天津利安隆新材料股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险控制委员会履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2025年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》（2025年修正）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险控制委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-024 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》相关规定 和要求进行的合理变更。本次变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和 经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东合法权益的情况。 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司股东大会审议。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照财政部发布的企 业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 1．本次 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-019 天津利安隆新材料股份有限公司 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 （二）额度及期限 重要内容提示： 1. 投资种类：天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的 低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内， 可循环滚动使用。 特别风险提示：公司会尽量选择安全性高、流动性好的低风险产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告内幕信息知情人报送 信息真实性、准确性和完整性出具的承诺 根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2024 年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、准确性和完整性进行核查， 保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 董事长（李海平）： 董事会秘书（谢金桃）： 2025 年 4 月 22 日 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，结合独立董事出具的 2024 年度《上市公司独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司附属企业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

利安隆（300596）公告，2024年营业收入56.87亿元，同比增长7.74%。归属于上市公司股东的净利润 4.26亿元，同比增长17.61%。基本每股收益1.86元/股，同比增长17.61%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月24日会议通过在新加坡设子公司、马来西亚建研发生产基地议案[3] - 2025年3月20日完成新加坡子公司注册[4] - 2025年4月7日马来西亚公司完成注册，名称为RIANLON MALAYSIA SDN.BHD. [6][7] 风险提示 - 投资审批或备案手续未全完成，最终时间不确定[7] - 项目投产后经营和收益不确定[8] - 境外投资后续运营有汇兑风险[9]

市场扩张和并购 - 2025年2月24日公司审议通过在新加坡设子公司、马来西亚建研发生产基地议案[3] - 该议案获2025年第一次临时股东大会通过[3] - 2025年3月20日完成新加坡子公司注册，注册号202512389C，注册资本10,000新加坡元，公司持股100%[5][6] 风险提示 - 投资审批或备案手续未全完成，时间不确定[6] - 项目建设手续审批及时间、投产后经营和收益、境外投资汇兑有不确定性[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东197人，代表股份91,661,971股，占比39.9190％[5] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意91,422,921股，占比99.7392％[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意33,844,691股，占比99.1308％[9] - 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》同意91,275,621股，占比99.5785％[9] 中小股东议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意11,543,106股，占比97.9711％[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意11,485,406股，占比97.4814％[9] - 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》中小股东同意11,395,806股，占比96.7209％[11]

股东大会流程 - 2月24日第四届董事会第十八次会议表决通过召集议案[7] - 2月25日公告召开股东大会通知[7] - 3月13日提供网络投票并召开现场会议[7] 参会股东情况 - 197名股东或代理人参会，代表股份91,661,971股，占比39.9190%[9] - 193名中小股东或代理人参会，代表股份11,782,156股，占比5.1312%[9] 议案表决结果 - 《拟续聘会计师事务所议案》同意91,422,921股，占比99.7392%[13] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意33,844,691股，占比99.1308%[14] - 《设立全资子公司并投资马来西亚基地议案》同意91,275,621股，占比99.5785%[15]