证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-039 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司和南京奥联汽车电子技术有 限公司（以下简称"奥联技术"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事 宜。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。 近 日 ， 公 司 收 到 江 宁 开 发 区 行 政 审 批 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（320101150904-2）登字[2024]第 07220018 号），对奥联技术提交的公司注销登 记申请予以登记。至此，奥联技术的注销手续已全部办理完毕。另，南京奥联国 际贸易有限公司的注销工作正在 ...

检查情况 - 2024年1 - 6月为现场核查对应期间，8月12 - 16日为核查时间[1] - 公司治理、内部控制、信息披露等方面检查要点均符合要求[1][2] 过往问题及整改 - 2023年2月相关人员因信息披露违法违规被处罚谴责[5] - 公司开展内外部培训、修订制度等进行整改[5] 业绩情况 - 2024年1 - 6月公司营业收入21484.22万元，同比下滑9.37%[6] - 归属于上市公司股东净利润 - 99.05万元，同比下降114.35%[6] - 下游竞争激烈、客户车型销量下滑等致主营业务收入下降[6] - 主营产品毛利率下滑，子公司研发费用同比增加[6] 资金情况 - 报告期初公司募集资金已使用完毕[6] - 募集资金使用检查要点符合要求[3]

人事变动 - 独立董事何晓云因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 其辞职需股东大会选出新具备会计专业背景独董后方生效[2] 其他信息 - 公告于2024年7月29日发布[4] - 截至公告披露日，何晓云未持股[2]

恒翼通公司股权回购 - 已收到第三期股权回购款1200万元及延期还款利息143.06万元[1] - 第一、二、三期共3000万元股权回购款已完成支付[4] - 第四期3171.07万元计划2025年6月30日前偿还[4] 大金谊公司业绩补偿 - 收到最后一笔业绩补偿款1034.8785万元[1] - 2.5%股权补偿完成工商变更登记[1] - 现金补偿2434.878467万元分三期支付[2] - 实控人以2.5%股权作价500万补偿[3] - 公司持有大金谊公司30%股权[6]

权益分派方案 - 以2023年末总股本171,111,111股为基数，每10股派现金股利0.10元（含税），共派171.11万元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派0.09元（扣税后）[4] 实施安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[5] - A股股东现金红利于2024年6月26日划入资金账户[7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入48,823.42万元，同比增长21.29%，净利润522.42万元，同比下降73.58%[1] - 2023年汽车内后视镜毛利率为23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] - 2023年换挡控制器等主要产品合计营业收入38997.72万元，占总收入80%；营业成本28522.56万元，占总成本82%[15] 用户数据 - 2023年汽车内后视镜年销量56.63万只，同比增长29.03%，销售额7,432.43万元，同比增长14.18%[5] 未来展望 - 本次详细预测期内2024 - 2028年营业收入分别为8885.27万元、10864.86万元、12966.28万元、14315.88万元、14914.72万元，增长率分别为15.46%、22.28%、19.34%、10.41%、4.18%[58] - 本次详细预测期内2024 - 2028年营业成本分别为6743.11万元、8483.14万元、10189.83万元、11199.37万元、11645.49万元，毛利率分别为24.11%、21.92%、21.41%、21.77%、21.92%[60] 新产品和新技术研发 - 奥联光能已建设2条实验线、1条50MW中试线，2023年10月底试制60cm×60cm电池组件[23] - 奥联光能已获钙钛矿核心工艺设备相关专利授权20项及软件著作权6项[23] 市场扩张和并购 - 2022年4月29日公司以7500万元受让鸿源矿业15%股权，同年6月增资825万元，对鸿源矿业投资合计8325万元[37] 其他新策略 - 2024年公司优化应收账款管理制度，明确客户经理责任制，回款与绩效挂钩[97]

股权与参会情况 - 公司股权登记日总股本为171,111,111股[7] - 出席大会股东5人，所持表决权股份51,918,811股，占比30.3422%[7] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案总表决，同意51,915,611股，占99.9938％；中小股东同意4,500股，占58.4416％[8] - 《2023年年度利润分配预案》议案总表决，同意51,916,511股，占99.9956％；中小股东同意5,400股，占70.1299％[17] 会议时间 - 现场会议2024年5月17日14:30召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[4]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日通知召开2023年年度股东大会，5月17日召开[1] - 网络投票时间为5月17日多个时段，现场会议下午2:30召开[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东5名，持股51,918,811.00股，占比30.3422%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案[12][14] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[15]

监管问询 - 公司2024年5月9日晚收到深交所年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月16日前报送说明材料并披露[1] - 公司预计延期至2024年5月23日前完成问询函回复[1]

业绩数据 - 2023年营业收入48823.42万元，同比增21.29%[1] - 归属上市公司股东净利润522.42万元，同比降73.58%[1] - 汽车内后视镜毛利率23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] 费用情况 - 销售、管理、研发费用分别为2696.22万元、6346.72万元、4253.17万元，同比分别增长14.04%、18.94%、17.67%[1] 子公司与投资 - 持股95%的子公司奥联光能营收0万元，净利润 - 1123.63万元[2] - 报告期末对平江县鸿源矿业股权投资余额8325万元，本期利得等为0元[2] 并购与补偿 - 并购南京海亚形成商誉5155.35万元未计提减值，报告期净利润697.69万元[5] - 恒翼通应偿还投资款及利息6171.07万元，2022 - 2025年分四期偿还[5] - 大金谊科技业绩承诺方应补偿2934.88万元，分现金和股份补偿[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额15401.41万元，坏账准备余额2485.69万元[6] - 报告期末存货余额13023.32万元，本期计提存货跌价准备633.78万元[7] - 报告期末在建工程——在制工装设备余额2291.65万元，本期有增减变动[9]