证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-071 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十七次 会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同 意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详 ...

文章核心观点 - 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料获得国外头部客户认可,实现批量出口 [1] - 辉虹科技是全国首家且唯一生产聚烯烃树脂及单体并将其应用到电子材料领域的企业,解决了5G通讯使用的特种树脂及单体的卡脖子问题,打破了国外对该材料的垄断,填补了国内空白 [1] - 辉虹科技现已建成投产年产50吨EX电子材料生产线,另有年产百吨级的生产线预计年底建成投产,产品供不应求 [1] - EX电子材料是新一代的高传输率的电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,主要运用于大数据运算中心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设备、无人驾驶汽车、无人机等领域的电子电路材料 [1] 公司概况 - 公司控股孙公司辉虹科技生产EX电子材料 [1] - 辉虹科技是全国首家且唯一生产聚烯烃树脂及单体并将其应用到电子材料领域的企业 [1] - 辉虹科技现已建成投产年产50吨EX电子材料生产线,另有年产百吨级的生产线预计年底建成投产 [1] 产品特点 - EX电子材料是新一代的高传输率的电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低 [1] - EX电子材料主要运用于大数据运算中心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设备、无人驾驶汽车、无人机等领域的电子电路材料 [1] 市场地位 - 辉虹科技解决了5G通讯使用的特种树脂及单体的卡脖子问题,打破了国外对该材料的垄断,填补了国内空白 [1] - 辉虹科技产品供不应求 [1]

会议情况 - 公司于2024年10月21日召开第四届监事会第三十六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议通过[2]

股权交易 - 未名天源拟转让营新科技26.838%股权，挂牌底价7402.53504万元[2][3] - 公司拟与盛海投资联合竞拍，公司受让13.3893%，盛海投资受让13.4487%[3][4] - 交易完成后公司持股49.8893%，盛海投资持股31.0615%[14] 财务数据 - 2023年12月31日盛海投资资产5.21亿，负债9.07万，净利润5675.25万[8] - 2024年6月30日盛海投资资产5.23亿，负债3.08万，净利润274.07万[8] - 2023年12月31日营新科技资产5.88亿，负债2.62亿，净利润932.85万[12][13] - 2024年1 - 6月营新科技资产5.73亿，负债2.37亿，净利润994.39万[12][13] - 截止2024年5月31日，营新科技股东权益评估值3.65亿[16][18] 其他信息 - 公司为营新科技担保余额8000万，往来余额44.65万[17] - 年初至披露日，与营新科技关联交易3723.25万，与盛海投资123.74万[25] - 营新科技拥有4万吨氢氰酸批文[22] - 2024年10月21日独立董事通过交易议案[26] - 交易资金为自有或自筹，不涉及人员安置[21]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-066 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 提交董事会审议。 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 第四十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-069 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月6日（星 期三）下午2:00召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-065 广东美联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司持股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 1、股东名称：张盛业； 2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份 63,219,117 股（占公 司总股本比例 8.89%）。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持股份的具体安排 1、减持原因：（1）因自身资金安排；（2）因年龄及身体原因拟将其持有的 部分公司股份通过大宗交易方式转让给其亲属； 1 / 3 2、股本来源：公司首次公开发行股票前持有的股份； 持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 63,219,117 股 （占公司总股本的 8.89%）的股东张盛业先生计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持 ...

钠离子电池产业布局 - 公司已完成钠离子电池产业链正极材料、隔膜、钠离子电池、PACK及储能系统全产业链投资，形成良好的产业布局闭环 [2] - 控股孙公司辉虹科技的普鲁士蓝正极材料预计三季度实现量产 [2] - 普鲁士蓝正极材料系列钠离子电池全产业链即将打通 [2] - 钠离子电池的能量密度已达130-140wh/kg，安全性好，能通过严格的穿刺测试，高低温性能优异 [3] 公司战略布局 - 公司战略布局包括打通上游钛白产业链，做全球最大的白色母粒制造商 [2] - 已布局钠离子电池全产业链，各环节均将尽快突破上规模 [2] - 继续做强精细化工及隔膜材料产业 [2] - 公司将持续优化产业战略布局，增强市场竞争力和盈利能力 [2] 业务领先地位 - 公司是国内色母粒行业领先企业，能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒 [3] - 控股子公司营创三征掌握着世界上三聚氯氰行业最前沿的工艺技术，是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业 [3] - 控股孙公司辉虹科技在普鲁士蓝钠离子电池正极材料领域拥有全球首套千吨级的产能，技术处于全球领先地位 [3] 财务与经营情况 - 辉虹科技2024年1-6月实现营业收入4038.06万元，同比增长57.92%，实现账面净利润753.87万元，同比增长1258.57% [4] - 辉虹科技"年产5500吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目"已完成1000吨/年产能的建设 [4] - 公司正在推进申请发行可转债及银行授信的有关工作 [3] 技术创新与产品储备 - 公司控股子公司安徽美芯拥有半固态电池隔膜及半固态电解质（聚凝胶/LATP）的技术储备 [5] - 半固态电池隔膜已在批量出货，半固态电解质已向下游多家汽车厂商送样，测试效果良好 [5] - 普鲁士蓝正极材料也可以用于固态/半固态钠离子电池的制造 [5] 客户与市场规划 - 公司已为全球超过2000家客户提供了几千种高分子材料、精细化工产品和新能源材料 [4] - 未来公司将持续贯彻"三个确保"和"三个突破"的奋斗目标，提升我国高分子材料着色及功能化技术、氰化物技术和新能源技术 [4] - 争取三年内将公司打造成为产品线丰富的新材料和新能源企业 [4]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程，登录"全景路演"网站参与 [1] 公司参与 - 参与公司：广东美联新材料股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-064 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [1] - 公告发布方：广东美联新材料股份有限公司董事会 [1]

广东美联新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东美联新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 | 年上半 年占用资金 | 2024 年上 半年偿还 | 2024 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | | | | 月末占用 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...