回购方案 - 2024年8月审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超6.41元/股[3] - 股权激励或员工持股计划金额2500 - 5000万，维护权益金额2500 - 5000万[3] - 回购期限12个月，维护权益回购实施期限3个月[3] 回购成果 - 截至2025年4月30日，回购17883859股，占总股本1.75%[4] - 最高成交价5.70元/股，最低3.98元/股，支付90174973.52元[4]

股份转让情况 - 2024年10月25日，股东郑旭拟转让6118万股，占比5.98%[2] - 2025年5月6日，股转协议解除，交易终止[5] 股东持股情况 - 截至披露日，郑旭持股8927.9687万股，占比8.73%[6] 转让终止影响 - 不导致控制权变化，不影响公司状况[6] - 不违反规定，2024年报告作废[7]

公司信息 - 证券代码为300569，简称为天能重工[1] - 转债代码为123071，简称为天能转债[1] 活动安排 - 参加2025年青岛辖区业绩说明会，5月12日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将在线交流[2]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会，地点在山东青岛胶州[4][5][10] - 股权登记日为2025年5月14日[7] - 登记方式有现场、信函、电子邮件，时间为2025年5月16日[13][15] 投票信息 - 网络投票代码“350569”，简称“天能投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月21日[26][28] 议案相关 - 审议8项提案，议案7需三分之二以上表决通过[11][12] - 2024年拟不进行年度利润分配，有未来三年分红规划[34] - 申请综合授信额度及担保授权，授权发行股票等[34] - 补选李春梅为公司董事[34]

董事会会议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月29日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为8人[2] 人事变动 - 董事会同意补选李春梅为非独立董事，待2024年度股东大会审议[3] - 董事会同意选举宋锴林为战略发展与ESG委员会委员[4][5] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[6]

人事变动 - 刘博韬因工作安排辞职，原定任期2024年12月24日至2027年12月23日[2] - 拟补选李春梅为第五届董事会非独立董事[3] 候选人信息 - 李春梅有律师、注册会计师等资质，无公司股份及关联关系[6][7] - 有珠海港集团、珠海港股份、通裕重工等任职经历[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[5] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设审计部负责日常工作[6] 监管与机制 - 公司对子公司重大方面实施监管[6] - 岗位设置按职责分离形成制约机制[10] - 交易授权分一般和特别授权[10] 制度保障 - 公司制定多项制度保障信息披露[14][24] - 建立监督检查体系评估内控执行[15] - 明确财务报告编制流程并聘请审计[16][17] 业务管理 - 制定采购管理办法确定成本降低指标[18] - 制定销售管理规定设应收账款催收制度[19] - 制定资产管理制度控制实物资产并计提减值[20] 风险控制 - 明确重大投资和担保审批权限与程序[21][22] - 制定关联交易管理办法规范决策披露[23] - 严格执行募集资金管理制度[25][26] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定定量标准[27] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[28][29][30] 综合结论 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 无其他内部控制相关重大事项说明[33] - 董事会认为内控基本健全且有效实施[33]

业绩总结 - 2024年营业收入327,304.53万元，较上年同期下降22.72%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-26,150.63万元，较上年同期下降204.00%[3] - 2024年风机塔架产量约44.69万吨，销售约43.51万吨[3] - 截至2024年末，新能源发电业务规模约681.3MW，营收约60,028.80万元[3] - 2024年平均发电利用小时数2,413小时，上网电量16.03亿千瓦时[3] 未来展望 - 2025年聚焦“海外、海上”市场，加强技术创新，丰富产品结构[12] - 2025年启动战略规划优化工作，强化“两海”战略[13] 新产品和新技术研发 - 2025年加大产品研发力度，组建高水平研发团队[14] - 推动风电新产品新技术研发，打造产品自主设计优化能力[15] 其他新策略 - 2025年推进主要工厂及生产节点数字化、智能化改造[13] - 推进营销体系改革，提升市场拓展能力，稳定并扩大市场份额[15] - 扎实推进党建工作与生产经营深度融合[16] - 夯实合规治理体系基础，构建合规“三道防线”[16] - 加强资本运作规划运用，完成公司回购股权计划[16] - 强化安全生产管理，落实安全生产责任制[16] - 完善人才队伍建设，优化绩效管理体系[17] - 深化精益管理降本增效，提升产品利润率[18] - 依托珠海国资国企优势，推进与控股股东业务协同[19]

立信人员与业绩 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] - 2024年度立信收入总额（未审）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，同行业44家[1] 公司审计相关 - 2024年多次会议同意续聘立信为2024年度审计机构[2][3][5] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] - 2025年多会议沟通审计工作，审计委员会通过2024年报等议案[5] - 公司审计委员会认为立信2024年审计表现良好[7]

青岛天能重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对 公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案内容 | ...