独立董事提名 - 孙笑侠被提名为英飞特电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[37][38]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-008 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的原因说明 为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司 修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作条例 | 修订 | 否 | | 4 | 提名委员会工作条例 | 修订 | 否 | ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名孙笑侠为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市公司相关准则及指引等有关规定，制订 本工作条例。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董 事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不 适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的 委员为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 提名委员会工作条例 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； 1 (二) 最近三年内不存在被证券交易 ...

声明人竺素娥，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-007 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，郑淑琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事 的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的 ...

会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日通知全体董事和监事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知，紧急可用口头[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 会议表决1人1票，表决意向分三种[23] 决议规则 - 除特殊情形外，董事会决议需超全体董事半数赞成[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议并决议[26] 其他事项 - 公司利润分配需先出审计报告草案，决议后出正式报告[28] - 部分董事认为提案有问题可要求暂缓表决[29] - 董事会会议可视需要全程录音[30] - 董事会秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和记录[31][33] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明[34] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[35] - 会议档案由董事会秘书保存10年[36] - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会解释[37]

独立董事提名 - 张军明被提名为英飞特电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业等任职[20][22][23] - 本人及直系亲属非特定股份股东[21] - 本人与公司无重大业务往来等[24][25] 独立董事限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-009 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津 贴的议案》，独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生为关联董事，已回避表决。现将 相关情况公告如下： 为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度，并结合公司实际情况， 参考行业及地区的收入水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第四 届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司第四届董事会独立董事。 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 12 万元/年/人，自公 司第四届董事会独立董事履职日起开始执行； 2、在第四届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行， 离任的独立董事按其实际任期计算津贴。 三、其他事项 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-010 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2024年2月6日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第四十五次会议决议召 开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年2月6日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2 ...