独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具评估意见时间为2025年4月29日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[2][3][5] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[7]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-017 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特 定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人 民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用 合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 3 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | 2 | 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | | 3 | 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...

内部控制评价 - 公司对2024年末内控有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 公司依据规范体系开展内控评价工作[7] 缺陷标准 - 董事会调整以前年度内控缺陷定量及部分定性标准[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[9][12] 高风险领域 - 重点关注关联交易、合同管理等高风险领域[6]

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"或"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，天衡在资质方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）意见分歧解决 （一）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （二）组织形式：特殊普通合伙 （三）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （四）成立日期：2013-11-4 天衡制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、 公司财务部门之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询公司专业技术部门， 专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审 计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经 ...

业绩总结 - 2024年公司营业总收入为197,568.82万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 12,601.96万元[2] 公司治理 - 2024年公司召开6次董事会[4] - 2024年公司召开1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[6] - 2025年董事会将加强投资者关系管理工作[6] - 2025年公司将规范治理架构完善法人治理结构[6]

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，386 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 227 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为天衡会 计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...