目 录 | | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14144号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 兴齐眼药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 沈阳兴齐眼药股份有限公司 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD. （中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次拟募集资金总额不超过（含）85,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规 划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 占比 1 研发中心建设项目 98,423.20 65,000.00 76.47% 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 2 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-027 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间： 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月27日召开第五 届董事会第九次会议，决定于2025年6月13日召开公司2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-022 沈阳兴齐眼药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申请本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-021 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 23 日通 过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年5月27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人， 出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对 象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司 ...

本报讯 （记者李勇）Wind日前更新了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"）最新ESG评 级结果。兴齐眼药凭借其在ESG方面的实践和表现，保持A级评级。公司的ESG综合得分在"制药行 业"参评的286家企业中排名第19位。公司在环境、社会和治理三个维度的得分均超行业平均水平。 2024年，兴齐眼药坚持以"执着、创新、责任、共赢"的企业价值观为指引，建立ESG战略管理体系，将 ESG理念深度融入公司战略与公司运营的各个环节。公司积极践行绿色发展，在环保投入、资源利用和 污染物管理方面成效显著。公司荣获"国家级绿色工厂"称号，通过构建绿色制造体系，实现生产洁净 化、废物资源化和能源低碳化。 兴齐眼药以创新为引擎，持续加大研发投入。2024年公司研发投入达2.35亿元，占公司当期营业收入的 12.11%。2024年，公司产品兹润®0.05%环孢素滴眼液（Ⅱ）获评2024年辽宁省制造业单项冠军产品， 并入选"中国眼表与泪液领域的十大标志性事件"；兴齐®美欧品®0.01%硫酸阿托品滴眼液成功获批，是 国内首款用于延缓儿童近视进展的眼用制剂，填补了市场空白。公司还获批成立"中国医药包装眼用制 剂包装研究中心"， ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-020 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 及2024年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》。具体内容详见《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-014）及《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）。 公司于今日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了沈阳市浑南区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：912101001179988209 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰贰拾肆万玖仟贰佰肆拾柒元整 7、成立日期：1977 年 03 月 24 日 8、住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2、名称：沈阳兴齐眼药股份有限公司 3、类型：股份有限公司 4、法定代表人：刘继东 5、经营范围：许可项目 ...

权益分派 - 2024年年度以175,249,247股为基数，每10股派10元，共分175,249,247元[2] - 每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至245,348,945股[2] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[8] 股份变动 - 限售股变动后56,898,191股，占比23.19%[13] - 无限售股变动后188,450,754股，占比76.81%[13] 收益与税款 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.38元[14] - 深股通投资者等每10股派9元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[7] 到账时间 - 所转股与现金红利于2025年5月22日到账[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日刊登召开2024年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14:30在沈阳市浑南区召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共8人，代表有表决权股份54,221,241股，占比30.9395%[5] - 网络投票股东305人，代表有表决权股份4,957,127股，占比2.8286%[7] - 出席现场和网络投票的股东共313人，代表有表决权股份59,178,368股，占比33.7681%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意58,518,593股，占比98.8851%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意58,518,193股，占比98.8844%[12] - 《关于<2024财务决算报告>的议案》同意58,518,593股，占比98.8851%[13] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意58,518,393股，占比98.8848%[16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意58,572,553股，占比98.9763%[17] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，同意58,509,153股，占比98.8692%[21] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，中小投资者同意4,320,400股，占比86.5878%[21] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，同意58,518,753股，占比98.8854%[22] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，中小投资者同意4,330,000股，占比86.7802%[22] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，反对604,375股，占比1.0213%[21] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，中小投资者反对604,375股，占比12.1127%[21] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，反对595,275股，占比1.0059%[22] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，中小投资者反对595,275股，占比11.9303%[22] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，弃权64,840股，占比0.1096%[21] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，弃权64,340股，占比0.1087%[22]