证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-027 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间： 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月27日召开第五 届董事会第九次会议，决定于2025年6月13日召开公司2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-022 沈阳兴齐眼药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申请本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-021 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 23 日通 过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年5月27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人， 出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对 象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司 ...

ESG评级与表现 - 公司保持A级ESG评级，在制药行业286家参评企业中排名第19位 [2] - 公司在环境、社会和治理三个维度的得分均超行业平均水平 [2] - 公司建立ESG战略管理体系，将ESG理念深度融入战略与运营 [2][3] - 公司荣获"国家级绿色工厂"称号，实现生产洁净化、废物资源化和能源低碳化 [2] 研发投入与创新成果 - 2024年研发投入达2.35亿元，占营业收入的12.11% [3] - 产品兹润®0.05%环孢素滴眼液（Ⅱ）获评辽宁省制造业单项冠军产品，并入选"中国眼表与泪液领域的十大标志性事件" [3] - 兴齐®美欧品®0.01%硫酸阿托品滴眼液成功获批，是国内首款用于延缓儿童近视进展的眼用制剂 [3] - 公司获批成立"中国医药包装眼用制剂包装研究中心"，推动眼用制剂包装技术创新 [3] ESG管理体系与战略 - 公司建立以"缔造光明未来"为愿景的ESG战略管理体系，形成"BRIGHT"战略内核 [3] - 公司构建包括董事会、ESG委员会、ESG工作组及相关职能部门的ESG管理体系 [3] - 公司建立科学合理的ESG指标体系，定期编制与发布ESG报告 [3] 未来发展方向 - 公司计划持续提升ESG管理水平，优化资源配置，推动科技创新 [4] - 公司将承担社会责任，创造更大的产业价值、环境价值和社会价值 [4]

公司基本信息 - 公司完成工商变更登记及备案并取得新《营业执照》[2] - 统一社会信用代码为912101001179988209[2] - 法定代表人为刘继东[2] 公司经营相关 - 经营范围包括药品生产、塑料制品制造等[2] - 注册资本为人民币175249247元[2] 公司时间与地址 - 成立日期为1977年03月24日[2] - 住所为中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号[2]

权益分派 - 2024年年度以175,249,247股为基数，每10股派10元，共分175,249,247元[2] - 每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至245,348,945股[2] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[8] 股份变动 - 限售股变动后56,898,191股，占比23.19%[13] - 无限售股变动后188,450,754股，占比76.81%[13] 收益与税款 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.38元[14] - 深股通投资者等每10股派9元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[7] 到账时间 - 所转股与现金红利于2025年5月22日到账[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日刊登召开2024年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14:30在沈阳市浑南区召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共8人，代表有表决权股份54,221,241股，占比30.9395%[5] - 网络投票股东305人，代表有表决权股份4,957,127股，占比2.8286%[7] - 出席现场和网络投票的股东共313人，代表有表决权股份59,178,368股，占比33.7681%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意58,518,593股，占比98.8851%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意58,518,193股，占比98.8844%[12] - 《关于<2024财务决算报告>的议案》同意58,518,593股，占比98.8851%[13] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意58,518,393股，占比98.8848%[16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意58,572,553股，占比98.9763%[17] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，同意58,509,153股，占比98.8692%[21] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，中小投资者同意4,320,400股，占比86.5878%[21] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，同意58,518,753股，占比98.8854%[22] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，中小投资者同意4,330,000股，占比86.7802%[22] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，反对604,375股，占比1.0213%[21] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，中小投资者反对604,375股，占比12.1127%[21] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，反对595,275股，占比1.0059%[22] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，中小投资者反对595,275股，占比11.9303%[22] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，弃权64,840股，占比0.1096%[21] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，弃权64,340股，占比0.1087%[22]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表313人，代表股份59,178,368股，占比33.7681%[4] - 现场8人，所持股份54,221,241股，占比30.9395%[4] - 网络投票305人，所持股份4,957,127股，占比2.8286%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超98%[7][12][13][15][16][17] 其他信息 - 律师认为股东大会合法有效[19] - 2025年5月13日发布公告，主体为公司董事会[21]

财务表现 - 2024年营业收入19.43亿元，同比增长32.42%，净利润3.38亿元，同比增长40.84% [1] - 2025年一季度营业收入5.36亿元，同比增长53.24%，净利润1.46亿元，同比增长319.86% [1] - 2024年分配计划为10转4派10 [1] - 滴眼剂2024年营收13.66亿元，同比增长106.08%，占营收比重70.30% [6][7] - 医药制造板块2024年营收17.91亿元，占比92.16% [7] 核心产品 - 低浓度硫酸阿托品滴眼液为国内首款获批延缓儿童近视进展产品，2024年营收占比超10% [1][6] - 硫酸阿托品滴眼液2024年3月获批，有效期至2029年3月，目前国内无同类竞品 [7][9] - 另一款拳头产品兹润®环孢素滴眼液(II)也占营收10%以上 [6] - 公司拥有60个眼科药物批准文号，38个进入医保目录，6个进入国家基本药物目录 [2][5] 研发与产能 - 硫酸阿托品滴眼液研发历时10年 [7] - 目前四条生产线具备GMP资质，可满足市场需求 [9] - 公司计划根据需求变化提前布局扩充产能 [9] 销售网络 - 构建覆盖线上线下的全渠道销售网络 [12] - 与多家民营眼科连锁医疗机构达成合作，公立医院准入稳步推进 [12] - 在京东、天猫开设旗舰店，百度互联网医院等平台上线 [12] - 与超200家连锁药店合作，铺货超12000家 [12] - 2024年Q4推出40支/盒包装规格拓展连锁药店渠道 [12] 市场竞争 - 恒瑞医药HR19034滴眼液2025年2月获受理，预计2027年上市 [14][15][18] - 恒瑞医药在阿托品项目累计投入研发费用5032万元 [15] - 兆科眼科低剂量阿托品0.01%简化新药申请2025年1月获受理 [19] - 莎普爱思硫酸阿托品滴眼液已启动III期临床试验，累计研发投入3211.87万元 [22] 行业背景 - 2022年我国儿童青少年总体近视率51.9%（小学36.7%、初中71.4%、高中81.2%） [6] - 眼科疾病覆盖各年龄段：青少年近视、中青年干眼症、中老年白内障青光眼等 [6] - 券商曾预测阿托品产品市场空间超百亿元 [9][10]