本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 选人的议案》。2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级 管理人员的议案》等，选举产生了公司第五届董事会董事长，董事会专门委员会 成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届 监事会主席。此外，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举产生了第 五届监事会职工代表监事。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：202 ...

特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何开文 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股 ...

股东大会时间 - 2024年4月25日刊登股东大会通知，距召开日期20日[4][5] - 2024年5月22日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份72,215,100股，占比37.7159%[6] 议案表决情况 - 多项议案所有股东同意票占比99.9513％，反对占0.0487％[11][13][16][18][20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意占99.6338％，反对占0.3662％[23] - 多项议案中小股东同意占7.1240％，反对占92.8760％[12][28] 董事选举情况 - 选举非独立董事和独立董事，所有股东同意票数72,177,200票，中小股东同意票数0票[41][48] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等事宜符合规定，决议合法有效[55]

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00005406 | 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 1715711808000 | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 关于对杨德龙采取责令改正监督管理措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕11号 | 主 题 | 词 | 如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向 有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。 新疆证监局 2 0 2 4 年 5 月 1 4 日 【打印】 【关闭窗口】 杨德龙： 经查，2023年9月25日，你通过大宗交易的方式从新疆熙菱信息技术股份 有限公司（简称熙菱信息或公司）持股5%以上股东上海元圭科技有限公司处 受让公司股份120.28万股。2023年9月26日，你通过集中竞价方式将上述股票 全部卖出。 你的上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告〔2017〕9号）第十 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 3 四、其他事项 | 项 目 | | 工作内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | | | | 况 | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为191,471,030元[3] - 证券代码为300588[3] - 法定代表人为何开文[4] 业绩情况 - 2021年经审计净利润为 - 8545.86万元[7] 资金管理 - 2021年12月用不超1.98亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 2023年1 - 4月用约2亿闲置募集资金现金管理，4月25日补程序[9] 证券上市 - 2021年12月16日证券在深交所上市[4] 违规警示 - 董事长等因2021年业绩预告披露不准被出具警示函[8] 资金使用 - 截至2023年12月31日，定增募资未使用完[15]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年年度股东大会，公司已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037），现将本次股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 ...

会计政策变更 - 公司因财政部《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更无需董事会审议，预计无重大财务影响[2][5] - 公告日期为2024年4月25日[7]

二、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础 上，使用额度不超过 1.98 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超 过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆 熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...