营业收入和净利润情况 - 2023年公司营业收入有所下滑，主要受市场竞争加剧、外部环境变化以及公司管理层重大变动等多重因素影响[1][2] - 2023年公司实现营业收入19,616.50万元，同比下降28.50%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-2,313.47万元，同比下降4,872.33%[12] 应收账款和存货情况 - 公司应收账款信用减值损失相比上年增加较多，导致公司亏损幅度相应扩大[1][2] - 2023年末公司应收账款占总资产比例为26.61%，较上年初下降4.37个百分点[49] - 2023年末公司存货占总资产比例为17.40%，较上年初增加2.22个百分点[50] 财务状况和现金流 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，财务状况整体良好，资产负债率下降9.96个百分点，现金充裕[2][3] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为2,619.47万元，同比下降27.59%[12] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额同比增加7.4%，主要是收到与其他与筹资活动有关的现金增加所致[45] - 2023年末公司货币资金占总资产比例为17.25%，较上年初增加5.22个百分点[47][48] 业务发展和产品创新 - 公司将继续做强优势业务、做大潜力业务，深化产品转型升级，聚焦重点客户开发[3] - 公司将大力推进产品创新和智能化，利用自制智能化元器件优势开发新一代智能化中低压舰船用配电系统[3] - 公司将通过研发创新、技术改进、精益生产等多措并举来加大降本力度，提升产品竞争力和附加值[3] - 公司持续增强技术创新能力，提高产品竞争力与附加值[3][4] - 公司正在研发具有国际先进水平的薄膜电容器、中压软起动器、机舱监测报警系统、船用断路器和绝缘定位系统等产品[7-11] 未来发展战略 - 公司未来将抓住大型豪华邮轮和高端LNG船舶国产化的契机，做好高端产品的样板[3][4] - 公司未来发展战略包括成为全球领先的船舶及海事电气自动化解决方案提供商、推动船舶电气自动化技术的应用和发展[59] - 公司2024年经营计划包括全力以赴落实扭亏为盈目标、全力推进内部改革、全力构建人才支撑、全力强化党建引领[59] 公司治理 - 公司根据相关法律法规及公司章程制定了三会议事规则、独立董事制度等一系列规章制度，不断完善公司法人治理结构[64] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，董事会人数及构成符合相关要求[64] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名，监事会人数及构成符合相关要求[64] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会能够按要求履行职责[64,65] - 公司治理实际状况与相关法律法规不存在重大差异[66] 内部控制 - 公司按照风险导向原则确定纳入内部控制评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域[103] - 公司于2023年12月31日的内部控制在所有重大方面保持有效[113] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[113] 其他重要事项 - 公司被中国证监会立案调查或行政处罚，信息披露违法违规[131] - 公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对公司财务报表的影响尚存在不确定性[152] - 公司2023年度财务报表收到带强调事项段的无保留意见审计报告[123,124,126]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入196,165,020.39元，上年度274,372,119.02元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计8,091,291.00元，上年度12,136,132.40元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额188,073,729.39元，上年度262,235,986.62元[14] 审计意见 - 大华会计师认为公司2023年度营收扣除事项明细表符合监管要求[8]

（一）会议召开情况 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-006 1、会议召开的日期、时间： 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长葛颖先生 6、本次股东 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 6 | | 签署页 7 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年三月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，特制定本细则。 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级 管理 ...

根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经营 范围如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 船用/陆用电气、电源及电器元件制造、 | 船用/陆用电气、电源及电器元件制造、 | | 加工；各种非标电器、设备及特种电器 | 加工；各种非标电器、设备及特种电器 | | 设计、制造；电气、自动化技术开发、 | 设计、制造；电气、自动化技术开发、 | | 转让及服务；计算机领域内的软硬件 | 转让及服务；计算机领域内的软硬件 | | 开发、销售及服务；计算机及外围设备 | 开发、销售及服务；计算机及外围设备 | | 组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料 | 组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料 | | 的生产；各类特种材料的销售；从事货 | 的生产；各类特种材料的销售；从事货 | | 物及技术的进出口业务，但国家限定 | 物及技术的进出口业务，但国家限定 | | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | | 除外。（依法须经批准的项目，经相关 | 除外。（依法须经批准的项目，经相关 | | 部门批准后方可开展经营活动） 一般 | 部门批准后方可开 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 | 22 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第一节总经理及副总经理 | 32 | | 第二节董事会秘书 | 33 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-002 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年3月6日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次 会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。 会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，最终的经营范围 将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 | ਨ | | --- | 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年三月 0 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"或"委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）以及公司章程等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 5 | | 第五章 | 董事会会议的通知 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的召开和表决 | 7 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 11 ...