上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，就公司 本激励计划调整及首次授予事项出具本法律意见书。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 声明事项 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家有关法律、行政法 规的规定，制定新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由新疆熙菱信息技术有限公司整体变更设立，在新疆维吾尔自治区工商 行政管理局注册登记，《营业执照》注册号为 650100050043039。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）【证监许可[2016]2992 号】文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2500 万股，于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：乌鲁木齐 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-062 | | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者 法律法规和中国证监会认可的其他 | 第二十五条 公司收购本公司股份， | | | | 可以通过公开的集中交易方式，或 | | | | 者法律法规和中国证监会认可的其 | | | | 他方式进行。 | | | 方式进行。 | | | 1 | 公司因本章程第二十三条第一款 | 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 款第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | | | | 项规定的情形收购本公司股份的， | | | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | | | 应当通过公开的集中交易方式进 | | | 当通过公开的集中交易方式进行。 | | | | | 行。 | | 2 | 第二十六条 公司因本章程第二十三 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | | 条第一款第（一）项、第（二）项规 | 四条第一款第（一）项、第（二） | | --- | ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-060 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已成就，根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"熙 菱信息"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向符合条件 的 29 名激励对象授予 618.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、首次授予价格：6.46 元/ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-059 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审议，监事会认为： 本次对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规及本 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、健全新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的 提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-058 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙 东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。因审议事项较为紧急， 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司应当至少每年召开一次全部由独立董事参加的独立董事专门会 议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据募投项目实际实施情况，为了更有效地使用募集资金，保证募投项目质 量，董事会同意将募投项目"研发中心及产 ...