| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1 ...

一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 （二）审议《关于召开 2025 年第三 ...

天能重工公告称，公司"天能重工武川150MW风电项目"及"江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期 扩建项目"已建设完毕，达到预定可使用状态。截至2025年12月10日，两项目及补充流动资金项目累计 使用募集资金13.56亿元，节余1.55亿元。公司拟将节余资金永久补充流动资金，相关专用账户将注销。 该事项已获董事会审计委员会和董事会通过，尚需股东会审议。保荐机构中泰证券对此无异议。 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能重 工股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对天能重工募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）的核准，并经深圳证券交易 所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募 集资金总额 1,499,999,999.98 元。 截 至 2023 年 6 月 14 日 ， 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 收入数据 - 2024年度经审计收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中承担投资者损失12.29%连带责任，保千里案中承担特定期间债务15%补充赔偿责任[4] 处罚情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等，涉及82人[4] 审计费用 - 2025年度审计费用126万元，内控审计38.96万元，年报审计87.04万元[7] - 2024年审计费用108.8万元，单独出具审计报告数量从13家增至17家[7] 续聘情况 - 2025年12月1日董事会通过续聘议案[8]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）、 间接控股股东珠海交通控股集团有限公司（以下简称"交控集团"）拟延长解 决同业竞争承诺履行期限。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）近期收 到控股股东珠海港集团、间接控股股东交控集团分别出具的《关于延期履行避 免同业竞争承诺的函》，珠海港集团、交控集团拟延长其分别于 2020 年 12 月 17 日、2024 年 5 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称 "原《承诺函》"）的履行期限，拟延长期限为 3 年。公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避 免同业竞争承诺的议案》，该 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会定于2025年12月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月11日[3] - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 审议事项 - 审议《关于董事会提议向下修正"天能转债"转股价格的议案》等[5] - 修正转股价议案需2/3以上表决权通过，转债股东回避[6] 投票信息 - 网络投票代码为"350569"，简称"天能投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月17日09:15 - 09:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月17日09:15至15:00[19] 授权期限 - 委托授权有效期限自签发至股东会结束[23]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、天能重工第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临 时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 ...

触发转股价格向下修正条款 - 公司股票收盘价在连续二十个交易日中至少有十个交易日低于当期转股价格的90%（即6.71元/股）[2] - 该情况已触发“天能转债”转股价格的向下修正条款[2] 公司董事会相关决议 - 公司于2025年11月26日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]