股利分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）采用现金、股票或两者结合分配股利[3] 股利分配时间 - 满足条件一般按年度分配，董事会可提议中期现金分红，决议后二月内完成派发[5] 现金分配比例 - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，三年累计不少于年均30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 特殊情况说明 - 符合条件但不提方案或分配低于20%，董事会应专项说明披露[9] 规划调整机制 - 董事会每三年审阅股东分红回报规划，调整需股东会特别决议且2/3以上通过[10] 规划生效时间 - 本规划自股东会审议通过之日起生效实施[11]

青岛天能重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对 公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案内容 | ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计313,454,410.85元[2][3] - 信用减值损失为152,779,542.77元[2] - 资产减值损失为160,674,868.08元[2][3] - 本次计提减少公司2024年度利润总额31,345.44万元[18] 数据详情 - 靖边应收补贴款减值109,522,061.16元[8] - 应收账款坏账准备期末余额437,786,801.35元[9] - 其他应收款坏账准备期末余额15,079,565.05元[9] - 应收票据坏账准备期末余额3,572,491.84元[9] - 存货跌价准备期末余额31,223,943.50元[12] - 合同资产减值准备合计2,685,091.14元[14] - 长期资产减值准备计提合计138,123,085.26元[17] 决策相关 - 2025年4月22日董事会审议通过计提资产减值准备议案[19] - 董事会认为计提符合规定，同意本次计提[20]

业绩总结 - 2024年营业收入327,304.53万元，较上年同期下降22.72%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-26,150.63万元，较上年同期下降204.00%[3] - 2024年风机塔架产量约44.69万吨，销售约43.51万吨[3] - 截至2024年末，新能源发电业务规模约681.3MW，营收约60,028.80万元[3] - 2024年平均发电利用小时数2,413小时，上网电量16.03亿千瓦时[3] 未来展望 - 2025年聚焦“海外、海上”市场，加强技术创新，丰富产品结构[12] - 2025年启动战略规划优化工作，强化“两海”战略[13] 新产品和新技术研发 - 2025年加大产品研发力度，组建高水平研发团队[14] - 推动风电新产品新技术研发，打造产品自主设计优化能力[15] 其他新策略 - 2025年推进主要工厂及生产节点数字化、智能化改造[13] - 推进营销体系改革，提升市场拓展能力，稳定并扩大市场份额[15] - 扎实推进党建工作与生产经营深度融合[16] - 夯实合规治理体系基础，构建合规“三道防线”[16] - 加强资本运作规划运用，完成公司回购股权计划[16] - 强化安全生产管理，落实安全生产责任制[16] - 完善人才队伍建设，优化绩效管理体系[17] - 深化精益管理降本增效，提升产品利润率[18] - 依托珠海国资国企优势，推进与控股股东业务协同[19]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2、变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），对企业数据资源的相关会计处理及披露事项作出了具体 规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施 行前已经费用化计入损益 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重工" 或"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影 响，公司将最大限度控制投资风险。 重要内容提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类 委托理财产品仅限于选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的短期 （一年内）保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款和协定存款等）。 2、投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行 委托理财，即期限内任 ...

业绩数据 - 2024年营业收入327,304.53万元，资产总额1,195,161.24万元，纳税总额12,478.91万元[25] - 2024年总装机容量681.30万千瓦，发电量16.44亿千瓦时，售电量16.03亿千瓦时[25] - 2024年环保总投入202.44万元，减少碳排放量163.90万吨[25] - 2024年累计总授权专利及软著142项，新增20项[25] - 2024年员工培训投入44.14万元，安全教育培训投入39.60万元，安全生产投入3,328.72万元[25][26] - 2024年范围一温室气体排放量22,505.21吨二氧化碳当量，范围二31,509.00吨，排放总量54,014.21吨，排放强度0.1650吨二氧化碳当量/万元营收[133] - 2024年度废水排放量182194.00吨，回收利用量192.00吨，排放强度0.5566吨/万元营收[172] - 2024年度废气排放总量202851.43吨，VOCs为202837吨，PM为14.43吨，排放强度0.6198吨/万元营收[174] - 2024年度废弃物产生量2694.92吨，处置量2635.00吨，产生强度0.0082吨/万元营收，合规处置率97.78%[180] - 2024年能源消耗总量24895.36吨标准煤，可再生能源占比22.26%，能源消耗强度0.0761吨标准煤/万元营收[193] 用户与员工数据 - 公司员工总数853人，女性员工占比28.14%，研发人员占比6.57%[25][26] - 公司员工满意度达96%[23] 未来展望 - 到2030年按各国标准界定的陷入各种形式贫困的各年龄段男女和儿童至少减半[45][46] - 到2030年将未经处理废水比例减半[45][46] - 到2030年全球能效改善率提高一倍[45][46] - 到2025年终止一切形式的童工[45][46] - 到2025年预防和大幅减少各类海洋污染[46] 新产品与新技术研发 - 公司成立海工装备研发中心，联合中国海洋大学工程学院推进技术攻关与成果转化[22] - 公司实现海上光伏平台支架及桁架塔技术突破[22] - 公司技术部门在青岛基地三期厂区推进自动化产线升级行动，已完成配套工作并处于试生产阶段[134] 市场扩张与并购 - 内蒙古包头基地高效完成海外塔筒项目交付，并成功入围中国石油天然气集团有限公司供应商名录[22] - 2023年公司定向增发顺利募集15亿资金，2024年珠海交通控股集团成为间接控股股东[41] 其他新策略 - 公司修订《董事会战略发展与ESG委员会工作细则》，明确ESG治理决策机制与职责边界[47] - 公司制定并实施《ESG管理制度》，为ESG治理提供制度保障[47] - 公司构建覆盖全业务链条的ESG管理体系，提升可持续发展与风险管理水平[47] - 公司建立“决策 - 管理 - 执行”三位一体的三层ESG管理架构[48] - 公司通过线上问卷调研形成2024年实质性议题矩阵[53] - 公司建立系统化利益相关方沟通与反馈机制[59] - 公司致力于构建完善风险管理体系，建立全流程管控机制，培养全面风险管理意识[92] - 公司持续深化合规管理，将合规要求融入日常管理各环节，建立内外部协同监督机制[97] - 公司承诺7个工作日内启动实名举报调查并优先反馈[118] - 公司构建由董事会统筹领导的立体化气候治理架构[124] - 公司将温室气体管理纳入战略运营体系，开展碳排放核算与验证工作[130] - 子公司推进食堂灶具电磁替代，减少二氧化碳排放量[137] - 公司全面开展环境风险与机遇评估工作，实现经济效益与环境保护协同发展[147] - 公司编制《突发环境事件风险评估报告》强化环境风险防控和应急响应[149] - 公司制定《能源综合利用管理规定》，多部门协同管理能源，布局新能源业务[185] - 公司实施“双碳”战略评估与规划，构建绿色低碳发展新模式[187] - 公司推动深化能源风险管理，涵盖风险识别、评估、措施制定和管理改进四大环节[189]

资产情况 - 四平百伦资产组不存在减值迹象，无需计提减值[2] - 资产组分摊商誉原值3,598,383.21元，账面金额378,129,351.44元[4] 预测数据 - 假设未来收益期至2042年，运营期20年[10] - 2025 - 2042年预测期营收增长率0，息税前利润率49.05%[14] - 息税前利润389,193,901.94元，折现率8.06%，现金净流量现值384,376,029.17元[14] 调整说明 - 预测期营收增长率、利润率、净利润、折现率与以前期间不一致，均合理调整[21]