上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-084 上海移为通信技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 可以缓解公司业务发展对流动资金的需求，同时提高了募集资金使用效 ...

《公司章程》修订对照表 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 1、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2021 年股权 激励"）股票期权第一个行权期采用自主行权模式，自 2022 年 9 月至 2023 年 8 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 39,787 股； 2、公司于 2023 年 8 月 15 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票首 次授予部分第二个归属期所涉及：843,150 股的股份登记工作； 上海移为通信技术股份有限公司 | | 务至新任董事产生之日。 | | --- | --- | | 第一百二十七条 公司在董事会成员中 | 第一百二十七条 公司在董事会成员中 | | 设立两名独立董事，其中一名由会计专 | 设立两名独立董事，其中一名由会计专 | | 业人士（指具有会计、审计或者财务管 | 业人士（指具有会计、审计或者财务管 | | 理专业的高级职称、副教授或以上职 | 理专业的高级职称、副教授或以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议决定于2023年12月1日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-086 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月1日（星期五）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2023年12月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董 事会第二十八次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，继续使用不超过 人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生 产经营使用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于发挥公司资金成本效 率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变或变相改变募集资金用途， 不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和 股东尤其是中小股东合法利益的情况。 [本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 八次会议相 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象发行 A 股 股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际募集资金净额人民 币 329,884,993.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 18 日 对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15345 号）。 公司及全资子公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户 银行分别签署了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-085 上海移为通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司" ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-083 上海移为通信技术股份有限公司 （3）公司于 2023 年 11 月 15 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票预留 授予部分第二个归属期所涉及：119,700 股的股份登记工作； （4）基于上述变动情况，公司总股本由 457,808,473 股增加至 458,811,110 股， 注册资本由 457,808,473 元变更为 458,811,110 元； 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过 邮件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独 立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-082 上海移为通信技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资 金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不 超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-066）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 为人民币 2,700 万元。截至 2023 年 11 月 13 日，公司已将前述用于暂时补充流动资 金的募集资金全部归还并存入募集资金专用 ...

上海移为通信技术股份有限公司 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-081 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分 本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 15 日； 本次归属的第二类限制性股票数量为 11.97 万股，占目前公司总股本的 0.03%； 本次归属第二类限制性股票的激励对象共计 18 人。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移为通信"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制 性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属 期的股份登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一） 本次股权激励计划简介 1、本次股权激励计划主要内容 ...