业绩影响 - 产品继续纳入医保目录长期对公司经营业绩有积极影响[3] - 短期内对本报告期经营业绩无重大影响[3] 医保目录情况 - 39个产品继续纳入国家医保药品目录，8个甲类，31个乙类[1] - 环孢素滴眼液(Ⅱ)等多种产品继续纳入，无产品退出[1] - 加替沙星眼用凝胶“限二线用药”表述删除[2] - 其他产品纳入情况与2024年保持不变[2] 未来展望 - 新版医保目录2026年1月1日起执行[3] - 药品未来销售受政策和市场影响有不确定性[3]

公司信息披露政策 - 为保护全体股东权益并确保所有投资者平等获悉公司信息 公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数 [1]

公司业务动态 - 一心堂在互动平台确认其门店有经营兴齐眼药的相关产品 [1] 公司间业务关联 - 一心堂作为药品零售连锁企业，其门店销售兴齐眼药的产品，表明两家公司存在业务合作关系 [1]

活动概况 - 第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”颁奖仪式于2025年11月28日在江阴举行，主办方为凤凰出版传媒集团《董事会》杂志[1] - 活动汇聚上市公司高管、专家学者及媒体代表等200余位嘉宾，共同探讨公司治理新路径[1] - 参加颁奖仪式的上市公司超百家，总市值超10万亿元，其中包括16家市值超1000亿元的上市公司（含3家万亿市值公司）[1] 主办方与协办方背景 - 凤凰出版传媒集团总资产超730亿元、净资产超530亿元，连续十七届入选“全国文化企业30强”[2] - 旗下凤凰传媒连续五年入选“全球出版50强”，为国内出版行业龙头[2] - 《董事会》杂志发展历程达21年，“金圆桌奖”历经二十届，累计超过700家上市公司上榜[2] - 活动由江阴上市公司协会、深圳价值在线信息科技股份有限公司协办，江阴雪豹日化公司提供支持[38] 地方政府经济实力 - 江阴市累计拥有66家境内外上市公司，总市值超3000亿元，位居全国县级市首位[5] - 2024年地区生产总值突破5126亿元，连续23年位居全国县域经济竞争力榜首[5][6] - 江阴被誉为“中国制造业第一县”和“华夏A股第一县”[5] 主题演讲核心观点 - 公司治理需从“形式合规”迈向“实质有效”，以解决股权结构差异、治理结构内部失衡等六大问题[12] - 董秘应具备“四懂三会”能力，即懂行业、懂企业、懂法规、懂财务，以及会讲、会写、会沟通，是企业战略落地与风险防控的关键推动者[12][13] - 注册制下A股市场呈现“严监管、强分化、重价值”特征，市值管理是上市公司高质量发展核心课题，应通过价值创造、经营、传播三位一体机制结合AI与ESG工具提升价值[15] 获奖公司与个人 - 个人奖项“最具影响力独立董事”由北新路桥张海霞、海峡股份胡秀群、福田汽车李亚、华西股份周凯获得[18] - “优秀董事会”奖授予佛燃能源、日照港、兴齐眼药、江南水务等能源、医药、交通、公用事业领域公司[20] - “公司治理特别贡献奖”授予南网科技、盐津铺子、恺英网络、平安银行等企业在党建融合、数字化转型方面的探索[20] - “董事会价值创造奖”重点关注战略引领能力，获奖公司包括招商公路、内蒙一机、龙版传媒、三维化学等[20] - “最佳董事会”压轴大奖授予潍柴动力、中国平安、工商银行、中国船舶、兖矿能源、徐工机械、中航沈飞等行业龙头，以及京东方A、南京银行、宁波港、中国核电、中国电建等科技、金融、新能源领域领先企业[33]

公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股[5] - 公司注册资本为24534.8945万元[8] - 公司设立时刘继东持股2536.40万股占比42.273%，Candlenut Investment Limited持股1507.50万股占比25.125%，Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.持股540.00万股占比9.000%[14] - 公司已发行股份数为24534.8945万股，均为每股面值1元普通股[15] - 2022年9月13日公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份特定情形需经股东会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20][27] - 第（三）、（五）、（六）项情形下，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%；所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[26] - 股东查阅会计账簿等资料，公司应自请求之日起15日内书面答复并说明理由[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[108] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[111] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[111] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[121] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[123] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[129] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均不得少于三人，独立董事均应过半数[130] - 战略委员会成员不得少于三人，至少包括一名独立董事[132] 公司高管与财务 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名[134][135] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[165] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[174] - 债权人自接到合并通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或担保[174] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理困难公司[183] - 公司出现解散事由，应10日内公示[183] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[186]

公司变更 - 2025年12月1日董事会通过变更住所及修订章程议案[1] - 住所从辽宁自贸试验区沈阳片区变更为浑南区[1] - 因住所变更修订《公司章程》部分条款[1] 后续流程 - 事项需股东会三分之二以上表决权股份通过[2] - 董事会提请授权办理变更登记手续[3] - 最终以市场监管部门登记为准[3]

一、召开会议的基本情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-061 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年 第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如 下： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:2 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2025年11月26日送达全体董事[2] - 董事会会议于2025年12月1日召开[2] - 公司拟于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会[6] 议案相关 - 公司拟变更住所至辽宁省沈阳市浑南区新运河路25号[3] - 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》需经出席2025年第三次临时股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过[3] - 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[6]

公司研发进展 - 兴齐眼药于11月24日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸奥布卡因滴眼液《药品注册证书》 [2] 产品管线动态 - 公司新获得盐酸奥布卡因滴眼液的药品注册证书，表明该产品已获准在中国市场上市销售 [2]

公司产品获批 - 公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸奥布卡因滴眼液《药品注册证书》 [1] - 获批产品以盐酸奥布卡因为活性成份，为不含抑菌剂单剂量滴眼液 [1] - 产品适应症为眼科领域内的表面麻醉 [1]