常熟市国瑞科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资 和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《常 熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为自身债务提供担保不适用本 制度。 融资和对外担保管理办法 二〇二五年八月 | | P 2 | 1 | | --- | --- | --- | | . | V | A | | | | 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为加强常熟市国瑞科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信息 披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《常熟市国瑞科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，特制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资 取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当 在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员及各部门、各子公司的负责人或其指定人 员为信息报告义务人（以下简称"报告义务人"）。报告义务人负有 ...

第一章 总 则 常熟市国瑞科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为进一步加强常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用的管理，确保公平信息披露，避 免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规以及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《常熟市国瑞科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 告编制以及公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前， 不得以任何形式通过任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投 资者调研和股东咨询等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的 日常管理工作，公司各部门或相关人员应按 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简 称"公司")总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障 公司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《证券法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《常熟市国瑞科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称总经理根据《公司章程》规定和董 事会授权由董事会聘任，负责公司日常管理和生产指挥，为 公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务 过程中的基本行为准则。总经理及其他高级管理人员履行职 权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者 解聘。公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘 任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或 者解聘。 公司 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 . | | 第三章 | 定期报告 | | 第四章 | 临时报告 . | | 第一节 | 一般规定 . | | 第二节 | 股东会及董事会决议 . | | 第三节 | 应当披露的交易 | | 第四节 | 股票交易异常波动及传闻澄清 . | | 第五节 | 其 他 | | 第五章 | 信息报告和披露的程序 . | | 第一节 | 重大信息报告 . | | 第二节 | 定期报告及临时报告的披露程序 . | | 第六章 | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 21 | | 第七章 | 信息披露事务管理 | | 第八章 | 公司信息披露的责任划分 . | | | 第九章 公司董事、高级管理人员买卖公司股份的 | | | 报告、 申报和监督制度 . | | | 第十章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 | | | 第十一章 保密措施 | | 第十二章 | 附 则 .. | 第一章 总 则 第一条 为加强常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量， 保 护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定 及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等制度， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，认 真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时， 维护公司整体利益。 第六条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 内幕信息及知情人的范围 . | | 第三章 内幕信息及知情人的保密和管理 | | 第四章 内幕信息及知情人的登记备案和报备 | | 第五章 责任追究 .. | | 第六章 附 则 ... | 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《常熟市国瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息保密工作 ...

业绩披露 - 《常熟市国瑞科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要于2025年8月25日在巨潮资讯网披露[1]

编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 单位：万元 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 司及其附属企业 | 动化有限公 | | | | | | | 销售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 苏州海特电 气有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,179.68 | 330.50 | 195.52 | 4,314.66 | 关联方 销售 | 经营性往来 | | | 上海瑞肇国 际贸易有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 61.63 | 61.63 | | 关联方 销售 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | — | 14,516.76 | 1,139.53 | 257.15 | 15,399.14 | — | — | | 其他关联方及其 | 常熟军通能 源技术有限 公司 常熟军通能 | 联营企业 | 应收账款 | 101.60 | | 9.00 | 92.60 | 关联方 销售 | 经营性往来 | | 附属企 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-036 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第五届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情 况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 条款号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会",因该修订所涉及条目众多，若 | | | | 原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订， ...