监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管 理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并 能得到有效的执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生 违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规和沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司章程、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》后，发表如下意见： ———————— ———————— ———————— （以下无正文） （本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制 的自我评价报告审核意见》签字页） 监事签名： 曲晓禹 戢飞 李冰 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，年报审计费用 110 万元，内控 审计费用 30 万元。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-010 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-013 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，现将相 关情况公告如下： 根据正常业务的资金需求，公司向以下银行申请合计不超过 7.6 亿元人民币 银行授信额度，分别为：（1）向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请授信 额度人民币 18000 万元，额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等信贷业务；（2）向华夏银行沈阳分行申请授信额度人民币 18000 万元；（3） 向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 10000 万元授信额度；（4）向中国 光大银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 30000 万元授信额度，额度范围内办 理流动资金贷款、固定资产贷款、开立票据、保函、信用证等融资业务。以上授 信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际 发生的 ...

业绩与荣誉 - 2024年3款产品获批，新增单剂量生产线[16] - 2024年辽宁省产业技术研究院兴齐眼药联合创新中心获“年度先进奖”[17] - 2024年产品兹润®入选“中国眼表与泪液领域十大标志性事件”，获评辽宁省制造业单项冠军产品[17] - 2024年公司Wind ESG评级跃升至A级[17] - 2024年公司荣获“国家级绿色工厂”称号[66] - 2024年5月公司荣获“全面振兴新突破三年行动首战之年突出贡献”称号[67] - 2024年公司参加全国医药行业QC小组成果发表交流会8个课题全部获奖[67] - 2024年公司被纳入创业板50指数、中证A500指数、中证500指数样本股[67][69] - 2024年公司取得辽宁省高价值专利培育中心认定[69] - 2025年兴齐眼药“环孢素滴眼液（II）”项目获辽宁省科学技术进步奖二等奖[20] 产品信息 - 产品覆盖十余个眼科药物细分类别，可生产多个剂型[19] - 兴齐®美欧品®硫酸阿托品滴眼液用于延缓6至12岁儿童近视进展[22] - 速高捷®小牛血去蛋白提取物滴眼液等用于角膜溃疡等[23] - 兹润®环孢素滴眼液（Ⅱ）可促进干眼症患者泪液分泌，是国内首个且唯一0.05%环孢素眼用制剂[24] - 世可®复方电解质眼内冲洗液用于内眼手术冲洗，是国内唯一有眼部手术适应症且无灌注时长限制的内眼手术灌注液[27] - 迪友®加替沙星眼用凝胶适用于急性细菌性结膜炎，是中国唯一第四代喹诺酮类眼用凝胶[29] - 迪可清®曲伏前列素滴眼液降低成人开角型青光眼或高眼压症患者眼压，是中国首个不含防腐剂的曲伏前列腺素滴眼液[43] - 卓比安®复方托吡卡胺滴眼液用于散瞳和调节麻痹[45] 公司治理 - 2024年董事会召开6次，成员出席率100%[118] - 提名、薪酬与考核、战略、ESG、审计委员会分别召开2次、1次、2次、1次、4次会议[118] - 董事会成员平均年龄53岁，年龄跨度41 - 68岁，女性董事4人，占比44.44%[119] - 2024年薪酬与考核、提名、战略、董事会、审计委员会独立董事占比分别为66.67%、66.67%、33.33%、33.33%、100%[121] - 2024年公司披露定期报告等文件100份，获深交所2023 - 2024年度信息披露工作“A”级评价[123] - 截至报告期末，公司累计分红12次，累计派发现金红利8.19亿元[124] - 召开股东大会3次，通过议案20个，董事出席率100%[131] 投资者关系 - 接听投资者热线655个，较2023年增长24.5%[131] - 回复互动问题181条，回复率96.79%[131] - 召开业绩说明会、投资者调研活动7次[131] 合规与培训 - 2023年合规培训29次、总小时数2738.37、参与人次4923；2024年分别为61次、3661.54小时、4752人次[133] - 2024年法务部主导编写兴齐法律简报10期，组织法律讲座及专项培训22场[134] - 审计合规部组织企业合规师培训，覆盖75人次[136] - 生产中心与质量中心开展17场主题培训，覆盖2630人次[137] - 2024年开展2场反垄断法律法规培训，总时长2.5小时[149] - 2024年9月开展3次信息安全和网络安全培训及知识竞赛，相关员工覆盖率100%[151] 供应链管理 - 报告期末供应商总数549家，其中中国内地地区540家，港澳台及海外地区9家，新供应商17家[165] - 通过环境管理体系认证的供应商22家，通过职业健康安全管理体系认证的供应商19家[165] - 2024年公司与第三方合作引进行业领先供应链管理系统[169] 环保与能源 - 2024年公司环保投入为491.9万元[177] - 公司清洁能源配电比例从去年的6%提升到约30%[184] - 2024年公司外购电力使用量为1,618.08万千瓦时，清洁能源使用量达485.42万千瓦时，可减少二氧化碳排放约2,604.78吨[184] - 