证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-070 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 9 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 3、审议通过《关于提请召开公司 2023 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-067 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本次会议全体监事一致推选监事魏志均先生主持会议，与会监事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会认为：同意魏志均先生为公司第五届监事会主席，任期 为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详 见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事 会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审 ...

股东大会信息 - 公司2023年8月30日15:00召开第一次临时股东大会[4] - 董事会8月12日发布召开股东大会通知[4] - 会议以现场及网络投票结合方式召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议10名代表124,642,095股，占比50.5804%[9] - 参与网络投票1名代表400股，占比0.0002%[9] - 出席股东共11名代表124,642,495股，占比50.5805%[9] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[14] - 多项选举议案同意股数均为124,642,495股，占比100%[14][21][24][26] - 中小投资者各项表决同意股数均为400股，占比100%[14] 律师意见 - 信达律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[26][27]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-068 以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事；于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职 工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 8 月 30 日召开 了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 非独立董事：黄勇、林海望、刘启升、杨遇春、蔡启上、牛国春 独立董事： ...

人事任命 - 公司聘任黄勇为总经理[2] - 公司聘任刘启升、杨遇春、陈武、晏凯为副总经理[2] - 公司聘任蔡启上为副总经理、董事会秘书[2] - 公司聘任曾大庆为财务总监[2] - 公司聘任张智慧为证券事务代表[4] 联系方式 - 董事会秘书蔡启上电话0755 - 27312760 - 816，邮箱samcai@szrd.com[3] - 证券事务代表张智慧电话0755 - 27312760 - 831，邮箱zhangzhihui@szrd.com[5]

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次相关事 项进行了必要的核查和问询后，现就此发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，黄勇先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-065 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定于 2023 年 8 月 30 日（星期 三）下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的 相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 30 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为容大感光，股票代码为300576[9] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] 公司股权变动 - 公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股票557,729股完成认购和股份登记，公司股份总数由213,454,755股变更为214,012,484股，注册资本由人民币213,454,755元变更为人民币214,012,484元[13] - 公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司注册资本由214,012,484元人民币，变更为235,413,732元人民币[14] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为366,820,795.93元，同比增长0.56%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为44,893,487.32元，同比增长117.01%[16] - 公司总资产为1,594,434,107.47元，同比增长33.76%[17] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,204,021,725.86元，同比增长56.86%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,526,991.34元，同比下降74.32%[16] - 公司基本每股收益为0.19元，同比增长111.11%[16] - 公司稀释每股收益为0.19元，同比增长111.11%[16] - 公司加权平均净资产收益率为5.65%，较上年同期增加2.68%[16] 公司产品和市场 - 公司主要产品为光刻胶，主要应用领域包括PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶[21] - 公司在光刻胶行业市场规模增长迅速，国产光刻胶或将迎来快速发展的机遇[21] - 公司主要业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等电子感光化学品的研发、生产和销售[26] - 公司的主要产品包括湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶等系列电子感光化学品[26] 公司财务状况 - 报告期营业收入为366,820,795.93元，同比增长0.56%，营业成本为240,357,086.19元，同比下降10.23%[36] - 公司现金及现金等价物净增加额为346,877,456.45元，公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[36] - 本报告期末货币资金为50.25亿元，占总资产比例为31.52%，较上年末增加9.15%[39] - 应收账款为31.82亿元，占总资产比例为19.96%，较上年末增加25.95%[39] - 存货为11.05亿元，占总资产比例为6.93%，较上年末增加10.18%[39] 公司风险和挑战 - 公司产品主要应用领域为印制电路板（PCB）、平板显示和半导体行业，市场需求增长带动了感光电子化学品市场需求的增长[50] - 新产品开发存在技术难度和周期长的风险，公司需持续增加研发投入、提升研发能力以保持竞争优势[50] - 原材料价格波动将影响公司生产稳定性和盈利能力，主要原材料为树脂、单体、助剂等[50] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括对股东、员工、供应商和客户的责任[61][62] - 公司坚持环保理念，严格遵守环保法规，通过ISO认证和权威机构检测，确保产品环保要求[62] 公司治理和股东情况 - 公司不存在对外担保、非经营性占用资金、违规行为等情况[64][65][73] - 公司股东数量及持股情况中，林海望持有7,700,829股人民币普通股，为前10名股东之一[92] - 公司前10名股东中，林海望、黄勇、刘启升、杨遇春为控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系[93]

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意 见 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违 反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司编制的《2 ...