股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月13日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东及代表75人，代表股份87,740,819股，占比38.2114％[4] 议案表决 - 《关于调整董事会席位的议案》同意87,613,719股，占比99.8551％[7] - 《关于取消监事会的议案》同意87,614,219股，占比99.8557％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意87,615,119股，占比99.8567％[8] 董事选举 - 毕红艳等当选第五届董事会非独立董事[13] - 冯翠玲等当选第五届董事会独立董事[14][15] 其他 - 律师认为股东会召集、召开和表决程序合法合规[16] - 公告发布时间为2025年6月13日[18]

股东会召集与召开 - 2025年5月28日董事会通过召集议案[7] - 5月29日公告召开通知[7] - 6月13日提供网络投票并现场会议召开[7] 股东出席情况 - 75名代表87,740,819股，占比38.2114%出席[8] - 5名代表86,124,371股，占比37.5074%出席现场[8] - 70名代表1,616,448股，占比0.7040%网络投票[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.85%获通过[13][14][15] 董事选举情况 - 多名非独立董事和独立董事选举获相应同意股份数[18][20] 会议合法性 - 股东会召集、召开和表决程序合法有效[22]

莱威新材料项目投资 - 山东莱威新材料与武汉经开区签约 将在通航产业园建设年产万吨级超高分子量聚乙烯纤维生产基地 并规划二期高性能复合材料生产线[1] - 公司为山东省制造业单项冠军企业、国家级专精特新"小巨人"企业及国家高新技术企业 实现关键技术自主可控及设备材料国产化[3] 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)行业现状 - UHMWPE分子量逾百万 比强度达优质钢15倍 密度仅0.97 g/cm³ 广泛应用于国防、海洋工程、生物医学及新兴的eVTOL领域[3] - 国内UHMWPE纤维生产企业约20家 总产能超国外总和 91%采用湿法工艺 头部企业多配套生产下游防弹制品等[4] - 行业集中度高 九州星际以3万吨产能居全球第一(国内占比48%) 同益中、千禧龙纤等六家企业合计产能占比35.79%[4] 尼龙材料技术研讨会内容 - 高温尼龙树脂专题涵盖分类定义、特性表征及改性工艺 由上海北冈新材料副总经理主讲[6] - 玻璃纤维增强尼龙性能研究包括润滑剂、增韧剂、成核剂等助剂影响分析 由DT新材料专家顾问讲解[6] - 泰山玻璃纤维副总工分享高性能玻璃纤维在尼龙复合材料中的应用 涉及纤维直径、浸润剂体系等参数影响[6] - 尼龙无卤阻燃剂进展专题包含分类定义、加工温度控制等使用建议[6] - 低场核磁技术应用于高分子材料检测 含国际企业质控案例分享[7] - 尼龙抗老化解决方案聚焦热老化与光老化机理 由利安隆新材料技术总监解析[7] 往届技术研修班 - 历届研修班主题覆盖尼龙改性、聚丙烯改性、聚合物发泡等技术 2019-2024年累计举办超10场 主要地点为宁波[13]

激光焊接尼龙材料技术 - 激光焊接技术在新能源汽车、低空经济装备及精密电子器件封装领域具有非接触、高效率、高精度及低热影响等优势 [2] - 透过率控制是关键挑战：过低透过率导致焊接强度不足，过高透过率需降低模温，影响材料力学性能并可能引发零件变形 [2] - 博材公司通过低粘度树脂基体和特殊结晶调控技术（如共聚尼龙改性和精选成核剂）优化玻纤取向工艺，将制件变形控制在0.25mm以下 [4] - 针对高透光需求，博材开发特种折射率匹配玻纤，折射率接近树脂基体，减少激光散射损失，1mm厚度材料透光率达65%-82% [5] - 严苛生产制程管控包括独特除湿干燥系统、加工温度控制（<125℃）、含水率控制及微量外脱模剂（约万分之三）使用，保障产品外观和尺寸精度 [5] 尼龙改性及高性能化加工技术研修班 - 研修班将于2025年7月4-5日在宁波举行，聚焦尼龙材料开发及工艺重点难点问题 [6][11] - 课程涵盖高温尼龙树脂特性及改性、助剂对玻璃纤维增强尼龙性能影响、高性能玻璃纤维应用、无卤阻燃剂进展、低场核磁技术、抗老化解决方案等 [7][8][9][10][11] - 讲师团队包括来自上海北冈新材料、泰山玻璃纤维、寅源新材料、克劳斯玛菲、利安隆新材料等企业的资深专家 [13][14][17][19][20][22][24][26][28][29][31] - 授课方式包括主题授课、案例分析及互动交流，结合企业实际生产问题展开讨论 [11] - 会议注册费4000元/人，老客户早鸟价3500元/人（优惠至6月15日） [33] 讲师背景与行业经验 - 朱俊（上海北冈新材料）：15年高温尼龙及液晶高分子改性经验，曾任昆山富士康等企业高级技术经理 [13][14] - 王炎涛（泰山玻璃纤维）：20年热塑类玻璃纤维产品开发经验，专注玻璃纤维及下游复合材料工艺 [19][20] - 赵国栋（寅源新材料）：无卤阻燃剂研发专家，实现多项产品国产替代，发表多篇SCI/EI论文 [22] - 李鸣峰（克劳斯玛菲）：22年橡塑材料加工经验，擅长高温尼龙共混改性及挤出工艺 [24] - 罗海（利安隆新材料）：20年高分子材料助剂研发经验，曾任汽巴精化、巴斯夫技术职位 [31]

