一、 监事会会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知已于 2023 年 12 月 26 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位监事， 会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。 会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，采用现场 投票的方式进行表决。本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金 20,000 万元向宜兴创聚电子材料有限公司（下称"宜兴 创聚"）增资，其中 286.7440 万元计入宜兴创聚注册资本，其余 19,713.2560 万 元计入宜兴创聚资本公积。本次增资后，宜兴创聚注册资本由 100 万元增至 560.2241 万元, 本次增资完成后，公司将持有宜兴创聚 51.1838%股权。宜兴创聚 将全资并购韩国 IPITECH INC.（ ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-085 天津利安隆新材料股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金使用项目结项并将结余募集 资金投入新项目的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于募集资金使 用项目结项并将结余募集资金投入新项目的公告》（公告编号 2023-030）。公司 于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审 议通过了《关于变更募集资金专用账户后重新签订募集资金三方监管协议的议 案》。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2022 年 3 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等发行股份购买资产并 募集配套资金注册 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司利安 隆（中卫）新材料有限公司取得了 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 专利 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 申请日 | 公告日 | 类型 | | 制备 2,4,6-三 （2-羟基 4-正己 | | 利安隆（中卫） 新材料有限公司 | | | 发明 | | 氧基芳基）- | ZL202010723183.5 | | 2020.7.24 | 2023.12.1 | 专利 | | 1,3,5-三嗪及其 | | 天津利安隆新材 | | | | | 中间体的方法 | | 料股份有限公司 | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利属于紫外线吸收剂合成技术领域，此制备方法主要目的在于 提高反应收率和纯度，减少固体废弃物生成量，不再生成工艺废水，降低成本。 本发明方案是公司为优化工艺 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-083 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发 明专利证书，具体情况如下： | 专利 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 申请日 | 公告日 | 类型 | | 复合光稳定 剂、塑木复合 | ZL202111675702.6 | 天津利安隆新材 料股份有限公司 | 2021.12.31 | 2023.11.10 | 发明 专利 | | 材料组合物和 | | | | | | | 塑木产品 | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利属于光稳定剂技术领域，主要目的在于改善现有技术中塑木 复合材料长期受到光照射，很容易发生老化，变形、断裂和褪色的问题。应用本 发明技术方案，制备得到的塑木复 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-082 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发 明专利证书，具体情况如下： 特此公告。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 | 专利 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 申请日 | 公告日 | 类型 | | 含羟基的受阻 胺光稳定剂的 | ZL202110883221.8 | 天津利安隆新材 | 2021.08.02 | 2023.11.03 | 发明 | | 制备方法 | | 料股份有限公司 | | | 专利 | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利属于抗老化助剂制备工艺领域，通过此制备方法合成含有羟 基的受阻胺光稳定剂，工序简单、选择性好、收率高，是一种高效 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-081 天津利安隆新材料股份有限公司 （一）集贤（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 关于公司对外投资并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1.天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"、"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 6 日与天津奥利芙生物技术有限公司（以下简称"奥利芙" 或"标的公司"）及其股东马龙、集贤（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"集贤合伙"），共同签署了《天津奥利芙生物技术有限公司之投资协议》（以 下简称"投资协议"），协议约定本公司将通过增资的方式认购标的公司新增注册资 本人民币 250 万元，本轮投资完成后持有标的公司 50%的股权，各方一致同意标的 公司注册资本由 250 万元增至 500 万元。 2.天津奥利芙生物技术有限公司已于 2023 年 11 月 7 日完成了工商注册登记， 并取得了天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 3.投资协议签订以后 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为13.52亿元，同比增长1.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比下降37.59%[6] - 利安隆新材料股份有限公司2023年第三季度营业总收入为385.72亿元，较上期增长7.31%[14] - 利安隆新材料股份有限公司2023年第三季度净利润为27.72亿元，较上期减少36.81%[15] - 公司每股基本收益为1.2324元，较上期减少39.23%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1120.88万元，同比下降66.46%[6] - 利安隆新材料股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为112,087,706.16元，较上期净减少222,072,378.68元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-435,777,369.57元，较上期净减少75,861,251.16元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为461,954,795.72元，较上期净增加312,814,504.01元[18] 资产及所有者权益 - 公司总资产为82.66亿元，同比增长9.01%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为40.32亿元，同比增长5.63%[6] - 利安隆新材料股份有限公司2023年第三季度资产总计为826.62亿元，较上期增长8.99%[13] - 流动资产合计为3,875,887,197.16元，较上期增长12.56%[12] 财务费用及其他项目 - 公司财务费用为2.65亿元，较上期下降36.53%[9] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为9231.90万元[6] - 本期投资收益为1,285,442.15元，同比增长3327.85%[10] - 信用减值损失为-7,318,677.06元，同比增长99.45%[10] - 现金流量表中，收到的税费返还为90,935,020.50元，同比减少48.12%[10] 股东情况 - 前十名股东中，天津利安隆科技集团持股比例为14.14%[11]

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-078 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要 求规范运作，公司 2023 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状 况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-080）。 三、 备查文件 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-079 天津利安隆新材料股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-080）。 三、 备查文件 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 23 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。 本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会 ...

为适应公司未来业务发展的需要，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）以自有资金投资 100 万元在天津滨海高新区华苑产业区成立全资子公司 天津利安隆科技研发有限公司（以下简称"利安隆研发"）。 本次对外投资事项已由公司总裁审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审 议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情况。 二、投资协议主体介绍 利安隆研发为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。 三、投资标的基本情况 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-076 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司投资成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 注册资本：100 万元整 2023 年 07 月 13 日，天津利安隆科技研发有限公司完成工商注册登记，并取得 了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息 如下： 公司名称：天津利安隆 ...