公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，2016年12月16日首次向社会公众发行3000万股A股[5] - 公司注册资本为229,619,667元，股份总数为229,619,667股，均为人民币普通股[6][19] 股权结构 - 利安隆国际集团有限公司持股21,640,860股，持股比例24.0454%[18] - 天津利安隆科技集团有限公司持股16,706,160股，持股比例18.5624%[18] - 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股15,249,240股，持股比例16.9436%[18] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司因不同情形收购本公司股份，有不同的注销或转让时间要求[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形，须经董事会审议后提交股东大会决定[41] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等多种交易情形需经股东大会审议[44][48] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[60] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[65] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82][83] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[101] 独立董事相关 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验并取得资格证书，会计专业人士需有专业资质[110] - 董事会由十一名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[121] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[136] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可[139][140] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[150][151] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[156] 监事相关 - 监事任期每届为三年，可连选连任[167] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[172][173] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等不同时间要求报送财报[183] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[185] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，可根据盈利及资金需求进行中期现金分红[188]

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-027 天津利安隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第四届董事会 第十二次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事 会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、 合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (1)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | 第四届监事会 | | 划（草案）及其摘要>的议案》 | | 1 | 第五次会议 | 2023/1/3 | (2)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | | | 划管理办法>的议案》 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司 1.审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，与会全体独立董事一致同意选举独立董事李红梅女士担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，李红梅女士回避表决。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅《关于 2023 年度利润分预案的议案》，我们认为：2023 年度公 司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况， 与公司业绩成长性相匹配；符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情 形。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议后提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第四届董事会独立董事专门会议 2 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 授信协议主要内容 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授 信的议案》。根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展， 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过 等值人民币 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元，最终以银行实际审批的授信额 度为准）的银行综合授信额度。 一、 本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李海平先生；董事、副总裁孙 春光先生；董事、副总裁、董事会秘书谢金桃女士、财务总监阎文嘉先生；独立 董事何勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津利安隆新材料股份有限公司("公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华人民共 和国公司法》(以下简称" 公司法》") 上市公司治理准则》（2018 年修订） 天津利安隆新材料股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会(或简称"战略委员会")，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-026 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的公告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计与风 险控制委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司 对董事会审计与风险控制委员会委员进行了自查并做出相应的调整。 公司董事、副总裁谢金桃女士已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第四 届董事会审计与风险控制委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效， 辞职后谢金桃女士继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书。 2024 年 4 月 18 日 本次调整后，公司第四届董事会审计与风险控制委员会成员为：独立董事李 红梅女士（主任委员）、独立董事何勇军先 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-013 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式 进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁 欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 1.审议通 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 报告期内，主要经营情况回顾如下： （一）公司业务发展方面 1. 保持核心业务持续增长，吃好"锅里的饭" 2023 年，新材料事业部既面临经济环境和国际营商环境所引发的经营环境 的不确定性，也面临行业竞争加剧导致的部分产品价格下行。营销策略方面，公 司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的 开拓力度。产品结构方面，公司通过技术改造完成差异化产品生产线建设，开发 高毛利产品，进入技术壁垒更高的下游领域。2023 年出现的行业竞争态势加速 了落后产能和竞争力薄弱的企业出清，下游客户订单集中度更加倾向于龙头企业， 报告期内，公司高分子材料抗老化添加剂销量达 11.62 万吨，同比增长 25.74%， 进一步提升市场占有率。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之 间的差异。 2023 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按 ...