股东大会信息 - 2024年8月27日刊登2024年第一次临时股东大会通知[1] - 9月12日网络和现场投票，现场会议在南京召开[5] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东212名，持股53,360,311股，占比31.1846%[6] 会议结果 - 审议通过《关于补选独立董事的议案》[9] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

公司股本 - 公司股权登记日总股本171,111,111股[6] 股东出席情况 - 出席大会股东212人，所持表决权股份53,360,311股，占比31.1846%[6] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[6] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意52,430,611股，占比98.2577％[7] - 中小股东表决同意519,500股，占比35.8474％[7] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3]

股份发行 - 公司向特定对象发行A股11,111,111股，发行价12.96元/股，2021年9月15日上市[1] - 发行完成后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[1] 股份限售解除 - 广西瑞盈资产管理有限公司11,111,111股限售股2024年9月18日全部解除限售[3][5][8] - 本次解除限售股份占公司总股本的6.49%[6] - 变动后无限售条件流通股171,111,111股，占比100%[9] - 保荐机构对限售股份解除限售上市流通事项无异议[10]

股份变动 - 公司向特定对象发行股票11,111,111股，发行价格12.96元/股[3] - 发行后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[3] 限售股份 - 本次1名股东解除限售11,111,111股，占总股本6.49%[2] - 限售股份9月18日上市流通[2] - 解除限售后限售股为0股，无限售条件流通股171,111,111股[9] 股东情况 - 申请解除限售股东为瑞盈资产，承诺36个月内不转让[4] - 截至公告日瑞盈资产无违规，无占用资金和违规担保[6][7] 其他 - 保荐机构对限售股份解除上市流通无异议[11]

人事变动 - 独立董事何晓云2024年7月29日因个人原因申请辞职[2] - 公司8月23日审议通过补选独立董事议案，提名蔡雪辉为候选人[2] 候选人信息 - 蔡雪辉1974年7月出生，正高级会计师，现任南京审计大学金审学院党委书记[5] - 截至公告日未持股，与控股股东无关联关系，无不良情形[5]

人员提名 - 蔡雪辉被提名为奥联电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蔡雪辉具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 若以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[20] 合规情况 - 蔡雪辉及直系亲属无相关违规持股、任职、业务往来及不良情形[22][23][24][25][27][28] - 蔡雪辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失284.16万元，减利润总额和净利润等[11] - 核销应收款项464.56万元，不影响损益[11] - 核销在建工程账面价值213.48万元，减利润总额和净利润等[12]

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 本次应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》[3] - 《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1] - 会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[1] 制度披露 - 完善后相关制度全文于2024年8月23日在巨潮资讯网披露[1] 公告日期 - 公告日期为2024年8月27日[3]