关于本报告 本报告系沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药""兴齐""公司""我们"）向社会公开发布的第二份 环境、社会与治理报告（ESG 报告）。本报告详细披露了公司 2024 年度在实现自身发展的同时，在环境资源保护、社会 责任承担以及公司治理等领域的工作成果和绩效表现，充分回应了利益相关方的期望与关切。 本报告经沈阳兴齐眼药股份有限公司环境、社会及治理委员会（ESG 委员会）提交公司第五届董事会第七次会议审议 通过，与公司年报同时发布。 本报告的组织范围为沈阳兴齐眼药股份有限公司及其子公司。 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告内容的完整性，部分内容会 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据。除特别标注外，数据 本报告系依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的相关要求，参考全 ※ 组织范围 ※ 时间范围 ※ 数据来源 ※ 编制依据 ※ 报告获取 有适当延展。 均为公司合并数据。 球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards） ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10686号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格 履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《沈阳兴 齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）赋予的 职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度， 勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况回顾 2024 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会 制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。 报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优 化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2024 年度公司实现营业 收 入 1,943,387,835.59 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露， 为让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年度报告和 2024 年生产经营情况，公 司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 时举行 2024 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-012 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、董事会秘书张少尧先生，董事、 总经理高峨女士，董事、副总经理兼财务总监程亚男女士，董事、副总经理杨强 先生，独立董事戴晓滨先生。具体以当天实际参会人员为准。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，年报审计费用 110 万元，内控 审计费用 30 万元。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-010 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，规范运作， 科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2024 年， 监事会成员出席或列席了 2024 年度公司召开的股东大会及董事会会议，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员依 法履行职责等方面进行了监督，有效发挥了监事会监督职能。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作制度》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-014 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议；2024 年 5 月 13 日，召开 2023 年度股东大会，分别审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 124,589,194 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 30 元（含税），合计派发现金股利人民币 373,767,582 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 后公司总股本增加至 174,424,871 股。 2024 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-013 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，现将相 关情况公告如下： 根据正常业务的资金需求，公司向以下银行申请合计不超过 7.6 亿元人民币 银行授信额度，分别为：（1）向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请授信 额度人民币 18000 万元，额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等信贷业务；（2）向华夏银行沈阳分行申请授信额度人民币 18000 万元；（3） 向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 10000 万元授信额度；（4）向中国 光大银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 30000 万元授信额度，额度范围内办 理流动资金贷款、固定资产贷款、开立票据、保函、信用证等融资业务。以上授 信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际 发生的 ...