深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-075 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第五届董事会第二次会议决议，决定于 2023 年 9月 28 日（星期四） 下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网等 媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议 的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 9 月 28 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9: ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-074 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 30,803,317 股，杨遇 春持有公司股份 28,882,099 股，黄勇持有公司股份 28,192,397 股，刘启升持有公司 股份 24,487,790 股,合计持有公司股份 112,365,603 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下： 1、以上质押的详细情况请见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2022-061）。 2、公司于 2023 年 6 月 6 日 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-076 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1 附件： 刘长青：男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师 （非执业会员），厦门大学会计学博士研究生学历。1999 年 7 月至 2009 年 4 月任 湘潭大学计划财务处副处长、处长；2002 年晋升教授；2009 年 4 月至 2013 年 6 月任湘潭大学总会计师兼计划财务处处长；2012 年 7 月至 2015 年 3 月兼任湘潭 宏大真空技术股份有限公司独立董事（非上市）；2013 年 6 月至 2015 年 8 月任湘 潭大学总会计师；2015 年 8 月至 2023 年 3 月任湘潭大学党委委员、副校长。 截至本公告日，刘长青先生未直接或间接持有公司股份。刘长青先生与其他 持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；刘长青先生从未受过中国 ...

股东大会信息 - 2023年9月28日15:00召开，9月12日发布通知[3] - 以现场及网络投票结合方式召开[4] 参会情况 - 现场7名代表112,999,530股，占45.8557%[8] - 网络4名代表67,300股，占0.0273%[8] - 共11名代表113,066,830股，占45.8831%[8] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意113,053,530股，占99.9882%[12] - 中小投资者同意54,000股，占80.2377%[12] 结果认定 - 律师认为大会合法有效[13]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-073 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 30,803,317 股，杨遇 春持有公司股份 28,882,099 股，黄勇持有公司股份 28,192,397 股，刘启升持有公司 股份 24,487,790 股,合计持有公司股份 112,365,603 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现将有关事项公告如下： 1 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （% ） 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事陈旻女士的书面辞职报告，陈旻女士原定任期为三年，至第五届董事会 任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈 旻女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈旻女士未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于陈旻女士离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，陈旻女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在此之前，陈旻女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》及《关 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 （以下无正文） 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 ［此页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页］ 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项 发表如下独立意见： 经审阅刘长青先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，一致认为其具 备担任相应职务的专业知识、技术水平和管理能力，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等不得担任董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所 确定为市场禁入者的情 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘长青，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名刘长青为深圳 市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-072 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00。 8、现场会议 ...