债券发行 - 公司于2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[4] 转股情况 - “天能转债”2021年4月27日起可转股，截止2026年10月20日[4][6] - 2024年12月19日至2025年2月7日连续三十日收盘价低于转股价格70%（5.23元/股）[4] - “天能转债”2025年2月14日暂停转股，20日止，21日恢复[5][6][7]

可转债发行流程 - 2019年4月30日董事会、5月20日股东大会通过公开发行可转债议案[6] - 2019年8月相关会议修订议案，9月6日股东大会通过[7] - 2020年4月董事会同意延长有效期，5月18日股东大会通过[8] - 2020年6月、10月董事会通过相关议案[10] - 2020年9月收到证监会同意发行批复[11] - 2020年11月70,000万元“天能转债”在深交所挂牌交易[12] 可转债条款 - 发行人改变募资用途，持有人有回售权利[13] - 持有人可按约定回售无限售可转债[14] - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价70%，持有人有权回售[14] 转股价格 - “天能转债”调整后转股价格7.47元/股，2024年6月18日生效[15] - 2024年7 - 8月触发修正条件，公司决定不修正[15] 回售情况 - 2024年12月 - 2025年2月回售条款生效[16] - 公司需履行回售及结果公告程序[17]

回购方案 - 2024年8月审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价不超6.41元/股[3] - 用于激励或持股计划、维护权益金额均为2500 - 5000万[3] - 回购期限12个月，维护权益回购实施期限3个月[3] 回购进展 - 截至2025年1月25日，回购13426659股，占总股本1.31%[4] - 最高成交价5.70元/股，最低4.60元/股[4] - 支付总金额70293734.52元（不含交易费）[5]

2024年业绩亏损情况 - 2024年公司预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润亏损2.15 - 3.3亿元，上年盈利2.514544亿元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损2.15 - 3.3亿元，上年盈利2.518353亿元[3] 业务板块影响因素 - 制造板块受客户提货进度慢和市场竞争影响，塔筒销售量和毛利率较去年同期下降[5] - 新能源板块因风速低和新增平价项目电站毛利率低，整体毛利减少[6] 业务发展举措 - 公司完成多个风电项目合作意向签署，参与“千乡万村驭风行动”项目申报[6] - 公司开展风电场绿证交易，为提升电站资产经营效益打开空间[6] 资产减值处理 - 公司对部分存货、长期资产、应收款项计提减值准备，金额以审计后确定[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，未经审定，具体以2024年年度报告为准[4][7] 提升盈利策略 - 公司将加强新产品研发与海外市场开拓，提升整体毛利率[5] - 公司将加强各项成本费用管控，提高整体盈利能力[5]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于制定<青岛天能重工股份有限公司委托理财管理制度>的 议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 青岛 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民 币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 在本次发行可转债中，公司持股 5%以上股东郑旭共获配可转债数量 2,049,779 张，占本次可转债发行总量的 29.28%，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市 公告书》。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份 （以下简称"本次回购"），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的 股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，以及用于维护公司价值及股东 权益（股份出售的情况 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用 于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司 价值及股东权益（股份出售的情况）的计划金额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债 3、最新有效的转股价格：7.47 元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股以及公司股份变动的情况公告如下： 一、天能转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用 于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司 价值及股东权益（股份出售的情况 ...