证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-004 诚迈科技（南京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 2 亿元的担保，担保额度的授权期限为 2025 年度，在上述期 限内担保额度可循环使用。详情请见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-054）。 二、担保的进展情况 近日，公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了 《最高额保证合 ...

文章核心观点 诚迈科技举办研讨会并宣布北京大兴区信创电脑生产基地投产，填补当地信创电脑领域空白且能满足京津冀党政市场需求 [1] 分组1：会议信息 - 2月18日诚迈科技在北京举办“2025北京信创兴动力——新质生产力高质量发展研讨会” [1] 分组2：生产基地情况 - 诚迈科技在北京大兴区投资建设的信创电脑生产基地正式投产 [1] - 生产基地由旗下北京诚迈数智科技有限公司负责运营管理 [1] - 生产基地预计年产能10万台，最大产能30万台高性能信创计算机 [1] - 生产基地可满足京津冀地区党政市场信创电脑国产替代的需求 [1]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 15000万元，较上年同期下降139.88%至179.77%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9000万元 - 16000万元，较上年同期增长23.00%至56.68%[3] - 预计非经常性损益对2024年净利润的影响额约为1584万元，主要是政府补贴收入影响[6] 2024年业务收入与盈利状况 - 2024年主营业务领域收入约20亿元[5] - 2024年公司总体毛利率下降，自身业务总体亏损[5] 2025年经营导向 - 2025年公司对自身业务领域以利润考核为经营导向[5] 统信软件相关影响 - 统信软件2024年亏损，给公司带来投资亏损约7700万元[6] - 统信软件调整过往财务指标，可能影响公司前期披露的部分财务指标[6] - 公司与会计师事务所对统信软件提供的数据还在进一步核实中[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东413人，代表股份73,430,621股，占比33.9180％[8] 议案表决情况 - 《关于申请变更公司性质的议案》同意72,990,946股，占比99.4012％[9] - 《关于为子公司授信担保的议案》同意72,793,556股，占比99.1324％[11] - 《关于签订股权转让补充事项的议案》同意72,614,723股，占比98.8889％[13] 中小股东情况 - 中小股东408人，代表股份2,152,403股，占比0.9942％[8] - 《关于申请变更公司性质的议案》中小股东同意1,712,728股，占比79.5728％[10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[15]

会议安排 - 2024年12月20日决定召集2025年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月24日公告召开股东大会通知[2] - 现场会议2025年1月9日14:30召开，网络投票同日[3] 参会情况 - 现场2名代表65,421股，占比0.0302%[5] - 网络411名代表73,365,200股，占比33.8878%[7] 议案表决 - 《变更内资公司议案》同意72,990,946股，占比99.4012%[11] - 《为子公司担保议案》同意72,793,556股，占比99.1324%[12] - 《股权转让补充议案》同意72,614,723股，占比98.8889%[13] 会议有效性 - 召集人资格及会议各环节均合法有效[8][16]

财务相关 - 2025年公司及下属子公司预计日常关联交易金额不超1.05亿元[3] - 子公司智达诚远资产负债率超70%，公司拟为其银行综合授信担保[4] 议案表决 - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》5票同意通过[4] - 《关于申请变更为内资股份有限公司的议案》9票同意通过[4] - 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》9票同意通过[5] - 《关于签订股权转让协议补充事项的议案》9票同意通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[6] 会议安排 - 董事会会议于2024年12月20日召开，9人全到[2] - 公司拟于2025年1月9日14:30召开第一次临时股东大会[6] 业务调整 - 公司拟对统信软件《股权转让协议》签订补充条款[5]

股权交易 - 2023年12月23日与嘉树投资签统信软件《股权转让协议》[2] - 已收转让价款51%即4.335亿元并办工商变更[2] - 尾款4.165亿元支付期限调至2026年6月30日前或申报上市辅导前[4] 投资引入 - 2024年嘉树投资促成统信软件引入8亿元投资[4] 会议决策 - 2024年12月20日审议通过签订股权转让协议补充事项议案[1]

关联交易预计 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过10500万元[1] - 公司及子公司拟向宝马诚迈提供技术服务，预计金额不超过2500万元[1] - 公司及子公司拟采购统信软件及其子公司操作系统软件与服务，预计金额不超过6000万元[1] - 龙迈科技拟授权太原阿凡达代理销售产品和服务，预计金额不超过2000万元[1] 2024年已发生金额 - 2024年1 - 11月向宝马诚迈提供劳务实际发生金额1602.19万元，占预计金额比例为64.09%，占同类业务比例0.92%，与预计金额差异35.91%[5] - 2024年1 - 11月向统信软件采购商品已发生金额178.20万元[6] - 2024年1 - 11月向太原阿凡达销售产品和服务已发生金额0.00万元[6] 关联方业绩数据 - 宝马诚迈2024年1 - 9月营业收入22889.70万元，营业利润1849.88万元，净利润1572.31万元[10] - 宝马诚迈2024年9月30日资产总额16123.14万元，负债总额7014.96万元，净资产9108.18万元[10] - 统信软件2024年1 - 6月营业收入19156.16万元，2023年度为36366.34万元[15] - 统信软件2024年1 - 6月营业利润 - 14028.43万元，2023年度为 - 56175.94万元[15] - 统信软件2024年1 - 6月净利润 - 13930.76万元，2023年度为 - 54557.28万元[15] - 统信软件2024年6月30日资产总额136216.02万元，2023年12月31日为108239.93万元[15] - 统信软件2024年6月30日负债总额80276.28万元，2023年12月31日为44817.98万元[16] - 统信软件2024年6月30日净资产55939.74万元，2023年12月31日为63421.95万元[16] - 太原阿凡达2024年1 - 9月营业收入206.80万元，2023年度为722.81万元[21] - 太原阿凡达2024年1 - 9月营业利润 - 225.26万元，2023年度为 - 111.39万元[21] - 太原阿凡达2024年1 - 9月净利润 - 205.26万元，2023年度为 - 86.37万元[21] - 太原阿凡达2024年9月30日资产总额7926.61万元，2023年12月31日为7776.23万元[21] 关联方其他数据 - 统信软件注册资本69683.8728万元[13]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-053 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份 有限公司的公告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请由外商投资股份有限 公司变更为内资股份有限公司的议案》。 公司于 2017 年 1 月在深交所创业板 IPO 上市，上市前股东包括外资股东， 目前公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（外商投资、上市）。 上 市前股东中的外资股东于 2018 年 2 月至 2024 年 8 月通过大宗交易、集合竞价等 方式减持了其持有的全部公司股份。截至公告披露日，上市前股东中的外资股东 共持有公司股份 0 股，约占公司总股本为 0%。 根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资 企业，并请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。本次变更尚需提 交公司股东大会审议，并需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬 请投资者注意风险。 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月9日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月6日[2] 会议方式及地点 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[2] - 现场会议地点为南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室[3] 审议议案 - 审议《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》等[3] 表决计票 - 议案表决结果对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司证券事务部[7] 网络投票 - 网络投票代码为350598，简称诚迈投票[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]