| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 （星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议。 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五 届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2024 年 12 月 4 日选举了 公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事 会董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事 务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第 五届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 ...

1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会并制订工作细则[2] - 成员由三至五名董事组成，董事长任主任委员[4][5] 委员会职责与会议 - 主要职责包括研究公司中长期发展战略[7] - 每年至少开一次会，提前三日通知[9] 细则相关 - 2023 年 4 月细则废止，解释权属董事会[14][16]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于12月5日发布，12月24日下午14点召开[4] - 出席会议股东及代表230名，代表股份240,413,344股，占比23.5077%[5] 选举结果 - 黄文峰、黄建斌、刘博韬当选非独立董事[8][9][11] - 李涛、陈凯当选独立董事[18][21] - 邹秉宏、于富海当选非职工代表监事[24][26] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意239,209,430股，占比99.4992%[28] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[30]

董事会会议 - 2024年12月24日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] 人事任免 - 黄文峰任董事长兼总经理[3][7] - 蒋伟宏任副总经理、财务总监[7] - 李春梅任副总经理、董事会秘书[7] - 张如前、胡鹏鹏、赵波任副总经理[8] - 于新晓任证券事务代表[9] - 王书灵任内部审计负责人[10] 组织架构 - 董事会战略发展委员会更名并修订细则[4][5] - 第五届董事会下设四个专门委员会[6]

会议安排 - 公司于2024年12月4日召开职工代表大会选举第五届职工代表监事[2] - 公司于2024年12月24日召开临时股东大会选举第五届非职工代表监事[2] - 公司于2024年12月24日召开第五届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 监事会选举邹秉宏为公司第五届监事会主席[3] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股份转让 - 2024年10月25日，股东郑旭拟向长安信托转让61180000股公司无限售流通股，占总股本5.98%[3] - 2024年11月14日，郑旭与长安信托签署《股份转让协议书之补充协议》[4] - 2024年12月5日，双方再次签署补充协议，删除原协议第6.2条[5] 转让情况 - 本次协议转让需经深交所合规性确认，能否完成存在不确定性[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[10]

董事会提名 - 公司提名郭年华作为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股或任职条件[7] - 最近十二个月内不具有特定情形[9] - 最近三十六个月内无相关处罚或谴责通报[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十八次会议于2024年12月4日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月29日发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 换届提名 - 控股股东提名邹秉宏为第五届非职工代表监事候选人[3] - 监事会提名于富海为第五届非职工代表监事候选人[4] 议案表决 - 两换届议案均3票赞成通过，需提交临时股东大会审议[3][4]

会议安排 - 公司第四届董事会第四十八次会议于2024年12月4日通讯表决召开[2] - 2024年第三次临时股东大会拟于12月24日14:00召开[5] 选举提名 - 选举黄文峰等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名李涛等3人为第五届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[6]