沈阳兴齐眼药股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会立的专门工作机构，主要负责审定公司 董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《公司章程》、本工作制度的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件或《公司章程》、本工作制度的规定的，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工 作制度的规定的，自该决议形成之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事 会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。薪酬与 考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会现就提名孔晓燕女士为沈阳兴齐 眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳兴齐眼药股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年12月8日以专 人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-071 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2、本次监事会于2023年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第四届监事会提名曲晓禹女士、李冰女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述非职工代表监 事候选人经股 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他 法律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设 副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-070 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事 候选人提名的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-069 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》等有关 规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月14日召开职工代表大会，与 会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举戢飞女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。 戢飞女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2023年12月20日 1 职工代表监事候选人简历—戢飞女士 戢飞女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁财 贸学院，艺术设计专业，大学本科学历，二级企业人力资源师、三级劳动关系协 调员。2015 年加入公司，现任公司人力资源专员。 截止本公告日，戢飞女士未持有公司股份， ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-068 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司产品继续纳入医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）>的通知》（医保发 〔2023〕30号），沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）产品纳入《国 家医保药品目录》的有关情况如下： 一、纳入《医保目录》的基本情况 本次公司共有 33 个产品继续纳入国家医保目录，其中甲类 8 个，乙类 25 个。 环孢素滴眼液(Ⅱ)、复方电解质眼内冲洗液、玻璃酸钠滴眼液等多种产品继续纳 入《国家医保目录》，本次公司没有产品退出《国家医保目录》。 二、《医保目录》备注信息调整的情况 1 本次《医保目录》调整了部分产品的备注信息内容，详情如下： | 药品 名称 | 剂型 | 国家医保 分类（甲/ | 医保支付 | 备注信息 | | 协议有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

新产品 - 地夸磷索钠滴眼液2023年8月获《药品注册证书》，未产生销售[2] 市场扩张 - 2023年11月6日参加第九批全国药品集采，该滴眼液拟中选[1] - 拟中选价格15.5元/盒，采购周期至2027年12月31日[4] - 拟主供辽宁等6地，备供湖北等5地[4] 未来展望 - 若签合同实施，利于产品销售、市场拓展和提升品牌影响力[2] - 已签备忘录，采购合同签订等后续事项有不确定性[3]

限制性股票激励计划 - 本次激励计划原授予限制性股票245.50万股，占草案公告时总股本2.98%，授予价格原为61.02元/股[2] - 2021年9月16日授予238.50万股，授予人数95人，董事长刘继东获授70.00万股，核心技术（业务）人员94人获授168.50万股[8] - 2022年9月因权益分派，授予价格调整为59.87元/股，作废已授予尚未归属的56,600股[10][11] - 2023年9月因权益分派，授予价格调整为41.34元/股，授予数量调整为326.90万股[12] - 本次第二类限制性股票2023年11月1日归属，归属数量612,080股，占归属前总股本0.4937%，归属人数87人[2] - 33600股因激励对象离职不得归属，部分激励对象因绩效考核问题部分股票不能归属，公司作废66920股未达归属条件股票[13] - 董事长刘继东本次可归属196,000股，核心技术（业务）人员86人可归属416,080股[23] 业绩数据 - 2022年公司实现营业收入1249855370.83元，较2020年增长81.49%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润208009935.44元[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润245273783.79元，较2020年增长179.17%[19] - 2023年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润182,331,511.64元，基本每股收益1.47元/股[31] 资金与股本变动 - 截至2023年10月11日，公司收到激励对象出资款25,303,387.20元，计入股本612,080.00元，计入资本公积24,691,307.20元[27] - 本次归属前公司股份数量为123,977,114股，变动后为124,589,194股[30] - 实际控制人刘继东归属前持股35,441,700股，归属后持股35,637,700股[31] 其他 - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 本次归属股票2023年11月1日上市流通，不另设禁售期[26] - 律师事务所认为公司本次调整、归属及作废事项合规[32]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为419,392,763.76元，同比增长3.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为94,576,870.38元，同比增长15.05%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为225,936,626.98元，同比减少12.59%[4] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为833,500,383.04元，同比增长12.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-188,572,666.89元，较去年同期下降23.2%[24] - 筹资活动现金流入小计为72,515,217.20元，较去年同期增长262.6%[24] 资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为845,953,660.06元，较年初下降了19,214,022.61元[18] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为1,072,416,721.06元，较年初增加了154,641,559.87元[19] - 公司2023年第三季度报告显示，资产总计为1,918,370,381.12元，较年初增加了135,427,537.26元[19] 负债情况 - 非流动负债合计为74,763,302.69元，较上期增加3,425,583.62元[20] 股本情况 - 股本为123,977,114.00元，同比增长40.00%[8] - 股本为123,977,114.00元，较上期增加35,422,032.00元[20] 其他 - 应收账款为196,645,598.04元，同比增长58.66%[7] - 预付款项为37,844,154.80元，同比增长104.91%[7] - 研发费用为121,550,678.54元，同比增长34.39%[9] - 资产减值损失为-2,752,899.40元，同比增长5545.02%[9] - 递延所得税资产为40,830,983.08元，同比增长71.76%[8] - 报告期末普通股股东总数为10,921股，无表决权恢复的优先股股东[13] - 营业总收入为1,104,863,512.43元，较上期增加100,591,335.56元[20] - 营业总成本为899,950,615.19元，较上期增加140,469,823.93元[21] - 营业利润为211,817,246.38元，较上期减少40,776,786.33元[21] - 净利润为182,331,511.64元，较上期减少20,506,445.01元[22] - 综合收益总额为182,331,511.64元，较上期减少20,506,445.01元[22] - 经营活动现金流入小计为1,059,437,010.02元，较上期增加57,676,301.67元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为108,298,030.30元，较上期增加8,146,512.23元[23]