沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议2025 年第四次会议通知于会议召开前3 日以电子邮件的形式发出，会议于2025 年 9 月28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的形式召开。公司独立董事共 3 人， 出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司结合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对本次 向特定对象发行A股股票方案涉及的"募集资金数额及投资项目"进行调整，内容切实 可行，不存在损害 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-047 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的议案》，根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司2021年第 二次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格及授予 数量予以相应调整。此次调整后，授予价格由26.89元/股调整为17.79元/股，授 予数量由4,341,400股调整为6,077,960股。具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年8月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于〈沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案） ...

1 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 可行性分析 | | 1、更新本次向特定对象发行股票募集 | | | 二、本次募集资金投资项 | 资金金额上限； | | | 目基本情况 | 2、更新公司发明专利情况、财务数据 | | | | 及相关表述 | | | 一、本次发行后公司业务 及资产、公司章程、股东 | | | 第三节 董事会关于 | 结构、高管人员结构、业 | 根据实际情况更新相应表述 | | 本次发行对公司影响 | 务结构的变动情况 | | | 的讨论与分析 | | 更新公司财务数据及本次向特定对象 | | | 六、本次股票发行相关的 | 发行股票已履行及尚需履行的决策程 | | | 风险说明 | | | | | 序 | | 第四节 公司利润分 | 一、公司利润分配政策 | 根据最新《公司章程》更新相应表述 | | 配政策及执行情况 | | | | | 二、本次向特定对象发行 | | | 第五节 与本次发行 | 股票摊薄即期回报情况和 | 1、更新本次向特定对象发行股票募集 | | 相关的董事会声明及 | | 资金金额上限； | | 承诺事项 | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-046 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计77人，可归属的第 二类限制性股票数量共计1,080,582股，占公司目前总股本的0.44%。 2、本次第二类限制性股票的归属价格为17.79元/股，归属股票来源为公司 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、本次第二类限制性股票在归属登记等相关手续办理完后、股票上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第四 个归属期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第四个归属期归属条件已成就，公司拟按照本次激励计划的相关 规定为符合条件的77名激励对象办理1,080,582股第二类限制性股票归属事 ...

关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会审计委员会 核查意见 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳 兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（"《2021 年限制性 股票激励计划》"）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关 规定，对 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期的 77 名激励对象符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2021 年限制性股票激励计划》规定的任职资格、激励对象条件、激励对象范围，其作 为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象 获授限制性股票的第四个归属期归 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润33,806.18万元，基本每股收益1.94元，加权平均净资产收益率20.59%[6] - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.38元/股[9] 股票发行 - 2025年发行股票募集资金不超78,978.56万元，发行数量不超73,604,683股[3] - 2024年总股本175,249,247股，2025年发行前245,348,945股，发行后318,953,628股[8] 收益假设 - 2025年净利润增长率0%，发行后基本每股收益1.34元，加权平均净资产收益率19.53%[8] - 2025年净利润增长率10%，发行后基本每股收益1.48元，加权平均净资产收益率21.28%[8][9] - 2025年净利润增长率20%，发行后基本每股收益1.61元，加权平均净资产收益率22.99%[9] 风险与措施 - 发行后业务未增长，即期基本每股收益等指标将摊薄[10] - 发行完成后总股本及净资产增加，即期回报有被摊薄风险[11] - 公司拟推进募投项目建设、加强资金管理降低即期回报摊薄风险[15] 未来规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] - 控股股东、实际控制人承诺保证公司独立性，履行填补回报措施承诺[22] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[24]

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 25 日通 过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-045 沈阳兴齐眼药股份有限公司 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等 相关规定和公司 2 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 股票预案的议案》。 2025 年 9 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。《沈阳兴齐眼药 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查询。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-050 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 | 目 1 | 录 | | | --- | --- | --- | | 释 2 | 义 | | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | | | （一）本次发行的背景 4 | | | | （二）本次发行的目的 5 | | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | | （一）本次发行证券的品种 6 | | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 7 | | | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | | | （三）本次发行对象标准的适当性 8 | | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | | （一）本次发行定价的原则和依据 8 | | | | （二）本次发行定价的方法和程序 9 | | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | | （一）发行方式合法合规 9 | | | | （二）发行程序合法合规 12 | | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | | ...

授予价格及授予数量调整、第四个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 二〇二五年九月 | 一、 | 本次调整、归属及作废的批准与授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关事项 8 | | 三、 | 本次归属的相关事项 10 | | 四、 | 本次作废部分限制性股票情况 14 | | 五、 | 结论意见 14 | 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 ...