监管问询 - 公司2024年5月9日晚收到深交所年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月16日前报送说明材料并披露[1] - 公司预计延期至2024年5月23日前完成问询函回复[1]

业绩数据 - 2023年营业收入48823.42万元，同比增21.29%[1] - 归属上市公司股东净利润522.42万元，同比降73.58%[1] - 汽车内后视镜毛利率23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] 费用情况 - 销售、管理、研发费用分别为2696.22万元、6346.72万元、4253.17万元，同比分别增长14.04%、18.94%、17.67%[1] 子公司与投资 - 持股95%的子公司奥联光能营收0万元，净利润 - 1123.63万元[2] - 报告期末对平江县鸿源矿业股权投资余额8325万元，本期利得等为0元[2] 并购与补偿 - 并购南京海亚形成商誉5155.35万元未计提减值，报告期净利润697.69万元[5] - 恒翼通应偿还投资款及利息6171.07万元，2022 - 2025年分四期偿还[5] - 大金谊科技业绩承诺方应补偿2934.88万元，分现金和股份补偿[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额15401.41万元，坏账准备余额2485.69万元[6] - 报告期末存货余额13023.32万元，本期计提存货跌价准备633.78万元[7] - 报告期末在建工程——在制工装设备余额2291.65万元，本期有增减变动[9]

募集资金情况 - 公司以12.96元/股非公开发行11,111,111股，募资14,400.00万元[12] - 扣除费用后，募资净额13,512.10万元[12] 资金使用与存储 - 2023年末累计补充流动资金13,538.12万元[13] - 2023年用1,075.64万元募资补流，年末专户余额为0[15][16][17] 制度与信息披露 - 公司制定《募集资金管理制度》并签三方监管协议[16] - 已披露募资使用信息合规[19]

会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度董事等报酬事项[6] 决策事项 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9][10][11] - 公司续聘中天运会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] - 公司选举王善怀为第四届董事会非独立董事[20] - 公司聘任蒋飚为副总经理，王均恒为董事会秘书、副总经理[20] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[16] - 2023年按时编制并披露多份定期报告和内部控制评价报告[17] 人员职责 - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责，2024年将继续推动公司发展[23] 薪酬方案 - 董事和高级管理人员薪酬方案根据年度经营计划指标达成及绩效考核结果制订[21]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[6] 人事变动 - 选举王善怀为第四届董事会非独立董事[18] - 聘任蒋飚为副总经理[18] - 聘任王均恒为董事会秘书、副总经理[18] 决策意见 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[8][9][10] 审计相关 - 续聘中天运会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[17] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[14] - 按时编制并披露多份定期报告和内部控制评价报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续学习并履行职责推动公司发展[21]

财报与会议安排 - 公司《2023年年度报告》及其《摘要》于2024年4月24日刊登[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长陈光水等，可能调整[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月10日15:00 - 17:00参与互动[3] - 可于2024年5月10日前进行会前提问[3] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[4]

第一条 为进一步完善南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京奥联汽车电子电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依 法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会 对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职 情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第三次会议 | 2023 | 年 4 | 月 | 21 | 日 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-011 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 171,111,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 171.11 万 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结 转至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2024] 审字第 90109 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,224,158.46 元，母公司净利润 1,619,549.44 元。截至 2023 年 ...

业绩总结 - 2023年公司共计提资产减值准备1159.75万元[3] - 本次计提减少2023年度利润总额1159.75万[9] - 本次计提减少2023年度净利润985.79万元[9] - 本次计提减少公司所有者权益985.79万元[9] 资产减值明细 - 应收账款坏账准备计提205.40万元[4] - 其他应收款坏账准备计提 - 50.03万元[4] - 存货跌价准备计提633.78万元[4] - 一年内到期非流动资产减值准备计提276.98万元[4] - 长期应收款坏账准备计提93.62万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经中天运会计师事务所审计确认[9]