沈阳兴齐眼药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10686号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括副董事长、董事会秘书等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月28日17:00前访问指定页面提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，规范运作， 科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2024 年， 监事会成员出席或列席了 2024 年度公司召开的股东大会及董事会会议，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员依 法履行职责等方面进行了监督，有效发挥了监事会监督职能。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召 ...

业绩分配 - 2023年度每10股派发现金股利30元，合计派373,767,582元（含税）[1] - 2023年度每10股转增4股，转增后总股本增至174,424,871股[1] 股权相关 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期80人归属824,376股[2] - 2024年11月11日归属股票上市，总股本变为175,249,247股[2] 公司变更 - 注册资本由12,458.9194万元增至17,524.9247万元[3] - 股份总数由12,458.9194万股增至17,524.9247万股[3] - 公司章程修订注册资本和股份总数[4] - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理变更登记手续[5]

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管 理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并 能得到有效的执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生 违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规和沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司章程、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》后，发表如下意见： ———————— ———————— ———————— （以下无正文） （本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2024 年度内部控制 的自我评价报告审核意见》签字页） 监事签名： 曲晓禹 戢飞 李冰 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，年报审计费用 110 万元，内控 审计费用 30 万元。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-010 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-013 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，现将相 关情况公告如下： 根据正常业务的资金需求，公司向以下银行申请合计不超过 7.6 亿元人民币 银行授信额度，分别为：（1）向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请授信 额度人民币 18000 万元，额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等信贷业务；（2）向华夏银行沈阳分行申请授信额度人民币 18000 万元；（3） 向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 10000 万元授信额度；（4）向中国 光大银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 30000 万元授信额度，额度范围内办 理流动资金贷款、固定资产贷款、开立票据、保函、信用证等融资业务。以上授 信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际 发生的 ...

业绩与荣誉 - 2024年3款产品获批，新增单剂量生产线[16] - 2024年辽宁省产业技术研究院兴齐眼药联合创新中心获“年度先进奖”[17] - 2024年产品兹润®入选“中国眼表与泪液领域十大标志性事件”，获评辽宁省制造业单项冠军产品[17] - 2024年公司Wind ESG评级跃升至A级[17] - 2024年公司荣获“国家级绿色工厂”称号[66] - 2024年5月公司荣获“全面振兴新突破三年行动首战之年突出贡献”称号[67] - 2024年公司参加全国医药行业QC小组成果发表交流会8个课题全部获奖[67] - 2024年公司被纳入创业板50指数、中证A500指数、中证500指数样本股[67][69] - 2024年公司取得辽宁省高价值专利培育中心认定[69] - 2025年兴齐眼药“环孢素滴眼液（II）”项目获辽宁省科学技术进步奖二等奖[20] 产品信息 - 产品覆盖十余个眼科药物细分类别，可生产多个剂型[19] - 兴齐®美欧品®硫酸阿托品滴眼液用于延缓6至12岁儿童近视进展[22] - 速高捷®小牛血去蛋白提取物滴眼液等用于角膜溃疡等[23] - 兹润®环孢素滴眼液（Ⅱ）可促进干眼症患者泪液分泌，是国内首个且唯一0.05%环孢素眼用制剂[24] - 世可®复方电解质眼内冲洗液用于内眼手术冲洗，是国内唯一有眼部手术适应症且无灌注时长限制的内眼手术灌注液[27] - 迪友®加替沙星眼用凝胶适用于急性细菌性结膜炎，是中国唯一第四代喹诺酮类眼用凝胶[29] - 迪可清®曲伏前列素滴眼液降低成人开角型青光眼或高眼压症患者眼压，是中国首个不含防腐剂的曲伏前列腺素滴眼液[43] - 卓比安®复方托吡卡胺滴眼液用于散瞳和调节麻痹[45] 公司治理 - 2024年董事会召开6次，成员出席率100%[118] - 提名、薪酬与考核、战略、ESG、审计委员会分别召开2次、1次、2次、1次、4次会议[118] - 董事会成员平均年龄53岁，年龄跨度41 - 68岁，女性董事4人，占比44.44%[119] - 2024年薪酬与考核、提名、战略、董事会、审计委员会独立董事占比分别为66.67%、66.67%、33.33%、33.33%、100%[121] - 2024年公司披露定期报告等文件100份，获深交所2023 - 2024年度信息披露工作“A”级评价[123] - 截至报告期末，公司累计分红12次，累计派发现金红利8.19亿元[124] - 召开股东大会3次，通过议案20个，董事出席率100%[131] 投资者关系 - 接听投资者热线655个，较2023年增长24.5%[131] - 回复互动问题181条，回复率96.79%[131] - 召开业绩说明会、投资者调研活动7次[131] 合规与培训 - 2023年合规培训29次、总小时数2738.37、参与人次4923；2024年分别为61次、3661.54小时、4752人次[133] - 2024年法务部主导编写兴齐法律简报10期，组织法律讲座及专项培训22场[134] - 审计合规部组织企业合规师培训，覆盖75人次[136] - 生产中心与质量中心开展17场主题培训，覆盖2630人次[137] - 2024年开展2场反垄断法律法规培训，总时长2.5小时[149] - 2024年9月开展3次信息安全和网络安全培训及知识竞赛，相关员工覆盖率100%[151] 供应链管理 - 报告期末供应商总数549家，其中中国内地地区540家，港澳台及海外地区9家，新供应商17家[165] - 通过环境管理体系认证的供应商22家，通过职业健康安全管理体系认证的供应商19家[165] - 2024年公司与第三方合作引进行业领先供应链管理系统[169] 环保与能源 - 2024年公司环保投入为491.9万元[177] - 公司清洁能源配电比例从去年的6%提升到约30%[184] - 2024年公司外购电力使用量为1,618.08万千瓦时，清洁能源使用量达485.42万千瓦时，可减少二氧化碳排放约2,604.78吨[184] - 公司直接（范围一）温室气体排放量为4,188.95吨二氧化碳当量[185] - 公司间接（范围二）温室气体排放量为9,129.52吨二氧化碳当量[186] - 公司温室气体排放强度为0.07吨二氧化碳当量/人民币百万营收[186] - 2023年固体废物综合利用率达90%，污染物排放量降低30%以上[189] - 发现工业蒸汽系统损失点159处，整改率达100%，节约天然气4万立方米[192] - 能源消耗总量4742.70吨标煤，节约量336.49吨标煤[193] - 引入10台节能型加湿器，每年节约燃气量达18.8万立方米[194] - 冷水机冷凝废热回收效率从60%提升至90%，每年节约燃气量2.5万立方米[198] 未来展望 - 公司计划2025年增加能源管理投入，引入先进能源管理系统[200]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每三年重新审阅《股东分红回报规划》[3] 分红方式与条件 - 采取现金、股票或结合方式分配，现金优先[6] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[7] 分红比例 - 具备条件时每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[8] 派发时间与生效 - 决议或方案制定后2个月内完成股利派发[14] - 规划经股东大会审议通过生效[15]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格 履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《沈阳兴 齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）赋予的 职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度， 勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况回顾 2024 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会 制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。 报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优 化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2024 年度公司实现营业 收 入 1,943,387,835.59 ...