董事会提名 - 公司董事会提名曾学明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 曾学明未取得独董资格证，承诺参加培训获取[4] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人无相关处罚、谴责等不良情形[12][13] - 被提名人担任独董公司数量、任期合规[13][14] 声明签署 - 提名人声明于2025年5月25日签署[15]

董事会信息 - 2025年5月23日职工代表大会选丁欢为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会任期三年，由丁欢与6名董事组成[1] 丁欢情况 - 丁欢现任战略合作总监等职，间接持股70,963股，比例0.03%[4] - 丁欢无关联关系、处罚惩戒，符合任职条件[4]

独立董事提名 - 冯翠玲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 未取得独董资格证书，承诺参加培训取得[4] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 合规情况 - 本人及亲属无违规持股、任职情况[7][8][9] - 近十二个月无禁止任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] 任职限制 - 担任独董的境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独董未超六年[16]

人员提名 - 公司董事会提名李胜楠为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[9] - 被提名人无禁止任职情形及违规记录[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

董事会提名 - 公司董事会提名冯翠玲为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 冯翠玲未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 其直系亲属等无相关任职及股份持有情况[7][9] - 与公司无重大业务往来，近十二个月无禁止情形[9][10]

独立董事提名 - 李胜楠被提名为天津利安隆第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需满足注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[15] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[15]

董事会换届 - 第四届董事会2025年7月12日届满[2] - 拟调董事会席位11名至7名[3] - 第五届董事会任期三年[3][5] 股权结构 - 李海平持股57,520,530股，比例25.05%[9] - 毕红艳间接持股70,963股，比例0.03%[10] - 范小鹏间接持股70,963股，比例0.03%[12] 董事选举 - 候选人提交2025年二临股东会审议[5] - 用累积投票制选3非独董、3独董[5] 人员变动 - 换届后4独董不再任职[6] - 5非独董辞董事仍任他职[6] 候选人情况 - 曾学明等3人未持股无关联[13][14][15]

股东会信息 - 2025年6月13日15:00召开第二次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 现场登记时间为2025年6月9日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[13] 议案信息 - 《关于调整董事会席位等议案》需逐项表决，子议案4个[10] - 换届选举非独立董事、独立董事应选人数均为3人[11] - 议案1.01、1.03为特别决议议案，需三分之二以上通过[12] 投票信息 - 普通股投票代码"350596"，简称"安隆投票"[21] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[24] - 互联网投票9:15 - 15:00，需身份认证[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年5月28日上午11:00召开，通知于5月25日发出[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》的议案，3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[5][6][7]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年5月28日召开，11名董事全部出席[1] - 公司将于2025年6月13日15:00在1号会议室召开2025年第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[9][10] 组织架构调整 - 公司将董事会席位由11名调整为7名，独立董事由4名调整为3名，非独立董事由7名调整为4名[2] 议案相关 - 《关于调整董事会席位等议案》各子议案表决11票同意，1.1 - 1.4需提交2025年度第二次临时股东会审议[2][3] 人员提名 - 提名李海平、毕红艳、范小鹏为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年度第二次临时股东会审议[4][5][6] - 提名冯翠玲、曾学明、李胜楠为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东会审议[7][8]