会议安排 - 公司于2024年8月19日发第四届监事会十六次会议通知，28日现场表决召开，3名监事应到实到[2] 报告披露 - 2024年半年度报告及其摘要于8月29日在巨潮资讯披露[3] 审计变更 - 会议通过拟变更会计师事务所议案，聘请信永中和，审计费64万元[4] - 拟变更公告于8月29日在巨潮资讯披露[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月20日召开[1] - 现场会议时间为9月20日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月13日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月20日多个时段[1] - 投票代码为350600，投票简称为国瑞投票[11] 会议审议 - 审议《关于变更公司会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为9月20日8:00 - 11:30、12:30 - 17:00[5] - 登记地点为常熟市国瑞科技股份有限公司证券部[5] 其他 - 参会股东登记表应于9月19日17:00前送达等[17] - 会议联系人是伍宏发及联系电话、传真[8] - 现场会议地点在常熟市常福街道柳州路95号[3]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从大华变更为信永中和[3] - 2024年8月28日相关会议均审议通过变更议案[17][18][19] 信永中和情况 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 审计费用 - 本期审计费用64万元，上期60万元[12]

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 同意滚动使用不超5000万元闲置自有资金委托理财，有效期一年[4] - 同意聘请信永中和为2024年度审计机构，费用64万元，待股东大会审议[7] 会议安排 - 拟定2024年9月20日开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[8]

关联资金往来 - 2024年半年度其他关联资金往来期初余额8832.52万元[4] - 累计发生额（不含利息）2728.23万元[4] - 利息309.41万元[4] - 偿还累计发生额11251.34万元[4] 公司往来资金 - 杭州海创自动化2024年半年度期末余额6859.45万元[3] - 苏州海特电气2024年半年度期末余额3934.80万元[3] - 常熟瑞特智能偿还额36.10万元[3] - 苏州科瑞能源期末余额251.30万元[3] 应收账款及其他科目 - 常熟军通能源应收账款期末余额150.60万元[3] - 其他会计科目期末余额15.19万元[3]

监管事件 - 公司于2024年5月17日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2][3] - 公司股票于2024年5月21日起被实施其他风险警示[2][3] 应对措施 - 尽快对2020年度财报追溯重述，会计师事务所出具专项核查意见[5] - 十二个月后申请撤销风险警示[5] - 加强合规管理学习培训，完善制度并加强内控执行[5] 信息披露 - 每月披露进展公告，直至相关文件披露[2][6] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[6] 投资者沟通 - 风险警示期间通过多种方式接受投资者咨询[7] - 公布证券部联系电话和邮箱[7][8]

增持计划 - 浙江二轻拟增持3000 - 5000万元，比例不高于2%，价格不高于10元/股[2][4] - 实施期限自2024年5月21日起6个月内[4] 进展情况 - 时间过半，已增持455.02万股，金额约2646.40万元[3][6] 前后持股 - 实施前持股8896.84万股，占30.24%；实施后占31.78%[3][7] 其他说明 - 不触及要约收购，目的是认可公司价值[2][4] - 资金为自有，承诺不减持，可能因因素无法完成[4][5]

监管与风险警示 - 2024年5月17日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2][3] - 2024年5月21日起股票被实施其他风险警示[2][3] 整改措施 - 尽快追溯重述2020年度财报，会计师事务所出专项核查意见[5] - 十二个月后申请撤销风险警示[5] - 加强管理层合规管理学习培训，完善制度[5] 信息披露 - 每月披露进展公告至相关文件披露[2][6] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[6] 投资者沟通 - 风险警示期间通过多种方式接受投资者咨询[7]

业绩造假数据 - 2020年年度报告虚增营业收入225,875,443.97元，占当年披露营收39.61%[8] - 2020年年度报告虚增营业成本185,617,728.60元[8] - 2020年年度报告虚增利润总额40,257,715.37元，占当年披露利润总额49.68%[8] 相关责任人 - 郦几宁等6人在2020年年度报告上签字[9][10] 业务问题 - 2019年起开展专网通信虚假自循环业务，无商业实质[7] 处罚情况 - 对公司责令改正，给予警告，并处200万元罚款[20] - 对郦几宁等3人给予警告，分别处以60万元罚款[20] - 对王东等2人给予警告，分别处以50万元罚款[20]

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-022 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修 订<公司章程>的议案》，因公司经营发展需要，公司对经营范围进行了变更，同 时修订了《公司章程》，具体修改内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日 在 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更经营范围的公告》（公告编号： 2024-004）及《公司章程修订对照表》。 近日，公司取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》，完成了工商变更登 记，《营业执照》登记的相关信息如下： 公司名称：常熟市国瑞科技股份有限公司 统一社会信用代码：9132050062822013XT 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：1993年02月09日 经营范围：船用/陆用电气、电源及电器 ...