股东大会时间 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年4月24日[5] - 现场登记时间为2024年4月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[11] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼公司会议室[6] - 登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[13] 投票相关 - 提案5.00、11.00为特别决议，其他为普通决议[10] - 网络投票代码为350576，简称为“容大投票”[27][28] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[32] 其他信息 - 联系人张智慧，联系电话0755 - 27312760，传真0755 - 27312759[15] - 会议为期半天，股东食宿、交通费自理[15] - 附件含《授权委托书》等文件[16] - 备查文件有第五届董事会第七次会议决议等[17] - 互联网投票需按指引办理认证，网址http://wltp.cninfo.com.cn[34]

董事会评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年4月9日发布[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥利润总额10%，重要为5%≤错报＜10%，一般为错报＜5%[12] - 非财务报告内控管理人员或主要技术人员流失50%以上为重大缺陷[17] - 非财务报告内控财产损失或潜在负面影响500万（含）以上为重大，50 - 500万为重要，50万以下为一般[20] 公司管理 - 财务部负责资金管理保证安全[5] - 采购部组织限额以上采购并监督下属单位[6] - 制定资产管理相关制度实行岗位分离[7] - 制定销售管理办法和流程采取管控措施[9] - 建立客户信息档案和信用评定审核制度[9] - 制定年度销售预算明确编制审批程序[9] - 建立严格发货流程多部门相互牵制[10] - 制定应收账款管理相关制度规范和流程[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[24] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度[22] 保荐人意见 - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求且有效[26]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[1] - 董事会、监事会、独立董事均同意续聘，议案待股东大会批准[13][14][15][17] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计、证券业务等收入有明细[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、纪律处分1次，涉77人[6] 审计收费 - 2022年审计收费85万元，2023年90万元，同比增5.89%[12]

关联交易 - 公司及子公司2024年与沃凯珑日常关联交易预计不超3000万元[2] 采购情况 - 2024年容大感光预计采购50万元，截至2月29日已发生7.22万元[5] - 2024年惠州感光预计采购2800万元，截至2月29日已发生467.12万元[5] - 2024年高仕电研预计采购150万元，截至2月29日未发生[5] 沃凯珑业绩 - 2023年沃凯珑营收18273.76万元，净利润 -5181.42万元[9] 沃凯珑资产 - 截至2023年12月31日，沃凯珑总资产43716.15万元，净资产5653.59万元[9] 股权关系 - 公司持有沃凯珑11.2674%股权，为联营企业[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募集资金总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2023年度公司募集资金总额为39003.77万元，本年度投入30022.66万元，累计投入也是30022.66万元[33] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，公司同意用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补充流动资金8,063.57万元[3] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[3] - 2023年7月21日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 项目投资进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，调整后为27302.77万元，本年度投入21959.09万元，截至期末投资进度80.43%[33] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，调整后为11701.00万元，本年度投入8063.57万元，截至期末投资进度68.91%[33] 合规情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24][25] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议，公司无违规使用情形[27]

公司治理 - 2023年进行董事会及监事会换届选举[2] - 2023年独立董事在职时间为8月30日至9月28日[2] - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[5] 信息披露 - 2023年在指定媒体发布11份临时公告文件[12] 合规评价 - 独立董事认为选举合规，公司信息披露规范[11][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股A股，募集资金总额399,984,720元，净额390,037,720.57元[12] - 2023年度募集资金总额39003.77万元，投入30022.66万元[37] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13][21] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补流8,063.57万元[13] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[14] - 2023年7月21日，公司及子公司同意合计用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] 项目投资进度 - 光刻胶项目承诺投资47000万元，调整后27302.77万元，投入21959.09万元，进度80.43%[37] - 补流项目承诺投资20000万元，调整后11701万元，投入8063.57万元，进度68.91%[37] 其他情况 - 2023年7月13日，公司与招行深圳分行等签《募集资金三方监管协议》，履行正常[15][16][17] - 报告期内募集资金投资项目未变更，无违规使用及披露问题[31][32]

会议相关 - 2024年4月8日召开第五届董事会第七次会议，9位董事全部出席[2] - 公司将于2024年4月29日召开2023年年度股东大会[44] 议案表决 - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权票0票，含2023年度总经理工作报告等[3][6][9][12][15][18][20][22] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意票3票[25] - 《关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案》同意票6票[28] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意票4票[31] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意票5票[33] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意票9票[37] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意票9票[40] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票9票[42] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》同意票9票[45] 薪酬与交易 - 公司拟以每人8万元人民币/年(含税)向独立董事支付津贴[27] - 公司及子公司预计2024年度与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司日常关联交易累计不超3000万元[32] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年[21] - 关联董事黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决[34] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[41]

业绩总结 - 2023年营业总收入7.99亿元，较上期增长约8.7%[25] - 2023年营业总成本6.79亿元，较上期下降约0.6%[25] - 2023年营业利润9711.13万元，较上期增长约69.08%[25] - 2023年利润总额9716.96万元，较上期增长约69.83%[25] - 2023年净利润8443.49万元，较上期增长约64.42%[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润8548.57万元，较上期增长约62.25%[25] - 2023年基本每股收益0.36元/股，上期为0.23元/股[25] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，上期为0.23元/股[25] 资产负债情况 - 2023年末资产总计16.43亿元，较上年年末增长37.81%[15] - 2023年末流动资产合计11.14亿元，较上年年末增长36.51%[15] - 2023年末非流动资产合计5.29亿元，较上年年末增长40.62%[15] - 2023年末负债合计3.92亿元，较上年年末下降6.12%[18] - 2023年末所有者权益合计12.51亿元，较上年年末增长61.26%[18] - 2023年末流动负债合计3.70亿元，较上年年末下降1.73%[18] - 2023年末非流动负债合计2.16亿元，较上年年末下降46.50%[18] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约39.99%[30] - 本期经营活动现金流入小计同比增长约49.35%[30] - 本期经营活动现金流出小计同比增长约90.50%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降约75.61%[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比下降约776.65%[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长约3550.91%[30] 应收账款情况 - 期末应收账款账面价值350,692,070.23元，占收入总额的43.87%，占总资产的21.35%[6] - 应收账款期末账面余额为378,532,202.63元，期末坏账准备为27,840,132.40元[171] - 本期计提坏账准备合计6,503,806.22元，收回或转回951,683.71元，转销或核销5,778,269.79元[173] 其他资产情况 - 期末货币资金合计376,589,072.59元，上年年末为129,095,265.91元[164] - 期末交易性金融资产合计82,000,000.00元[164] - 期末应收票据合计2,099,356.26元，上年年末为2,439,855.94元[165] - 应收款项融资期末余额161,097,248.20元，上年年末余额232,603,505.66元[177] - 预付款项期末余额2,093,315.43元，上年年末余额19,506,471.27元[181] - 其他应收款期末余额475,566.61元，上年年末余额254,946.76元[184] - 存货期末账面余额122,016,798.16元，账面价值120,163,271.49元[192] - 其他流动资产期末余额为18,960,812.52元[194] - 长期股权投资期末余额为6,372,854.70元，减值准备期末余额为16,075,748.33元[195] - 固定资产期末余额为128,100,995.15元，上年年末余额为140,127,207.68元[196] - 在建工程期末账面余额169,745,988.36元，上年年末账面余额5,592,108.34元[199] 在建项目情况 - 惠州感光生产基地期末账面余额9,089,581.54元，上年年末账面余额3,075,460.87元[200] - 光刻胶及其配套化学品项目期末账面余额160,656,406.82元，上年年末账面余额2,516,647.47元[200]