平均净资产收益率1.31%[2] 资金面情况 - 当日主力资金净流入1564.83万元[3] - 近5日主力资金净流入948.59万元[3] - 融资余额2.27亿元 近5日增加392.17万元 增幅1.76%[3] 行业分红对比 - 电力设备行业共18家公司公布2025半年度分配方案[3] - 宁德时代派现金额最高达45.68亿元 股息率0.40%[3][4] - 三星医疗派现6.79亿元 派现占净利润比例55.20% 股息率1.88%[4] - 横店东磁派现6.09亿元 派现占净利润比例59.66% 股息率2.73%[4] - 天能重工派现金额在行业中排名末位[4]

外汇套期保值业务 - 公司及其子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务 额度内可循环滚动使用 [1] - 业务范围包括远期结售汇 外汇互换 外汇掉期 外汇期权 利率互换 货币互换 利率掉期 利率期权等外汇衍生品 [1] - 预计交易保证金和权利金上限不超过150万美元 包括担保物价值 金融机构授信额度占用及应急措施预留保证金 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达14.58亿元 同比增长25.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6924.26万元 同比增长6.43% [1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 以总股本1,022,710,620股扣减回购专户股份19,894,859股为基数计算分红[1] - 预计派发现金红利总额10,028,157.61元[1]

2025年半年度利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,453,541,232.96元 母公司累计未分配利润为1,065,521,714.45元 [1] - 公司总股本为1,022,710,620股 其中回购专用账户持有19,894,859股不享有利润分配权利 [2] - 分配方案以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利0.10元（含税） 不转增股本不送红股 [2] 现金分红具体实施方案 - 以当前股本计算 预计派发现金红利总额10,028,157.61元 [3] - 若可转债转股导致股本变化 将保持每10股派0.10元比例不变 仅调整分配总额 [2] - 利润分配后剩余未分配利润将结转至以后年度 [2] 方案合规性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及深交所创业板规范运作要求 [3] - 综合考虑公司经营状况 未来发展资金需求与投资者回报平衡 [3] - 符合《公司法》及《公司章程》利润分配政策 具备合法合规性 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年9月8日9:15至15:00任意时段[1] - 会议依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定召开[1] 参会资格要求 - 股权登记日收市时登记在册的持有公司有表决权股份的股东或其代理人均可参会[2] - 公司董事、监事及高级管理人员具备参会资格[2] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证明登记参会[3] 会议审议事项 - 本次会议提案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权三类[6][9] - 提案包括《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》[9] - 特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[2] 登记方式与要求 - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书[2] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，需填写《股东参会登记表》并附身份证明及股东账户复印件[3] - 电子邮件登记需于2025年9月3日17:00前送达公司，信函登记地址为山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家2栋[3][5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证[6] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决冲突时按首次投票内容处理[6] 会议联系信息 - 会议联系人为于新晓，联系电话0532-58829955，邮箱ir@qdtnp.com[5] - 公司地址为山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家2栋，邮编266316[5]

可转债基本情况 - 公司于2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元人民币 [1] - 可转换公司债券于2020年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071" [1] 转股价格历次调整 - 2021年5月20日转股价格向下修正为13.40元/股 [2] - 2021年6月15日转股价格调整为7.73元/股 [2] - 2021年8月2日转股价格调整为7.91元/股 [2] - 2022年6月17日转股价格调整为7.76元/股 [3] - 2023年5月26日转股价格调整为7.68元/股 [3] - 2023年7月10日转股价格调整为7.54元/股 [3] - 2024年6月18日转股价格调整为7.47元/股 [5] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 [6] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 [6] 当前触发情况说明 - 自2025年8月18日至2025年8月22日，公司股票已有5个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90% [7] - 若触发转股价格修正条件，公司应当在触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 [7] - 公司需在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告 [7] 历史不修正决定 - 公司曾于2024年1月20日决定不向下修正转股价格，且未来六个月内不提出向下修正方案 [4] - 公司于2024年8月2日再次决定不向下修正转股价格，且未来六个月内不提出向下修正方案 [6] - 公司于2025年2月18日决定不向下修正转股价格，且未来六个月内不提出向下修正方案 [6]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月11日发出 [1] - 会议由董事长黄文峰主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中3名非独立董事通过通讯参会 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定 [1] 半年度报告与利润分配 - 2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度利润分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展前景 与经营业绩匹配 符合利润分配相关规定 [2] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 募集资金管理 - 募集资金存放与使用符合深交所相关规定及公司管理制度 无违规情形且未损害股东利益 [2][3] - 募集资金存放与使用情况专项报告已获审计委员会审议通过 [3] 公司章程与制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 对公司章程部分条款进行修订 [3] - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [4] - 修订16项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [4] - 新增《外汇套期保值业务管理制度》及《董事高级管理人员离职管理制度》 [4] - 部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务 可循环滚动使用 [5] - 业务类型包括远期结售汇、外汇互换、期权等衍生品 预计保证金和权利金上限不超过150万美元 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月8日14:30在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 由监事会主席邹秉宏主持 应到监事3名 实到3名 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 方案综合考虑公司未来资金需求与股东投资回报 符合全体股东利益 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为资金管理运作符合深交所监管指引及公司制度 使用合法合规 [2] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 认为修订有利于提升规范运作水平和完善治理结构 符合《公司法》《证券法》等法规要求 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 监事会取消及规则废止 - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 根据新《公司法》配套制度规定 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 外汇套期保值业务 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案 认为该业务可规避汇率波动风险 减少汇兑损失 公司已制定专项管理制度并完善内控措施 [4]

财务表现 - 上半年营业收入14.58亿元 同比增长25.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6924.26万元 同比增长6.43% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6901.77万元 同比增长5.86% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0680元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税） [1]