会议信息 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月1日召开，7人应到实到[1] - 公司决定于2025年4月24日召开2025年第二次临时股东大会[8] 激励计划 - 拟向激励对象授予13194万股限制性股票[3] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案通过表决[3][4][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知3月1日公告[5] - 现场会议3月18日14:30在浙江天台召开[6] 投票情况 - 现场会议股东及代理人10人，持股277,501,759股，占比23.7924%[9] - 网络投票股东239名，代表股份12,979,236股，占比1.1128%[9] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意289,051,669股，占比99.5079%[12] - 中小投资者同意16,557,745股，占比92.0536%[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表249人，代表股份290,480,995股，占比24.9053％[3] - 现场会议股东及代理人10人，代表股份277,501,759股，占比23.7924％[3] - 网络投票股东239人，代表股份12,979,236股，占比1.1128%[3] 股东股份占比 - 中小股东所持股份17,987,071股，占比1.5422％[3] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意289,051,669股，占比99.5079%[5] - 中小投资者同意16,557,745股，占比92.0536%[6]

业绩总结 - 3000万元理财产品到期赎回，收益157315.07元[3] 其他新策略 - 2024年12月5日同意用不超3000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2024年多笔闲置募集资金购买理财产品，预期年化收益率1.30%-2.60%[3][4]

人事变动 - 公司于2025年2月28日同意聘任邹盟为证券事务代表[1] - 邹盟1995年8月出生，金融专业硕士学历[3] - 邹盟曾任职于安永华明、中泰证券，2024年7月入职天铁科技[3] 人员信息 - 邹盟未持有公司股份，与董监高及大股东无关联[3] - 邹盟未受处罚，未涉犯罪，不是失信被执行人[3] 联系方式 - 证券事务代表电话为0576 - 83171219[1] - 证券事务代表邮箱为tiantie@tiantie.cn[1]

人员变动 - 独立董事陈少杰因个人工作申请辞职，原定任期至2027年6月30日[1][2] - 董事会提名沈一开为第五届董事会独立董事候选人[3] 流程进展 - 陈少杰辞职在选出新任独立董事后生效，期间仍履职[2] - 独立董事候选人需经深交所备案审核、股东大会审议[3][4]

人员提名 - 沈一开被提名为天铁科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职遵守规定、勤勉尽责、独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

董事会提名 - 公司董事会提名沈一开为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及股份、任职等限制情形[7][8] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月18日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年3月11日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[1][17] - 网络投票代码为350587，投票简称为天铁投票[15] 议案与登记 - 议案需由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[4] - 登记时间为2025年3月12日上午8:30 - 12:00，下午13:00 - 17:00[5]

人事选举 - 补选沈一开为公司第五届董事会独立董事候选人，待提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 选举邹盟为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4] 会议安排 - 决定于2025年3月18日14:30在公司2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会[5]