证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-001 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30。 3、网络投票时间：2024年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月5 日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限 公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：2023年12月21日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 2024年第一次临时股东大会的会议通知。 6、会议主持人：公 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、经公司监事曲晓禹女士提请，全体监事同意豁免会议通知时限的要求， 决定现场召集第五届监事会全体监事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届监 事会第一次会议。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-003 2、本次监事会于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号召开，以 现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由曲晓禹女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举曲晓禹女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2024年1 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-076 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续 聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年，具体内容详见公 司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。2023年5月11日，公司召开2022 年度股东大会审议通过该议案。 近日，公司收到立信《关于变更签字注册会计师的说明》，现将具体情况公 告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 立信为公司2023年度财务报表审计机构，原委派徐志敏先生、戴文捷女士为 公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于徐志敏先生因工作安排 调整，现委派冯蕾 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-075 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开第 四届董事会第二十四次会议，决定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐先梅作为沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳兴齐眼药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生程序，完善公司治理结构，使董事会有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、部门规章及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调提名委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司人事部为提名委员会提供专业支持，负责 有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事组成，不少于三人，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以过半数选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会现就提名徐先梅女士为沈阳兴齐 眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳兴齐眼药股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-072 沈阳兴齐眼药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限 公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023年12月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会 换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独立意见。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名刘继东先生、张 少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，公司第四届董事会提名戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女 士为 ...

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责中长期战略和重大投资决策[2] - 成员由董事组成，至少含一名独立董事，任期与董事会一致[4] 职责与流程 - 研究战略、投资等事项并决定是否提交董事会，监控实施过程[6][7] - 新增投资项目报批有规定流程[9][10] 会议规则 - 每年不定期开会，提前三天通知，召集人主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[15]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔晓燕作为沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过沈阳兴齐眼药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ ...