股东大会安排 - 2025年3月24日决定4月9日召开第二次临时股东大会[2] - 3月25日发布股东大会通知[3] - 4月9日下午14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会股东情况 - 140名股东及代表参会，代表298,873,626股，占比42.0229%[5] - 135名中小投资者代表22,352,936股，占比3.1429%[5] 议案表决结果 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意62,302,226股，占比98.1183％[8] - 中小投资者同意21,158,106股，占比94.6547％[8] 决议有效性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年4月9日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人140人，代表股份298,873,626股，占比42.0229%[2][3] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意62,302,226股，占比98.1183%[4] - 该议案中小投资者同意21,158,106股，占比94.6547%[4] 决议相关 - 国浩律师认为股东大会程序合法，决议有效[6] - 公告披露2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书等备查文件[7]

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 与铜陵农商行签两份《保证合同》，保证范围分别为2500万和500万本金等[3] 担保余额 - 公司及其控股子公司实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[5] 担保状态 - 公司及其控股子公司无逾期对外担保等不良情形[5]

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 近日与铜陵中行签订1000万元债权本金及相应费用保证合同[3] - 实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[4] - 无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中2人以通讯表决方式出席 [1] - 独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议由董事长黄伟汕主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 [2] - 关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜在担保议案表决时回避 [2] - 担保议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 2025年第二次临时股东大会定于4月9日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开 [2] 文件披露情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年4月9日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15-15:00 网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议提案涉及影响中小投资者利益的重大事项 将对中小投资者表决进行单独计票 [3] - 提案涉及关联交易事项 相关关联股东需回避表决 [3] - 提案为特别决议议案 须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过方为有效 [3] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体已发行有表决权股份股东有权出席股东大会 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 投票机制 - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [6] - 累积投票制下股东选举票数计算公式为：等额选举时票数=有表决权股份总数×应选人数 差额选举时票数=有表决权股份总数×应选人数 [6][7] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 委托代理人需额外提供委托人身份证复印件和授权委托书原件 [3][4] - 法人股东法定代表人需出示身份证原件 法定代表人资格证明 加盖公章的营业执照复印件及持股凭证原件 [4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 登记截止时间以公司收到为准 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 其中以通讯表决方式出席会议监事未明确数量 [1] - 会议由监事会主席李晓杰主持 董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 详细公告内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] 备查文件 - 监事会决议公告完整文件 [2]

担保情况 - 公司拟为营新科技不超2993.40万元贷款担保[2] - 盛海投资拟为营新科技不超3006.60万元贷款担保[2] - 本次担保获批后，公司对外担保额度310873.40万元[9] 营新科技业绩 - 2023年末营新科技营收24611.96万元，净利润932.85万元[5][6] - 2024年1 - 9月营新科技营收20499.03万元，净利润1251.68万元[6] 其他 - 公司与营新科技累计关联交易金额153.54万元[12] - 董事会和独立董事同意本次担保暨关联交易[13][14]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 现场会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月9日9:15 - 9:25等时段[1] - 普通股投票代码为"350586"，投票简称为"美联投票"[12] 审议议案 - 本次股东大会审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日 - 2025年4月7日8:30 - 17:00[6] - 登记地点为广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 其他 - 会议联系人许燕升，电话0754 - 89831918等[9] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届监事会第二次会议[1] - 会议通知于2025年3月20日以邮件送达全体监事[1] - 应出席3名监事，实到3名，1人通讯表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]