天津利安隆新材料股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险控制委员会履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2025年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》（2025年修正）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险控制委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入56.87亿元，归母净利润4.26亿元，扣非后归母净利润4.11亿元[3] - 核心业务抗老化添加剂营收45.94亿元，同比增长5.73%，出货量12.36万吨，同比增长6.40%，毛利率同比增长2.19%[5] - 润滑油添加剂业务营收10.64亿元，同比增长15.40%，出货量5.83万吨，同比增长23.23%[6] 用户数据 - 生命科学事业部2024年开发客户近90家，dNTP等产品与70多家客户有订单合作[7] 未来展望 - 2028年新材料事业部营收目标100亿元、润滑事业部营收目标40亿元、生命科学事业部营收目标10亿元[28] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将深度使用AI迭代“智慧利安隆数字平台”[16] 市场扩张和并购 - 公司完成宜兴创聚（股权占比51.1838%）与韩国IPI（100%控股）并购交割[9] - 公司与国内柔性屏龙头企业合作，预计2025年批量供货[10] - 2025年抗老化添加剂产能和技术在国内同行业中率先出海，将在马来西亚建设首个海外生产基地[28] 其他新策略 - 公司自2019年制定2.0战略目标，始终坚持以此为灯塔[11] - 公司推行“总部 + 事业部”运营模式[12] - 公司将以2.0战略为目标，推进各业务发展提升竞争力[27] - 公司将实施低成本战略，通过多种措施降低生产和运营成本[28] 风险应对 - 国际政策变化会影响公司国际市场销售，公司将关注政策变动并采取措施应对[30][31] - 公司快速扩张面临管理挑战，将加强文化建设和人才培养提升管理水平[31][32] - 次新产能投产不及预期会影响净利润，公司将统筹规划提升产能稼动率[32][33] - 投资并购存在商誉减值风险，公司将加强投后管理降低风险[33][34] - 环保和安全生产存在风险，公司建有完善安全管理系统应对[34][35]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议，3名监事无缺席[3] - 各次会议审议通过多项议案，含季度报告等[3][4] 监事会评价 - 公司运营、决策合规，财务状况良好[5][6] - 2024年度日常关联交易合规，不损股东利益[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[14]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[7] - 评价范围包括公司及众多控股子公司[7] - 遵循全面性等五项原则[12] 缺陷认定标准 - 财务报告营收潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[16] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[16] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[19] 公司制度与管理 - 审计监察部经理由董事会任免[27] - 瞄准2.0战略目标，秉持核心价值观[28] - 业务采用逐级授权审批制度[31] - 现金出纳和会计核算分离[32] - 建立《子公司管理制度》[35] - 规定对外投资权限和决策程序[36] - 销售部收集信息并计提减值准备[37] - 制定统一采购流程和评价办法[38] - 实行全面预算管理[39] 未来展望 - 强化内控建设，健全制度[43] - 加强内控监督检查，增强风险意识[43] - 规范运作，促进可持续发展[43]

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-023 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减 值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值损失，本次事项无需 提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1. 计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 81,5 ...

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 在任独立董事为李红梅、何勇军、侯为满、韦利行[1] - 独立董事未在公司及相关企业任职且无利害关系，符合独立性要求[1]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬（津贴）绩效方案适用期为2025年1月1日至12月31日[4] 人员薪酬情况 - 董事毕作鹏薪酬98万元，毕红艳101万元，随公司经营浮动[5] - 独立董事津贴均为8万元/年[5] - 监事丁欢薪酬109万元，叶强117万元，范小鹏75万元，随经营浮动[10] - 总裁李海平薪酬121万元，副总裁孙春光等薪酬113 - 122万元，随经营浮动[6] - 副总裁兼董秘谢金桃薪酬89万元，财务总监阎文嘉70万元，随经营浮动[6] 薪酬发放方式 - 董（独董除外）、监、高基本薪酬按月发，奖金按年考核年终发，独董发固定津贴[8] 其他要点 - 薪酬等为税前，个税公司代扣代缴[9] - 薪酬委员会可适度调整方案[9] - 董、监薪酬须经2024年年度股东大会审议通过生效[11]

担保情况 - 公司为下属子公司累计提供担保额度28亿元，占2024年度经审计归属母公司股东净资产比例62.79%[3] - 为天津奥瑞芙新增担保额度1亿元，占2024年度经审计归母净资产比例2.24%[3] - 拟为控股子公司提供不超18亿元担保，宜兴创聚不超5亿，奥瑞芙不超1亿，马来西亚公司不超12亿[6] - 新增担保额度合计18亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.36%[8] - 以新增最高担保额度1.8亿元计算，公司及子公司对外担保额度总金额2.8亿元[28] - 公司提供担保总余额7亿元，分别占公司最近一期经审计总资产和归属母公司股东净资产的7.66%和15.70%[28] 授信情况 - 公司及下属子公司拟向金融机构申请不超等值人民币100亿元综合授信额度[4] 子公司情况 - 宜兴创聚资产负债率18.10%，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.21%[8] - 宜兴创聚注册资本560.2241万元，公司持股比例51.1838%[11][13] - 宜兴创聚2024年度营业收入715.83万元，净利润 -1731.38万元[15] - 天津奥瑞芙2024年末资产负债率100.99%，资产总额3641.58万元，负债总额3677.59万元，净资产 -36.02万元[3][20] - 天津奥瑞芙2024年度营业收入435.53万元，利润总额 -1471.63万元，净利润 -1471.00万元[20] - 公司对天津奥瑞芙持股比例40%，表决权比例60%[16] - 马来西亚公司为全资二级子公司，2025年4月7日成立，尚无财务数据[21][23] 其他 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交股东大会审议[10] - 公司目前未签订相关授信及担保协议，拟申请授信和提供担保额度以实际合同为准[24] - 本次授信及担保为满足公司及下属子公司日常经营需求，符合发展规划[25] - 董事会同意上述议案并提交股东大会审议[26] - 公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况[28]

外汇业务计划 - 拟开展不超20000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易业务[2][3][9] - 额度使用期限不超12个月，可循环滚动使用[2][3][9] - 业务品种包括远期结售汇、外汇期权等[3] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会会议审议相关议案[1][2][9] 交易相关 - 交易对手为无关联金融机构[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5] - 已制定制度控制交易风险[5] 核算处理 - 根据相关会计准则对业务核算处理[7]

会议情况 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]