股东大会信息 - 公司于2025年5月28日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月28日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 会议审议事项 - 会议审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[3] - 2024年度独立董事将在股东大会上述职[5] 会议其他信息 - 会议联系人姜红，电话025 - 52102633，传真025 - 52102616[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月23日17:00前送达公司[18] 投票信息 - 网络投票代码为“350585”，投票简称为“奥联投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[22][23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入44,015.80万元，净利润 - 850.60万元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司总资产89,951.40万元，所有者权益70,792.32万元[7] 会议与议案 - 第四届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][16][18][21]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入44,015.80万元，净利润 - 850.60万元[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产89,951.40万元，所有者权益70,792.32万元[9] - 2024年度母公司净利润208.91万元[22] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润25,089.35万元，母公司19,874.53万元[22] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年度[22] 会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[26] - 2025年5月28日15:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[28] 议案情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等9项议案表决全票通过[5][8][12][15][18][21][24][27][29] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][13][16][25] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[32] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》等议案全票通过[35][40] - 《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[43] 其他事项 - 公司独立董事提交2024年度述职报告及自查表，董事会评估并出意见[4] - 公司及全资子公司拟申请不超30000万元综合授信额度[30] - 公司决定注销奥联智驾，适配整合原有业务[41] - 奥联智驾注销后不再纳入合并报表范围[41]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润 -850.60万元，上年度为5224158.46元[7][8] - 2024年营业收入440158006.47元，上年度为488234172.75元[8] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，上年度分红1711111.11元[7][8] - 近三年派现5988888.89元，满足分红不少于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入44088360.01元，上年度为42531655.67元[8]

南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | NanJing Ao Lian AE&EA Co., Ltd | | 统一社会信用代码 | 913201007260974891 | | 注册资本 | 171,111,111.00 | | 法定代表人 | 薛娟华 | | 成立日期 | 2001年06月21日 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所创业板 | | 证券简称 | 奥联电子 | | 证券代码 | 300585.SZ | | 上市日期 | 2016年12月29日 | | 注册地址 | 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区 | | 办公地址 | 南京市江宁区将军大道德邦路16号 | 二、本次发行情况概述 中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889号），同意南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 内部控制审计报告 ……………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 内部控制评价报告……………………………………..3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………14 | | 4、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………15 | | 5、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………16 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | | 5、 | 所有者权益变动表 | ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 | …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 | ………………………………111 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 | ………………………………112 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 | ……………………113 | 审 计 报 告 中天运[2025]审字第 900 ...

核查情况 - 2024年1 - 12月现场核查于2025年4月11 - 15日进行[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等检查均通过[2][3][4] - 公司及股东完全履行承诺，现金分红制度执行，大额资金往来合理[4][5] 业绩情况 - 2024年主营产品销售均价下降，营收下降，综合毛利率下滑，净利润亏损[6] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 未来展望 - 深耕汽车电子主业，采取差异化营销强化客户关系[6] - 定制化研发新产品，推进产品迭代升级[6] - 深化降本增效，控制非主营业务投资节奏[6] 保荐机构 - 保荐与公司加强沟通，提供日常经营建议[6] - 督促公司减少费用支出和非主营业务投资[6] - 为公司经营方向提供建议[6]

一、保荐工作概述 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 南京证券股份有限公司 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | | 1．关于公开募集及上市文件不存在虚 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 2．关于股份自愿锁定及持股意向的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 3．关于上市后三年内稳定股价预案的 | 是 | 不适用 | | | 承诺 | | | | | 4.关于减少和规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | | 5.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 首次公 开发行 | 6.关于社保和公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 时所做 | | | | | | 7.关于整体变更时所涉个人所得税的 | 是 | 不适 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入44,015.80万元，上年度48,823.42万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计115.02万元，上年度100.03万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额43,900.78万元，上年度48,723.39万元[11]