董事候选人提名 - 1%以上表决权股份股东或审计委员会提名人士可提董事候选人[5] - 董事会等可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东会表决董事时，股东表决权为股份数乘应选董事数[8] - 选独立董事、非独立董事投票权分别对应相乘且投向对应候选人[9] 选举结果 - 董事候选人按得票排序，位次在应选人数前当选[11] - 得票相同且超应选人数需再次选举[11] 选举说明 - 采用累积投票制需在股东会通知说明[14] - 会前应发放或公布累积投票制细则[14] - 选票不设“反对”“弃权”项[14]

公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为24534.8945万元[8] - 2011年设立时股本为6000万股，刘继东持股2536.40万股，占比42.273%[14] - Candlenut Investment Limited持股1507.50万股，占比25.125%[14] - Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.持股540.00万股，占比9.000%[14] - 公司已发行股份数为24534.8945万股，均为面值1元的普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份，部分情形需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等给公司造成损失的情况请求诉讼[33] - 公司全资子公司相关人员违规给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[34] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[39] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[40] - 股东会审议每年度内借款发生额在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的事项[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[41] 会议召开与主持 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举的董事主持[66] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数成员推举的成员主持[66] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[102] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[110] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[110] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定股份收购事项需三分之二以上董事出席，作出决议须全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事三分之二以上及全体董事过半数同意[113] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[124] - 独立董事应具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[126] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[132] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均不得少于三人，独立董事均应过半数[133] 公司高管与报告披露 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，均由董事会决定聘任或解聘[137][138] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[150] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[156] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[156] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[156] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[177] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告[177,179,181] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[186]

薪酬适用对象 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[3] 薪酬金额与发放 - 独立董事津贴为12万元/年（税后）[4] - 公司董事、高级管理人员薪金按月发放[7] - 独立董事津贴按季度发放[7] 薪酬方案适用时间 - 本薪酬方案适用于自2025年度起的薪酬发放事项[8]

分红转增 - 公司以总股本175,249,247股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利175,249,247元（含税）[1] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至245,348,945股[1] 注册资本与股份 - 公司注册资本变更前为17,524.9247万元，变更后为24,534.8945万元[2] - 公司股份总数变更前为17,524.9247万股，变更后为24,534.8945万股[2] 章程修订 - 多项章程条款修订，涉及法定代表人、股份权利、股东权利义务等[4][5][8][9] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获股利分配、参与表决等[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[10] 会议与决议 - 股东会需审议重大资产购买出售、关联交易、借款、担保等事项[13][14] - 股东大会改为股东会，相关会议决议、报告等主体表述相应变更[23][24] 董事与高管 - 修订后董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，任期三年可连选连任[29][30] 利润分配 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，现金分红优先于股票股利[55] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议后提交股东会批准[57] 审计与披露 - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[59] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[59] - 修订后的《公司章程》于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站[65]

资金募集 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募集资金总额599,669,492.10元，实际收到581,870,425.73元[1] 资金余额 - 截至2024年12月31日募集资金专户余额为195,077,792.24元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金实际余额为116,667,829.77元[3] 项目支出 - 2025年半年度实际投资项目支出26,227,962.70元，含单剂量生产线62,000.00元，研发及新药项目26,165,962.70元[2] 资金补充 - 节余资金永久补充流动资金52,767,800.00元[2] 利息收入 - 募集资金利息收入扣除手续费净额为585,800.23元[2] 投入情况 - 2025年半年度投入募集资金7,899.58万元，累计投入47,886.38万元[21] 项目进度 - 单剂量生产线建设项目承诺18,130.00万元，调整后12,974.64万元，本年度投入6.20万元，累计7,081.82万元，进度54.58%[21] - 研发中心建设及新药研发项目承诺39,186.00万元，调整后28,043.27万元，本年度投入2,616.60万元，累计16,793.04万元，进度59.88%[21] - 补充流动资金承诺22,684.00万元，调整后17,000.00万元，累计投入17,000.00万元，进度100.00%[21] 承诺投资 - 承诺投资项目小计金额为80,000.00[22] 资金置换 - 2022年4月18日公司用募集资金置换自筹投入募投项目及发行费用共51,112,025.38元[23] 时间变更 - 2024年将“研发中心建设项目”达预定可使用状态时间由2024年6月变更为2027年12月[22] - 2024年将“单剂量生产线项目”达预定可使用状态时间由2023年12月变更为2024年12月，该项目于2024年12月31日结项[22] 项目结项 - 2024年“新药研发项目”结项，节余1,734.74万元永久补充流动资金[26] - 2025年“单剂量生产线建设项目”结项，节余5,276.78万元永久补充流动资金[27] 地点变更 - 2023年6月12日将“研发中心建设项目”实施地点变更[22]

资金余额 - 2025年期初往来资金总计余额为1611.48万元[2] - 2025年半年度期末往来资金总计余额为1589.24万元[2] 资金往来 - 2025年半年度往来累计发生金额总计为3784.4万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计为3806.64万元[2] 各公司情况 - 沈阳康恩德医疗科技期初余额6万，半年度往来93.17万，偿还99.17万[2] - 沈阳康瑞生物半年度往来及偿还均为1万[2] - 北京康辉瑞宝期初及期末余额均为1500万[2] - 沈阳兴齐眼科半年度往来及偿还均为3599.24万[2] - 温州兴齐眼视光期初105.48万，往来90.99万，偿还107.23万，期末89.24万[2]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-041 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第五 届董事会第十次会议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大 会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-035 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年8月15日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 （三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-034 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通 过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-036）及《2025 年半年度 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红 要求等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2025 年半年度经营情况制定的， 兼顾了投资者的合理诉求和长远利益，符合公司当前的实际情况及发展情况，没 有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会 2025 年半年度利润 分配预案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 金存放与使用情况专项报告的议案》。 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的形式召开。公司独 立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召 集并主持。本 ...