会计政策变更 - 公司根据财政部相关准则要求变更会计政策[2] - 本次会计政策变更无需提交审议[4] - 变更不会对公司财务状况产生重大影响[10] 准则规定 - 《企业会计准则解释第17号》2023年10月25日发布[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2023年8月1日发布[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日发布[2] 解释要求 - 解释第17号对流动与非流动负债划分作规定[5] - 解释第17号要求供应商融资安排附注披露[6] - 解释第17号规定售后租回交易会计处理追溯调整[7] 处理要求 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对数据资源会计处理及披露提要求[8]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每三年重新审阅《股东分红回报规划》[3] 分红方式与条件 - 采取现金、股票或结合方式分配，现金优先[6] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[7] 分红比例 - 具备条件时每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[8] 派发时间与生效 - 决议或方案制定后2个月内完成股利派发[14] - 规划经股东大会审议通过生效[15]

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管 理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并 能得到有效的执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生 违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规和沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司章程、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》后，发表如下意见： ———————— ———————— ———————— （以下无正文） （本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制 的自我评价报告审核意见》签字页） 监事签名： 曲晓禹 戢飞 李冰 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-008 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对 象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元， 实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。 上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-016 沈阳兴齐眼药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五 届董事会第七次会议，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会(以下简 称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年4月8日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-007 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于< ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红要求 等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2024 年经营情况制定的，兼顾了投 资者的合理诉求和长远利益，符 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2024 年度总经 理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各 ...

业绩数据 - 2024年净利润338,061,776.59元[5] - 2024年营业收入1,943,387,835.59元[9] - 2024年现金分红262,461,682.5元[7] 分红转增 - 每10股派现10元，共派175,249,247元[6] - 每10股转增4股，总股本增至245,348,945股[6] 研发投入 - 2024年研发投入235,295,334.70元[9] - 近三年累计研发占比13.03%[9]

金十数据4月21日讯，兴齐眼药公告，2024年实现营业收入19.43亿元，同比增长32.42%；归属于上市公 司股东的净利润3.38亿元，同比增长40.84%；基本每股收益1.94元。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 兴齐眼药：2024年归母净利润同比增长40.84%，拟10转4派10元 ...