业绩总结 - 公司2024年预计营业收入将达到3,440百万元，同比增长52.9%[2] - 公司2024年预计归母净利润为397百万元，同比增长52.3%[2] - 公司2024年预计每股收益将达到4.95元，较2021年增长215.3%[2] - 公司2024年预计净资产收益率将达到23.6%[2] - 公司2024年预计市盈率为37.7倍，较2021年下降68.8%[2] 未来展望 - 公司获批低浓度阿托品滴眼液，临床适应症为延缓近视发展[1] - 低浓度硫酸阿托品滴眼液具有广阔市场前景，可有效防控青少年近视[1] - 公司预计2024年收入约15亿，2030年有望达到约68亿元[1] 其他新策略 - 公司资本公积增加495亿元，短期借款增加20亿元[1] - 公司现金净增加额达到643亿元，较前一年大幅增长[1] - 公司P/E比率逐年下降，为37.7[1] - 公司P/B比率逐年下降，为8.9[1]

新产品 - 公司收到硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》[1] - 规格为0.01%（0.4ml:0.04mg），研发代码为SQ - 729[1][2] - 获批用于延缓特定儿童近视进展，国内无同类产品上市[2][3] 未来展望 - 药品未来市场销售情况存在不确定性[4]

业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为6.89亿、10.28亿、12.50亿元，净利润分别为0.88亿、1.95亿、2.12亿元[2] - 2023年前三季度营收11.05亿元，净利润1.82亿元[2] - 2020 - 2022年研发投入分别为0.84亿、1.18亿、1.90亿元，占比分别为12.13%、11.47%、15.22%[4] 技术与产品 - 截至2023年6月30日，公司及子公司有发明专利39项[4] - 截至2023年半年报披露日，有眼科药物批准文号55个，34个入医保，6个入基药目录[4] - 环孢素滴眼液（II）进入15项临床专家共识[5] 其他情况 - 上市以来累计派发现金红利10次，金额达3.58亿元[8] - 连续两年披露社会责任报告，获国证ESG评级AA级[9]

公司信息 - 公司完成工商变更登记及备案并取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本变更为124589194元[1] - 公司法定代表人为刘继东[1] - 公司成立于1977年03月24日[1] - 公司住所为中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号[1]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月20日召开的公司第四届董事会 1 第二十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月21日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），向公司 全体股东发出会议通知。 2、本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所 律师见证，现场会议于2024年1月5日下午14:30时在沈阳市浑南区泗水街68号沈 阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由董事长刘继东主持； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日9:15-9:25、 9:30-11 ...

公司治理 - 2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 选举曲晓禹、李冰为第五届监事会非职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员变动 - 第四届监事会任期届满，徐啟、高钰晗不再担任监事[1] - 徐啟、高钰晗仍任职公司其他职务[1] 股份与承诺 - 截止公告披露日，徐啟、高钰晗未直接或间接持有公司股份[1] - 徐啟、高钰晗不存在应履行而未履行的承诺事项[1]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号公司会议室以现场会议的方 式召开。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议 案，现将有关情况公告如下： 总经理：高峨 副总经理：张少尧、程亚男、杨强 董事会秘书：张少尧 财务总监：程亚男 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 高级管理人员简历详见附件。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事 会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘 书的情况 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 5 日 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、 程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举 戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规 定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执 行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。独 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立环境、社会及治理委员会（以下简称"ESG 委 员会"），并制定本工作制度。 第二条 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 向董事会汇报工作，主要负责公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发 展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会由三名董事组成，其成员由董事会选举产生。 第四条 ESG 委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 ESG 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委 员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 委员任期与董事会任期一致， ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-002 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经公司董事长刘继东先生提请，并经全体董事同意豁免会议通知时限要 求，决定现场召集第五届董事会全体董事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届 董事会第一次会议。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 5 日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街 68 号公司 会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘继东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第 ...