证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-053 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1250万元且不超过2500万元[2] - 预计回购股份数量为125万股至250万股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 截至2024年6月30日情况 - 累计回购股份102.7万股[2] - 回购股份占总股本的0.54%[2] - 最高成交价为9.07元/股[2] - 最低成交价为6.65元/股[2] - 成交总金额为791.383094万元[2]

参与投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] - 活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00[1] - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流[1] 公司基本情况 - 公司名称:新疆熙菱信息技术股份有限公司[1] - 证券代码:300588[1] - 证券简称:熙菱信息[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于1250万元且不超过2500万元[2] - 回购价格不超过10元/股[2] - 预计回购股份数量为125万股至250万股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 截至2024年5月31日情况 - 累计回购股份872,000股[2] - 回购股份占公司目前总股本的0.46%[2] - 最高成交价为9.07元/股[2] - 最低成交价为7.05元/股[2] - 成交总金额为6,869,492.24元[2]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 5月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举万 芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会 任期届满之日止。 特此公告。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-046 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 3、会议主持人：董事长何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 选人的议案》。2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级 管理人员的议案》等，选举产生了公司第五届董事会董事长，董事会专门委员会 成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届 监事会主席。此外，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举产生了第 五届监事会职工代表监事。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：202 ...

特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何开文 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股 ...

股东大会时间 - 2024年4月25日刊登股东大会通知，距召开日期20日[4][5] - 2024年5月22日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份72,215,100股，占比37.7159%[6] 议案表决情况 - 多项议案所有股东同意票占比99.9513％，反对占0.0487％[11][13][16][18][20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意占99.6338％，反对占0.3662％[23] - 多项议案中小股东同意占7.1240％，反对占92.8760％[12][28] 董事选举情况 - 选举非独立董事和独立董事，所有股东同意票数72,177,200票，中小股东同意票数0票[41][48] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等事宜符合规定，决议合法有效[55]

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00005406 | 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 1715711808000 | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 关于对杨德龙采取责令改正监督管理措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕11号 | 主 题 | 词 | 如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向 有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。 新疆证监局 2 0 2 4 年 5 月 1 4 日 【打印】 【关闭窗口】 杨德龙： 经查，2023年9月25日，你通过大宗交易的方式从新疆熙菱信息技术股份 有限公司（简称熙菱信息或公司）持股5%以上股东上海元圭科技有限公司处 受让公司股份120.28万股。2023年9月26日，你通过集中竞价方式将上述股票 全部卖出。 你的上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告〔2017〕9号）第十 ...