公司直接（范围一）温室气体排放量为4,188.95吨二氧化碳当量[185] - 公司间接（范围二）温室气体排放量为9,129.52吨二氧化碳当量[186] - 公司温室气体排放强度为0.07吨二氧化碳当量/人民币百万营收[186] - 2023年固体废物综合利用率达90%，污染物排放量降低30%以上[189] - 发现工业蒸汽系统损失点159处，整改率达100%，节约天然气4万立方米[192] - 能源消耗总量4742.70吨标煤，节约量336.49吨标煤[193] - 引入10台节能型加湿器，每年节约燃气量达18.8万立方米[194] - 冷水机冷凝废热回收效率从60%提升至90%，每年节约燃气量2.5万立方米[198] 未来展望 - 公司计划2025年增加能源管理投入，引入先进能源管理系统[200]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作制度》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格 履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《沈阳兴 齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）赋予的 职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度， 勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况回顾 2024 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会 制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。 报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优 化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2024 年度公司实现营业 收 入 1,943,387,835.59 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每三年重新审阅《股东分红回报规划》[3] 分红方式与条件 - 采取现金、股票或结合方式分配，现金优先[6] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[7] 分红比例 - 具备条件时每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[8] 派发时间与生效 - 决议或方案制定后2个月内完成股利派发[14] - 规划经股东大会审议通过生效[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部相关准则要求变更会计政策[2] - 本次会计政策变更无需提交审议[4] - 变更不会对公司财务状况产生重大影响[10] 准则规定 - 《企业会计准则解释第17号》2023年10月25日发布[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2023年8月1日发布[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日发布[2] 解释要求 - 解释第17号对流动与非流动负债划分作规定[5] - 解释第17号要求供应商融资安排附注披露[6] - 解释第17号规定售后租回交易会计处理追溯调整[7] 处理要求 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对数据资源会计处理及披露提要求[8]

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募集资金总额为599,669,492.10元，实际收到581,870,425.73元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额为579,710,425.73元[3] - 2022年度置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金为51,112,025.38元[3] 项目投资支出 - 2022年度实际投资项目支出为212,945,662.99元[3] - 2023年度实际投资项目支出为48,296,856.32元[4] - 2024年实际投资项目支出为70,827,083.84元[4] 资金使用与结余 - 2024年将节余资金17,347,400.00元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为195,077,792.24元[4] - 2024年度投入募集资金总额为8,817.45万元，累计投入39,986.80万元[20] 项目进度 - 单剂量生产线建设项目截至期末投资进度为54.53%，研发中心建设及新药研发项目为50.55%，补充流动资金为100.00%[20] 项目变更 - “研发中心建设项目”实施地点由“沈阳市东陵区泗水街68号”变更为“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号”[1] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月变更为2027年12月[1] - “单剂量生产线项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月变更为2024年12月[1] 产品成果 - 2024年3月公司取得硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》，批准文号为国药准字H20243320[22] 项目结项 - 2024年公司将“新药研发项目”结项，节余募集资金1,734.74万元永久补充流动资金[23] - 2025年4月18日公司同意“单剂量生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[22] 其他调整 - 2022年1月26日公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整[22] - 2022年4月18日公司使用募集资金置换自筹资金合计51,112,025.38元，其中投入募投项目50,450,927.94元，置换发行费用661,097.44元[22] - 2024年度“新药研发项目”供应商向公司退回款42,548.74元[24]