证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-080 上海移为通信技术股份有限公司 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元（含）且不超 过 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 16.56 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购发表了同意的独立 意见。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-051）和《回购 报告书》（编号：2023-052）。 一、 回购公司股份的具体情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...

财务表现 - 上海移为通信技术股份有限公司2023年第三季度营业收入为242,707.8万元，同比下降6.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为54,157.94万元，同比下降33.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为258,880.3万元，同比增长15.76%[5] - 基本每股收益为0.1181元，同比下降33.11%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入65,132.59万元，同比下滑10.68%[18] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润9,820.53万元，同比下滑29.45%[18] - 公司境外实现营业收入61,094.58万元，同比上年同期增长1.06%[18] - 公司境内实现营业收入4,038.01万元，同比上年同期下降67.62%[18] - 公司2023年前三季度的冷链相关产品实现营收6,700多万元[18] - 公司2023年前三季度的销售费用同比去年同期增加了近1,000万元[18] - 公司2023年前三季度的研发费用同比去年同期增加了近800万元[18] - 公司2023年持续采取降本增效的措施，2023年第三季度的毛利率为40.43%[18] 资产负债表调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数[5] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，涉及调整数据如下：递延所得税资产为4,776,929.11元，递延所得税负债为3,379,623.79元，未分配利润为632,114,898.66元[25] 现金流量 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为242,384,715.76元，同比增长193.63%，主要因回款良好[10] - 公司现金及现金等价物净增加额为173,944,004.09元，期末现金及现金等价物余额为339,803,339.88元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为242,384,715.76元，较上期增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,688,029.15元，较上期减少[24] - 筹资活动产生的现金流量为5,227,530.00元[24] - 上海移为通信技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5,227,530.00元，筹资活动现金流出小计为63,374,625.95元，筹资活动产生的现金流量净额为-58,147,095.95元[25] 股权结构 - 公司前10名股东中，廖荣华持有30.15%股份，精速国际有限公司持有10.98%股份，信威顾问有限公司持有8.16%股份[11] - 张杰期初持有66,150股限售股，本期增加13,781股，期末持有79,931股，主要原因是董监高限售规定[15] - 公司作废了部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，共计11.70万股，并为符合条件的145名激励对象办理了归属[17] 其他 - 非流动资产处置损益为198,589.00元，计入当期损益的政府补助为4,054,503.95元[6] - 公允价值变动损益为-59,241.82元，合计其他营业外收入和支出为2,755,150.07元[7] - 上海移为通信技术股份有限公司2023年第三季度应收账款信用减值损失为981,434.98元，同比下降136.61%[10] - 上海移为通信技术股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为1,594,395,238.74元[19] - 上海移为通信技术股份有限公司2023年9月30日的非流动资产合计为400,021,870.14元[20] - 上海移为通信技术股份有限公司2023年第三季度营业总收入为651,325,905.84元，较上期下降10.7%[21] - 2023年第三季度营业总成本为541,528,131.02元，较上期下降7.5%[21] - 第三季度营业利润为102,662,046.11元，较上期下降32.6%[22] - 净利润为98,205,346.20元，较上期下降29.4%[22] - 税金及附加增长71.76%，财务费用同比减少69.81%[9]

上海移为通信技术股份有限公司 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董 事会第二十七次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 予部分第二个归属期归属条件成就的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项 根据公司激励计划的规定，预留授予的第二类限制性股票第二个归属期的归属条 件已经成就，本次符合归属条件的 18 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制 性股票数量为 11.97 万股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，关联董事已根据《公 司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。我们一致同意公司在归 属期内实施第二类限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-075 上海移为通信技术股份有限公司 附件： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述两位候选人需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制选举产生 2 位监事，与由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事义务和职责。 公司第三届监事会非职工代表监事金益女士在公司新一届监事会产生后，不 再担任公司监事。金益女士因任期届满离任，截至目前持有公司 19,620 股，在离 任半年内，不转让其所持本公司股份。金益女士在担任公司监事期间勤勉尽责， 为公司的规范运作发挥了积极作用，公司监事会对金益女士任职期间为公司及监 事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（ ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-077 上海移为通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海移为通信技术股份有限公司董事会现就提名王欣为 上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海移为通信技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-068 上海移为通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮件的方 式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人 （包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. c ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-072 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划 第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司《2021 年限制性股 票与股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）中预留授 予的第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条 件的 18 名激励对象办理第二类限制性股票 11.97 万股的归属相关事宜，现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、 本次股权激励计划主要内容 2021 年 7 月 13 日公司召开 20 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-073 上海移为通信技术股份有限公司监事会 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 已成就。 监事会同意本次符合条件的 18 名激励对象办理归属，对应第二类限制性股 票的归属数量为 11.97 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件 ...

上海移为通信技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-069 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二 个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个归 属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 案号：01F20213266 致：上海移为通信技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...