审计机构人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[4] 审计费用与决策 - 公司续聘立信为2023年度审计机构，审计费用100万元[4] 审计会议情况 - 2023年4月18日、8月25日、2024年1月5日、4月17日召开相关审计会议[6][8] 审计报告情况 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，规范运作， 科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2023 年， 监事会成员出席或列席了 2023 年度公司召开的股东大会及董事会会议，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员依 法履行职责等方面进行了监督，有效发挥了监事会监督职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召 ...

经核查第四届董事会独立董事李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生及第五届 董事会独立董事徐先梅女士、孔晓燕女士、戴晓滨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第四届董 事会独立董事李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生及第五届董事会独立董事徐先 梅女士、孔晓燕女士、戴晓滨先生的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专 项意见： 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

荣誉与资质 - 公司发布首份2023年度ESG报告[3] - 公司被认定为2022年（第29批）国家企业技术中心[20] - 公司荣获第二十届“全国质量奖”[20] - 公司被授予“2022 - 2023医药行业成长50强企业”等荣誉称号[60] - 公司获评“辽宁省非公有制企业党建工作示范点”[64] - 公司获“省级绿色工厂”称号[86] - 公司获前程无忧“2023人力资源管理杰出奖——杰出雇主”称号[165] 产品相关 - 世可®复方电解质眼内冲洗液进入2023年版国家医保药品目录[20] - 迪可新®溶菌酶滴眼液获“眼科产品与技术进步荣誉称号”[20] - 兹润®环孢素滴眼液（Ⅱ）被评为“2023年生化生物企业优秀品牌”[20] - 美欧品®0.01%硫酸阿托品滴眼液是国内首个获批的0.01%硫酸阿托品制剂，已进入9项指南共识[27] - 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶及滴眼液有多项成果并进入11项共识[29] - 迪可新®溶菌酶滴眼液是国内唯一获批的溶菌酶滴眼液，已进入1项共识[34] - 迪可罗®左氧氟沙星滴眼液已进入2项共识[32][35] - 速高捷®产品已进入4项共识[36] - 迪非®双氯芬酸钠滴眼液已进入4项共识[38] - 世可®复方电解质眼内冲洗液已进入3项专家共识及临床路径[42] - 卓比安®复方托吡卡胺滴眼液已进入11项专家指南等[43] - 迪善®硫酸阿托品眼用凝胶已进入11项专家指南等[46] - 兹润®环孢素滴眼液（Ⅱ）是国内首个且唯一0.05%环孢素，已进入15项指南共识[48] 财务与投资 - 公司向特定对象发行股票，实际收到募集资金581,870,425.73元[55] - 2023年研发投入金额达18162.85万元，占营业收入比例达12.38%[132] - 2021 - 2023年研发人员数量分别为172人、191人、239人[133] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为11785.67万元、19020.00万元、18162.85万元[133] 环保与节能 - 2023年公司环保总投入达384万元[86] - 2023年公司投资建设项目，每年可节约天然气8500立方米、水资源1750吨[91] - 2023年公司单位万元产值的能源消耗降低了6%[91] - 2023年公司投资365.3万元进行锅炉系统改造，预计每年节约22.6万立方米天然气[93] - 2023年公司采取节水措施每年可节省超5400吨水资源[94] - 2023年公司对污水处理站进行扩容改造，将污水处置系统工作能力提升60%[94] - 年回收再利用废弃物量达80吨[98] - 全热回收冷水机组每年可减少二氧化碳排放约412吨[101] - 工厂照明80%实现LED灯改造，每年节省15万度电，减少二氧化碳排放约100吨[101] 质量与培训 - 建立1600余个质量管理制度[111] - 优先建立或采用国际一流水平质量标准92项，自主制定医药包装材料企业标准51项[116] - 计划性培训126场次，覆盖8086人次；针对性培训1016场次，覆盖18328人次；供应商质量培训54次[119] - 2023年面向员工开展药品安全相关培训17次，培训人数达3000余人次[126] 用户与市场 - 截至2023年底，“兴齐100”用户达4万余人，全年累计点击量超14万[153] - 2023年公司在35场全国大型眼科会议设展台和专题会，覆盖约36.6万人次观看[153] - 2023年公司开展800多场自办学术会议，覆盖7.2万人次[154] - 2023年公司承办病例征集学术活动，总决赛线下覆盖70人，线上浏览量3.3万人次[155] 员工与福利 - 截至2023年12月31日，公司及子公司在职员工总数1995人，女性员工占比53.43%，管理层女性占比54.74%，少数民族占比12.03%[170] - 2023年公司合同签订率为100%[171] - 2023年开展员工培训总计77,852人次，共培训10,703小时[176][177] - 2023年9月“兴齐助跑计划”向8名员工子女各发放5000元助学金[196] - 儿童节当天全体员工带薪休假1天[192]

资金募集 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募资599,669,492.10元，净额580,179,086.77元[2] 项目投资 - 单剂量生产线建设项目投资18,280.00万元，拟投募资12,974.64万元[3] - 研发中心建设及新药研发项目投资39,406.00万元，拟投募资28,043.27万元[3] - 补充流动资金项目投资22,684.00万元，拟投募资17,000.00万元[4] 新药研发 - 新药研发项目拟投7,245.91万元，累计投入4,966.02万元，预计待支付545.15万元，节余1,734.74万元[6] - 2024年3月公司取得硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》[7] 资金安排 - 公司拟将新药研发项目节余1,734.74万元永久补充流动资金[8] 决策通过 - 2024年4月17日董事会、监事会会议同意项目结项及资金补充事项[10][11] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[15]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10990号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-024 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、公司章程修订情况 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《沈 阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）中部分条款进行修 订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九十六条 股东大会通过有 | 第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资 | | | 关派现、送股或资本公积转增 | 本公积转增股本提案的决议后或公司董事会根 | | | 股本提案的，公司将在股东大 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 会结束后 2 个月内实施具体方 | 件和上限 ...

海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会关于公司 内部控制的自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的单位包括：母公司及子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 97.88%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 98.33%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （一）决策管理 公司设置董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。凡 ...

会议信息 - 监事会会议2024年4月7日通知，4月17日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，待股东大会审议[3][4][5][6][11][12][13] 报告评价 - 监事会认为《2023年度财务决算报告》等报告真实客观合规[4][5][7] 事项决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 同意调整部分募投项目并补充流动资金[12][13]