证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 万芳，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 自 2008 年 3 月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022 年 10 月至今任任 公司职工代表监事。 万芳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。万芳女士符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公 司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 张娇，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起就职于公司，曾任项目管理中心项目管理专员、运营中心资金档案 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 魏炜 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，59岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商 学院教授，兼任中国航空技术国际控股有限公司、南方航空物流股份有限公司独 立董事，2021年3月起至2024年1月担任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2024年4月23日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意，无反对、弃权、回避票[2][3][5][6][7][8][10][12][13][14] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7][10][11][14] 资金使用 - 公司2024年用不超8000万元自有闲置资金进行现金管理[10] 人员提名 - 拟提名王波女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[14]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-032 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 52 家。 1 / 5 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | ...

二、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础 上，使用额度不超过 1.98 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超 过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆 熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性， 不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 1.50 亿元 人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益） 进行现金管理。现将详细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股 增 加 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟购置房产的议案》一项议案。 3、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》两项议案。 4、2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-034 公司独立董事候选人方军雄先生、郑海洋先生、祖咏女士均已取得独立董事 资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无 异议后，将提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人 自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日 起三年。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举， 并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届 选举暨提名董 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选 举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王波女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人。（个人简历附后） 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届非职工代表监事候选人简历 王波女士，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权。本科学历。2015 年至 2024 年 2 月就职于熙菱信息。截止目前，王波女士未持有公司股份。与持 有公司 5%以上股 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 报告期内任职的第四届董事会独立董事方军雄先生、魏炜先生、祖咏女士向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告 ...