公司变更 - 2024年7月16日和8月1日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成注册资本工商变更登记和《公司章程》备案[1] - 公司注册资本由24,642.3916万元变更为29,570.8699万元[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月1日15:00召开[3][4] - 现场会议地点为深圳宝安区福海街道公司会议室[5] 投票情况 - 410人代表137,202,668股投票，占比46.3979％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意137,106,052股，占比99.9296％[11] - 中小股东同意971,480股，占出席中小股东有效表决权股份总数90.9544％[12]

股东大会信息 - 2024年8月1日15:00召开第三次临时股东大会，7月17日发布通知[4] - 以现场及网络投票结合，现场15:00，网络9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 410名股东出席，代表股份137,202,668股，占46.3979%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意137,106,052股，占99.9296%[14] - 中小投资者同意971,480股，占90.9544%[14] 合规情况 - 信达律师认为大会程序及结果合法有效[7][10][14][15]

减持计划 - 2024年4月2日披露减持预披露，蔡启上等4人计划减持[2] 减持情况 - 截至披露日，蔡启上、魏志均、曾大庆未减持，牛国春减持100万股[3][5] 股本变更 - 2024年5月16日权益分派后，总股本由246423916股变为295708699股[6] 持股变化 - 4人减持前后持股占比有变化，未超约定减持股数[6][9] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司经营[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于8月1日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年7月25日[6] - 现场登记时间为7月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[13] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][34][36] - 网络投票代码为350576，投票简称为“容大投票”[31][32] 提案信息 - 提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月16日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2024年8月1日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[7] 议案表决 - 《关于拟设立境外子公司的议案》全票通过[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提请临时股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[8] 市场扩张 - 公司拟在泰国设子公司，投资300万美元[3]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资300万美元设立子公司[2] - 子公司拟定经营范围为光刻胶及配套化学品研发等[5] 子公司信息 - 企业名称为容大感光科技（泰国）有限公司[4] - 公司类型为有限责任公司[4] 风险提示 - 投资需履行审批手续，存在不确定性[7] - 设立地与国内差异或带来不确定因素[7]

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

权益分派 - 公司2023年年度权益分派以246,423,916股为基数，每10股派现金红利0.75元，共分配18,481,793.70元[1] 股本转增 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增49,284,783股[1] - 转增后公司总股本将增加至295,708,699股[1] 信息变更 - 公司拟将注册资本由246,423,916元变更为295,708,699元[2] - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为295,708,699元[3]

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-045 深圳市容大感光科技股份有限公司 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司董事会于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发 布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席 会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议 案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...