董事会决议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于5月27日召开，3名独立董事全部出席，会议符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事徐先梅女士主持[1] 发行A股股票条件 - 独立董事认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等关于向特定对象发行A股股票的条件[1] - 该议案获3票同意通过，需提交董事会及股东大会审议[1][2] 发行方案 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案被认为切实可行，符合公司长期发展战略及法律法规要求[2] - 方案有助于提升公司核心竞争力，不存在损害中小股东利益的情形[2] - 议案获全票通过，需提交董事会及股东大会审议[2] 发行股票预案 - 公司编制的发行预案符合《公司法》《证券法》等规定，内容可行且符合股东利益[3] - 独立董事一致同意并提交董事会及股东大会审议[3] 方案论证分析 - 发行方案论证分析报告综合考虑行业现状、发展趋势及公司战略需求[4] - 报告充分论证了发行必要性、对象选择标准、定价原则及发行可行性[4] - 议案获3票同意，需提交董事会及股东大会审议[4] 募集资金使用 - 募集资金使用可行性分析报告详细说明项目情况，符合国家产业政策及公司发展方向[5] - 募投项目将提升公司核心竞争力，符合法律法规及股东利益[5] - 议案获全票通过，需提交董事会及股东大会审议[5] 前次募集资金使用 - 公司编制了前次募集资金使用情况报告，并经立信会计师事务所鉴证[6] - 议案获3票同意，需提交董事会及股东大会审议[6] 摊薄即期回报措施 - 公司对发行摊薄即期回报的分析及填补措施符合国务院及证监会相关文件要求[7] - 相关主体已作出填补回报承诺，议案获全票通过[7] 授权办理发行事宜 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案符合《公司法》《证券法》等规定[7] - 议案获3票同意，需提交董事会及股东大会审议[7]

市场规模 - 2016 - 2020年中国眼科药物市场规模从151亿人民币增长至188亿人民币，复合年增长率5.7%，预计2025年达440亿人民币，2030年达1084亿人民币[10] - 预计全球眼科药物市场规模2025年将达464亿美元，2030年将达739亿美元[10] 新药获批 - 2015 - 2021年中国仅有7款眼科新药获NMPA批准上市，均为跨国公司开发的进口药物[11] 发行情况 - 公司本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元[18] - 发行对象不超过35名（含35名），以现金认购[23][24][36] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[28][37] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[38] - 补充流动资金比例未超过募集资金总额的30%[38] - 假设2025年12月发行完成，募集资金总额85,000.00万元，发行股票数量不超过73,604,683股（含本数）[44][45] 股本情况 - 截至报告出具日公司总股本为245,348,945股[46] - 2024年度总股本为175,249,247股，2025年度发行前总股本为245,348,945股，发行后为318,953,628股[49] 收益假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，归属于母公司股东的净利润为338,061,776.59元，加权平均净资产收益率发行前为20.37%，发行后为19.53%[50] - 假设2025年净利润较2024年增加10%，归属于母公司股东的净利润为371,867,954.25元，加权平均净资产收益率发行前为22.18%，发行后为21.28%[50] - 假设2025年净利润较2024年增加20%，归属于母公司股东的净利润为405,674,131.91元，加权平均净资产收益率发行前为23.95%，发行后为22.99%[50] 风险与措施 - 本次发行完成后若业务未相应增长，基本每股收益等指标将摊薄[52] - 发行后短期内多项收益指标及收益率会下降，即期回报有被摊薄风险[53] - 公司拟通过推进募投项目、加强资金管理等措施降低即期回报摊薄风险[56] 其他承诺 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[62] - 公司控股股东、实际控制人刘继东承诺保证公司独立性，不越权干预、不侵占公司利益[63] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[64]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-023 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》。《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查询。 公司2025年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同意注册决定。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 1 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 沈阳兴齐眼药股份有限公司 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD. （中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号） 2025 年度向特定对象发行股票 预案 二〇二五年五月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 本部分所述的词语或简称与本预案释义中所定义的词语或简称具有相同的 含义。 1、本次向特定对象发行的方案及相关事项已经 2025 年 5 月 27 日召开的公 司第五 ...

方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-026 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 2025年5月27日，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了2025年度向特定对象 发行A股股票方案及相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 1 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为33806.18万元[6] - 2024年度基本每股收益1.94元，稀释每股收益1.93元[6] - 2024年度加权平均净资产收益率20.59%[6] - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.38元/股[10] 募资情况 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超85000万元，数量不超73604683股[3] - 假设2025年12月完成发行，募资85000万元，按上限发行[5] 回报测算 - 假设2025年净利润增长率为0%、10%、20%测算摊薄即期回报影响[6] - 若2025年净利润持平，发行后基本每股收益1.34元，加权平均净资产收益率19.53%[9] - 若2025年净利润增10%，发行后基本每股收益1.48元，加权平均净资产收益率21.28%[9] - 若2025年净利润增20%，发行后基本每股收益1.61元，加权平均净资产收益率22.99%[10] 风险与措施 - 发行完成后若业务未增长，即期指标将摊薄[11] - 募投项目不直接产生收益，即期回报有被摊薄风险[12] - 拟通过发展业务等措施降低即期回报摊薄风险[16] 资金管理与规划 - 募集资金用于研发中心建设及补充流动资金，业务范围不变[15] - 为募集资金开立专项账户，按规定管理资金使用[18] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[22] 相关承诺 - 控股股东承诺保证公司独立性，履行填补回报措施[23] - 董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报执行情况挂钩[25] - 违反承诺愿承担法律或补偿责任，按新规出具补充承诺[24][25] - 董事和高管同意接受监管处罚或管理措施[26]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-025 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理 及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应的整改落实情况公告如下： 或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 1 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对象发行人民 币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，实际收到募集资 金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况及结余情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 事项 | | | | ...

目 录 | | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14144号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 兴齐眼药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 沈阳兴齐眼药股份有限公司 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD. （中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次拟募集资金总额不超过（含）85,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规 划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 占比 1 研发中心建设项目 98,423.20 65,000.00 76.47% 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 2 ...