大唐多伦高端新材料一体化项目 - 项目核心建设内容包括210万吨/年甲醇进料DMTP装置、5万吨/年a-烯烃装置和24万吨/年聚烯烃弹性体装置，工程总投资58亿元，建设期限为2026年1月至2028年9月 [2] - 公司原有煤制甲醇装置产能为168万吨/年，采用壳牌干煤粉气化技术和鲁奇低压法甲醇合成技术，本次技改将对煤气化、空分、变换等8大装置及配套公辅设施进行脱瓶颈改造 [2] - 多伦大唐煤化工成立于2009年，隶属中国大唐集团，主营业务为石油、煤炭及其他燃料加工业 [2] 高温尼龙技术研讨会内容 - 高温尼龙专题涵盖树脂特性（分类定义、特点表征）、改性工艺（增韧剂/成核剂应用）、无卤阻燃剂使用建议（加工温度选择、螺杆分散优化）[5][6][7] - 玻璃纤维增强技术专题包括纤维基础特性（直径/长度/浸润剂影响）、高性能纤维在尼龙复合材料中的应用案例及未来研究方向 [5][6] - 抗老化解决方案专题解析热老化与光老化机理，提供聚合/加工/制品全流程抗老化技术方案 [6] 尼龙材料加工工艺 - 改性工艺重点涉及双螺杆挤出机基础、高温尼龙典型配方优化，克劳斯玛菲公司分享同向啮合双螺杆工艺参数设计 [6][7] - 质控技术专题包含低场核磁检测案例、激光焊接尼龙材料研发及汽车水室料应用等生产难点解答 [6][7] 研修形式 - 采用主题研修+案例分析+互动交流模式，每讲设置0.5-1小时技术问题讨论环节 [8]

聚烯烃弹性体（POR）工业化示范项目 - 蒲城陕煤技术研究院工业化示范基地有限公司的聚烯烃弹性体（POR）工业化示范项目已通过备案批复，总投资13.1967亿元，建设地点位于陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园区 [2] - 项目主要建设规模为年产3.5万吨（干基）聚烯烃弹性体（POR），计划于2025年12月开工，配套辅助生产装置包括循环水站、污水处理站、焚烧炉等 [2] - POR弹性体以乙烯为主要原料，采用创新单活性中心催化剂和"分子剪裁"技术，可应用于汽车、高铁、航空航天、建筑等领域，并有望拓展至润滑油黏指剂、光伏市场 [2] 高温尼龙树脂研修议程 - 7月4日议程包括高温尼龙树脂特性及改性对应（朱俊主讲）、助剂对玻璃纤维增强尼龙性能的影响（孙湘渝主讲）、高性能玻璃纤维在尼龙复合材料中的应用（王炎涛主讲） [6] - 7月4日下午议程涵盖尼龙无卤阻燃剂行业进展（赵国栋主讲）、低场核磁技术在高分子检测中的应用（刘佳骏主讲）、尼龙材料抗老化系统解决方案（天津利安隆技术总监主讲） [7] - 7月5日议程聚焦高温尼龙改性工艺（李鸣峰主讲）、尼龙材料开发及工艺难点解答（朱雄波主讲），包含同向啮合双螺杆挤出机基础与典型配方工艺优化 [8] 研修形式与内容 - 研修采用主题研修+案例分析+互动交流形式，每讲预留0.5~1小时互动时间，结合企业实际生产问题展开讨论 [9] - 技术议题覆盖高温尼龙树脂改性、玻璃纤维增强性能优化、无卤阻燃剂应用、抗老化解决方案等全产业链环节 [6][7][8]

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。证券部由董事会秘书负责领导。董事 会由 7 名董事组成，其中含 1 名职工董事。董事会设董事长 1 名，独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第三条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次定期会议，由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。 ...

第一条 为强化天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"，在公司其他规章制度中亦或简称"审计委员会")， 作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》（2018年修 订）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 天津利安隆新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 会议由主任委员(召集人)主持，主任委员(召集人)不能出席时，由半数以上委 员推举一名委员(独立董事)主持。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门 和个人的干预。 第六条 审计委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东会的召集 | 18 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 股东会的召开 | 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | | 第二节 内部审计 | 50 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 50 | | ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-039 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程 及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由 11 名调整为 7 名,其中独立董事由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 7 名调整 为 4 名，其中包括 1 名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相 关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 鉴于公司董事会席位有所调整，同时取消监事会及监事设置，公司拟对《公 司章程》、《董事会议事规则》、《审计委 ...