人事变动 - 公司董事、总经理杨峰因工作调整辞职，不在公司任职[2] - 第五届董事会第五次会议授权副总经理赵辉章代行总经理职责[3] 人员信息 - 赵辉章1978年5月出生，2023年11月起任副总经理[6] 时间相关 - 2025年9月15日召开第五届董事会第五次会议[3] - 公告于2025年9月16日发布[5]

会议安排 - 公司于2025年9月12日发出召开第五届董事会第五次会议通知[2] - 会议于2025年9月15日以现场和通讯结合方式召开[2] 会议情况 - 应到董事8人，实到8人[2] - 审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》[3] - 该议案表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 公司董事兼总经理杨峰因工作调整原因辞职 辞职后将不在公司担任任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司董事会授权副总经理赵辉章代为履行总经理职责 授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止 [1]

会议安排 - 2025年8月12日召开第五届董事会第四次会议，决定9月11日开第一次临时股东大会[5] - 8月25日刊登召开股东大会通知，会议召开15天前公告[5][7] - 9月11日14:30在公司二楼会议室召开股东大会，现场和网络投票结合[8][9] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）2名，所持股份150,465,724股，占比51.1380%[10] - 参加网络投票股东300名，持有股份3,327,860股，占比1.1310%[10] - 现场和网络投票股东共302名，持有股份153,793,584股，占比52.2691%[10] - 中小投资者300人，持有股份3,327,860股，占比1.1310%[10] - 有表决权股份总数为144,424,486股[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7635%[14] - 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》同意票占比99.7516%[15] - 议案1 - 6同意票占比均超99.7%，中小投资者同意票占比超89%[21][22][23][24][26][27] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格合法有效[30] - 会议提案、表决程序合法有效，形成的决议合法有效[30] - 表决过程等符合公司章程规定，无对未经公告临时提案表决情形[29]

股东情况 - 出席现场会议股东2名，持股150,465,724股，占公司股份总额51.1380%[4] - 参加网络投票股东300名，持股3,327,860股，占公司股本总额1.1310％[4] - 现场和网络投票股东共302名，持股153,793,584股，占公司股份总额52.2691%[5] - 中小投资者300人，持股3,327,860股，占公司股份总额1.1310％[5] - 龚瑞良放弃9,369,098股表决权，占上市公司股份总数3.1842%[5] 议案表决 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》同意144,082,986股，占比99.7635%[6] - 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》同意144,065,786股，占比99.7516%[7] - 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》同意144,069,086股，占比99.7539%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意144,076,986股，占比99.7594%[8] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意144,071,686股，占比99.7557%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意144,073,086股，占比99.7567%；中小投资者同意2,976,460股，占比89.4407%[12] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》同意144,067,286股，占比99.7527%；中小投资者同意2,970,660股，占比89.2664%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意144,071,286股，占比99.7554%；中小投资者同意2,974,660股，占比89.3866%[13] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意144,070,886股，占比99.7552%；中小投资者同意2,974,260股，占比89.3746%[14] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意144,070,386股，占比99.7548%；中小投资者同意2,973,760股，占比89.3595%[15] 其他 - 国浩律师（南京）事务所认为本次股东大会会议通知、召集、召开程序及表决合法有效[16][17] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会会议决议[18] - 备查文件包括国浩律师（南京）事务所关于此次股东大会的法律意见书[18] - 公告由公司董事会发布于2025年9月12日[20]

板块表现 - 航海装备板块当日上涨0.42%，领涨股为中科海讯（代码300810）涨幅2.95% [1] - 板块主力资金净流出3.15亿元，游资资金净流入3375.97万元，散户资金净流入2.81亿元 [1] 个股涨跌表现 - 中科海讯收盘价44.25元，成交量4.82万手，成交额2.11亿元 [1] - 中国船舶（代码600150）成为板块唯一下跌个股，跌幅0.13%，成交额25.36亿元为板块最高 [1] - 天海防务（代码300008）成交量61.61万手居板块首位 [1] 资金流向分布 - 亚星锚链（代码601890）获主力资金净流入1136.62万元，主力净占比6.41% [2] - 中国船舶遭遇主力资金净流出3.00亿元（原文单位为Z，根据上下文推断应为亿元），主力净占比-11.82% [2] - 游资资金集中流入中国船舶9287.37万元，游资净占比3.66% [2] - 散户资金净流入中国船舶2.07亿元，散户净占比8.16% [2] 成交活跃度 - 板块内9只个股合计成交额超49亿元，中国船舶成交额25.36亿元占比超50% [1] - 海兰信（代码300065）成交额7.64亿元居板块第二 [1] - 中船防务（代码600685）成交额2.54亿元 [1]

板块整体表现 - 航海装备板块较上一交易日下跌0.13% 跑输上证指数(上涨0.13%)和深证成指(上涨0.38%) [1] - 板块主力资金净流出2.83亿元 游资资金净流入2396.2万元 散户资金净流入2.59亿元 [1] 个股涨跌情况 - 国瑞科技领跌板块 跌幅达5.76% 收盘价16.52元 [1] - 中国船舶为板块唯一上涨个股 涨幅0.37% 收盘价37.98元 [1] - 天海防务成交量最大 达64.96万手 成交额4.16亿元 [1] 资金流向分析 - 中国船舶主力资金净流出最多 达1.13亿元 占成交额4.54% [2] - 中国海防获主力资金净流入1774.50万元 占比9.63% 为板块唯一主力净流入个股 [2] - 散户资金普遍净流入 其中中科海讯散户净流入2870.24万元 占比15.62% [2] - 游资资金整体净流入2396.2万元 但个股分化明显 海兰信获游资净流入2708.46万元 [1][2]

股东减持 - 龚瑞良2025年7 - 9月集中竞价减持2,422股，大宗交易减持3,148,533股[2][3] - 累计减持3,150,955股，占总股本1.07%[3][4] - 减持后持股占比由19.97%降至18.90%[2][3][4] 影响说明 - 减持符合规定，不影响公司治理等，不导致控制权变更[3] - 减持与计划一致，计划未履行完毕[4]

股东减持情况 - 持股5%以上股东龚瑞良通过集中竞价累计减持公司股份2,422股，占公司总股本的0.0008% [1] - 通过大宗交易减持公司股份3,148,533股，占公司总股本的1.07% [1] - 本次权益变动后，龚瑞良持有公司股份由58,768,304股减少至55,617,349股，持股比例由19.97%降至18.90% [1] 权益变动影响 - 股东权益变动合计触及1%的整数倍 [1] - 减持期间为2025年7月18日至2025年9月3日 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东龚瑞良通过集中竞价减持2,422股，占公司总股本0.0008% [1] - 通过大宗交易减持3,148,533股，占公司总股本1.07% [1] - 本次权益变动后持股数量由58,768,304股减少至55,617,349股 [1] - 持股比例由19.97%下降至18.90%，变动幅度达1.07个百分点 [1] - 股东权益变动合计触及1%整数倍 [1]